證券代碼：300364       證券簡稱：中文在線           公告編號：2023-034

                中文在線集團(tuán)股份有限公司

              關(guān)于召開 2022 年度股東大會的通知

【資料圖】

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有

 虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   中文在線集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2023年6月8日召開了第四

屆董事會第二十三次會議，與會董事同意召開股東大會審議第四屆董事會第二十

二次會議和第四屆董事會第二十三次會議通過并需要提交股東大會表決的議案，

現(xiàn)將本次股東大會的有關(guān)事項公告如下：

   一、召開會議的基本情況

法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定

   （1）現(xiàn)場會議：2023年6月29日（星期四）14:30

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票：通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統(tǒng)進(jìn)行

投票的具體時間為2023年6月29日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通過深

交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2023年6月29日9:15-15:00期間的任意

時間。

公司將通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）

向公司全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過

上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如

果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

  （1）在股權(quán)登記日持有公司已發(fā)行有表決權(quán)股份的股東或其代理人；

  于股權(quán)登記日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記在

冊的公司全體已發(fā)行有表決權(quán)股份的股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形

式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東(授權(quán)委托

書格式見附件三)。

  （2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

  （3）公司聘請的見證律師及相關(guān)人員。

號公司會議室。

  二、本次股東大會審議事項

                                           備注

提案編碼                 提案名稱                 該列打勾的欄

                                          目可以投票

非累積投票提案

         《關(guān)于公司未彌補(bǔ)虧損達(dá)到實收股本總額三分之一的議

         案》

         《關(guān)于公司董事、監(jiān)事、高級管理人員薪酬及獨立董事津貼

         的議案》；

         《關(guān)于控股股東為公司及公司子公司申請銀行授信提供擔(dān)          √

         保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》   ；

         《關(guān)于公司 2023 年度向特定對象發(fā)行 A 股股票方案的議   √作為投票對

                                           數(shù)：10

          《關(guān)于公司 2023 年度向特定對象發(fā)行 A 股股票預(yù)案的議

          案》；

          《關(guān)于公司 2023 年度向特定對象發(fā)行 A 股股票方案的論證

          分析報告的議案》   ；

          《關(guān)于公司 2023 年度向特定對象發(fā)行 A 股股票募集資金使

          用可行性分析報告的議案》   ；

          《關(guān)于公司 2023 年度向特定對象發(fā)行 A 股股票攤薄即期回

          報、填補(bǔ)即期回報措施及相關(guān)主體承諾的議案》       ；

          《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理公司 2023 年度向

          特定對象發(fā)行 A 股股票相關(guān)事宜的議案》    。

第二十三次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見于 2023 年 4 月 26 日、2023 年 6 月 8

日在中國證監(jiān)會指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的相

關(guān)公告。

于 2023 年 4 月 26 日 在 中 國 證 監(jiān) 會 指 定 信 息 披 露 網(wǎng) 站 巨 潮 資 訊 網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）披露。

決議事項，須經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過，其他議案均為

普通表決事項。

深圳市利通產(chǎn)業(yè)投資基金有限公司、上海七貓文化傳媒有限公司對議案 8 應(yīng)當(dāng)回

避表決，具體情況詳見公司于 2023 年 4 月 26 日在巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于 2023

年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的公告》；議案 9 為控股股東為公司申請授信提供擔(dān)保暨關(guān)

聯(lián)交易事項，控股股東童之磊應(yīng)當(dāng)回避表決，具體情況詳見公司于 2023 年 4 月

供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的公告》。

單獨列示（中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或者

合計持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）。

   三、會議登記等事項

號公司會議室；

   (1)自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡等進(jìn)行登記；委托代理人出席

會議的，須持本人身份證、委托人身份證復(fù)印件、委托人股東賬戶卡和授權(quán)委托

書進(jìn)行登記。

   (2)法人股東由法定代表人出席會議的，須持法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代

表人身份證和法人股東賬戶卡進(jìn)行登記；由法定代表人委托的代理人出席會議的，

需持本人身份證、法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證復(fù)印件、法人股東單

位的法定代表人依法出具的授權(quán)委托書和法人股東賬戶卡進(jìn)行登記。前述資料復(fù)

印件均需加蓋公司公章。

   (3)異地股東可采用信函或傳真的方式登記，股東請仔細(xì)填寫《參會股東登

記表》(附件二)，以便登記確認(rèn)。傳真以到達(dá)公司時間、信函以接收地郵戳為準(zhǔn)，

函件上請注明“股東大會”字樣。公司不接受電話登記。

   聯(lián)系人：王京京

   聯(lián)系電話：010-84195757

   聯(lián)系傳真：010-84195550

   電子郵箱：ir@col.com

   聯(lián)絡(luò)地址：北京市東城區(qū)安定門東安街 28 號雍和大廈 E 座 6 層 608 號公司

證券投資部。

   (1)本次會議會期預(yù)計兩小時，出席會議的股東所有費(fèi)用自理；

   (2)出席現(xiàn)場會議的股東和股東代理人請攜帶相關(guān)證件原件于會前半小時到

會場辦理登記手續(xù)。

  四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  本次股東大會向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以通過深交所交易系

統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)參加網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)絡(luò)投票的

具體操作流程見附件一。

  五、備查文件

  六、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程（附件一）、授權(quán)委托書（附件二）、參會

股東登記表（附件三）的格式附后

  特此公告。

                           中文在線集團(tuán)股份有限公司董事會

附件一：

                 參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

     一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

   對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

相同意見。

   股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對

具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，

再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

     二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

和 13:00—15:00。

     三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深

交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)

網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投

票。

附件二：

             中文在線集團(tuán)股份有限公司

姓名 /公司名稱：           身份證號碼/營業(yè)執(zhí)

                    照號碼：

股東賬號：               持股數(shù)量：

聯(lián)系電話：               電子郵件：

聯(lián)系地址：               郵政編碼：

是否本人參會              備注

 注：本表復(fù)印有效。

 附件三：

                   中文在線集團(tuán)股份有限公司

        本人（本公司）作為中文在線集團(tuán)股份有限公司股東，茲全權(quán)委托

  （先生/女士）代表本人（本公司）出席中文在線集團(tuán)股份有限公司 2022 年度

  股東大會，受托人有權(quán)依照本授權(quán)委托書的指示對本次會議審議的事項進(jìn)行投

  票表決，并代為簽署本次會議需要簽署的相關(guān)文件。

        委托人身份證號碼/委托單位營業(yè)執(zhí)照號碼：

        委托人持股數(shù)：               委托人賬號：

        委托人持有公司股份的性質(zhì)：

        受托人身份證號碼：

                                              同   反   棄

提案                                       備注

                    提案名稱                      意   對   權(quán)

編碼

                                         該列打勾的欄目可以投票

                       非累積投票提案

        《關(guān)于公司未彌補(bǔ)虧損達(dá)到實收股本總額三分之一的議

        案》

        《關(guān)于公司董事、監(jiān)事、高級管理人員薪酬及獨立董事津

        貼的議案》 ；

        《關(guān)于控股股東為公司及公司子公司申請銀行授信提供擔(dān)        √

        保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》   ；

        《關(guān)于公司 2023 年度向特定對象發(fā)行 A 股股票方案的議   √作為投票對象的子議案

        案》；                                  數(shù)：10

        《關(guān)于公司 2023 年度向特定對象發(fā)行 A 股股票預(yù)案的議

        案》；

        《關(guān)于公司 2023 年度向特定對象發(fā)行 A 股股票方案的論

        證分析報告的議案》   ；

        《關(guān)于公司 2023 年度向特定對象發(fā)行 A 股股票募集資金

        使用可行性分析報告的議案》    ；

        《關(guān)于公司 2023 年度向特定對象發(fā)行 A 股股票攤薄即期

        回報、填補(bǔ)即期回報措施及相關(guān)主體承諾的議案》      ；

        《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理公司 2023 年度        √

        向特定對象發(fā)行 A 股股票相關(guān)事宜的議案》    。

        注：1、委托股東對受托人的指示，以在“同意”、

                              “反對”、

                                  “棄權(quán)”欄內(nèi)相應(yīng)地方打“√”

 為準(zhǔn)，對同一審議事項不得有兩項或多項指示；沒有明確投票指示的，應(yīng)當(dāng)注明是否授權(quán)由

 受托人按自己的意見投票；

                           委托人簽字/委托單位蓋章：

                           委托日期：

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