春節(jié)剛過，工大高新(7.920,0.29,3.80%)的內(nèi)部紛爭就再次引起市場關(guān)注。

2月24日，工大高新發(fā)布收到部分股東增加股東大會臨時提案的公告，22名合計持有公司超過14%股份的股東，要求在股東大會上審議罷免董事等議案。同時，工大高新董事會以可能導(dǎo)致違反相關(guān)約定為由，終止即將召開的臨時股東大會。

此外，據(jù)記者了解，提出罷免工大高新董事的股東本來擬召開新聞發(fā)布會，但此后這場新聞發(fā)布會被臨時取消。

小股東要求罷免董事長

工大高新2月24日發(fā)布公告稱，公司2018年第一次臨時股東大會增加《關(guān)于提請罷免公司第八屆董事會張大成先生、何顯峰女士董事職務(wù)的議案》和《關(guān)于提請補選公司第八屆董事會非獨立董事的議案》兩個議案。但也同時公布取消召開第一次臨時股東大會。

工大高新發(fā)布的公告顯示，董事會秘書呂瑩于2018年2月21日晚間通過郵件，收到銀世代有限公司、天津海泰優(yōu)點創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)等22名合計持有公司超過14%股份的股東(以下合稱“提議股東”)發(fā)來的《關(guān)于增加哈爾濱工大高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)股份有限公司2018年第一次臨時股東大會臨時提案的通知》(以下簡稱“通知”)，要求公司2018年第一次臨時股東大會增加《關(guān)于提請罷免公司第八屆董事會張大成、何顯峰董事職務(wù)的議案》和《關(guān)于提請補選公司第八屆董事會非獨立董事的議案》兩個議案。

然而，這遭到了工大高新董事會的否決。工大高新董事會表示，根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司股東大會規(guī)則》：單獨或者合計持有公司3%以上股份的普通股股東(含表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東)，可以在股東大會召開10日前提出臨時提案并書面提交召集人。2018年2月22日下午17時左右，因收到書面通知時間距離公司2018年第一次臨時股東大會召開日期已不足10日，因此臨時提案不符合現(xiàn)行規(guī)則要求。

另外2018年2月23日，工大高新召開第八屆董事會第十五次會議，審議通過了《關(guān)于取消2018年第一次臨時股東大會的議案》，取消原定于2018年2月28日召開的2018年第一次臨時股東大會。

對于取消臨時股東大會，工大高新解釋，公司于2018年2月12日召開了第八屆董事會第十四次會議，審議通過了關(guān)于調(diào)整董事會成員、修改公司名稱、公司章程等議案。其中三位董事候選人均在漢柏科技有限公司(以下簡稱“漢柏科技”)任管理職務(wù)，若改選成功，董事會9名成員中將有4名來自漢柏科技。由于考慮不周，上述董事調(diào)整有違反公司《發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報告書(修訂稿)》中，控股股東哈爾濱工業(yè)大學(xué)高新技術(shù)開發(fā)總公司(以下簡稱“工大高總”)與漢柏科技原實際控制人彭海帆承諾的可能。因此，公司及相關(guān)股東正在就上述人選事項進行核實確認，鑒于此董事會決定取消將上述三名董事候選人提交股東大會審議。

不過，據(jù)記者獲得的材料顯示，此前合計持有公司11.5%股份的16名股東提出了涉及現(xiàn)任董事會、監(jiān)事會的撤換、新增議案，其中包括撤銷現(xiàn)任董事長張大成的職務(wù)。不過，僅有部分提案被正式提交給股東大會。

漢柏科技成公司業(yè)績支柱

據(jù)記者了解，此次提議股東多為工大高新子公司漢柏科技的原始股東。在分析人士看來，工大高新出現(xiàn)罷免董事一事，與公司的發(fā)展戰(zhàn)略、市值低迷存在關(guān)聯(lián)。

2015年5月份，工大高新發(fā)布了《發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報告書》，本公司向工大高總、銀世代、寧波恒亞等28家機構(gòu)及彭海帆、郭增鳳、周源、吳小勇等12名自然人發(fā)行股份購買其持有的漢柏科技100%股權(quán)。彼時，發(fā)行股份價格為6.05元/股，共計發(fā)行4.13億股。

在此方案公布的同時，工大高新復(fù)牌。借著2015年牛市的風(fēng)頭，工大高新復(fù)牌之后連續(xù)19個交易日漲停，股價從6.07元/股漲至37.21元/股，累計漲幅約為513%。

至此之后，工大高新的股價開始下挫。2018年2月7日，工大高新的盤中股價一度跌至7.03元/股，創(chuàng)32個月新低。

在上述提議股東里，包括銀世代有限公司、天津海泰優(yōu)點創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)等股東均為漢柏科技的原始股東。股份市值增值不及預(yù)期，漢柏科技卻成為工大高新業(yè)績的支柱。

根據(jù)發(fā)布的方案，工大高新與彭海帆、工大高總于2016年1月11日簽署了《盈利預(yù)測補償協(xié)議之補充協(xié)議》，彭海帆和工大高總承諾漢柏科技2016年、2017年和2018年實現(xiàn)歸屬于母公司的凈利潤分別不低于23100萬元、27800萬元和33100萬元。

工大高新2017年半年報顯示，漢柏科技董事長彭海帆承諾漢柏科技2017年度歸屬于母公司股東的稅后凈利潤為27800萬元，2017年1月份-6月份實現(xiàn)17797.56萬元。其它子公司多處于虧損或者微利狀態(tài)。

2017年前三季度，工大高新實現(xiàn)凈利潤2.19億元。2017年業(yè)績預(yù)告中，公司預(yù)計2017年度實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤與2016年相比，將增加4800萬元至6300萬元。2016年該值為7658萬元。按此算來，2017年，公司全年業(yè)績僅為1.4億元，低于工大高新前三季度業(yè)績數(shù)額。

記者獲得的一份材料顯示，此前小股東擬提出的議案還包括《關(guān)于提請變更公司名稱及確立人工智能為公司第一主營業(yè)務(wù)的議案》、《關(guān)于提請成立公司低效資產(chǎn)處置小組的議案》等。

關(guān)鍵詞： 高新 股東 董事長