證券代碼：300364       證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中文在線           公告編號(hào)：2023-034

                中文在線集團(tuán)股份有限公司

              關(guān)于召開(kāi) 2022 年度股東大會(huì)的通知

【資料圖】

    本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有

 虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   中文在線集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)于2023年6月8日召開(kāi)了第四

屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議，與會(huì)董事同意召開(kāi)股東大會(huì)審議第四屆董事會(huì)第二十

二次會(huì)議和第四屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議通過(guò)并需要提交股東大會(huì)表決的議案，

現(xiàn)將本次股東大會(huì)的有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

   一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定

   （1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議：2023年6月29日（星期四）14:30

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票：通過(guò)深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“深交所”）交易系統(tǒng)進(jìn)行

投票的具體時(shí)間為2023年6月29日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通過(guò)深

交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2023年6月29日9:15-15:00期間的任意

時(shí)間。

公司將通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）

向公司全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)

上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如

果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

  （1）在股權(quán)登記日持有公司已發(fā)行有表決權(quán)股份的股東或其代理人；

  于股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記在

冊(cè)的公司全體已發(fā)行有表決權(quán)股份的股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書(shū)面形

式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東(授權(quán)委托

書(shū)格式見(jiàn)附件三)。

  （2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

  （3）公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師及相關(guān)人員。

號(hào)公司會(huì)議室。

  二、本次股東大會(huì)審議事項(xiàng)

                                           備注

提案編碼                 提案名稱(chēng)                 該列打勾的欄

                                          目可以投票

非累積投票提案

         《關(guān)于公司未彌補(bǔ)虧損達(dá)到實(shí)收股本總額三分之一的議

         案》

         《關(guān)于公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員薪酬及獨(dú)立董事津貼

         的議案》；

         《關(guān)于控股股東為公司及公司子公司申請(qǐng)銀行授信提供擔(dān)          √

         保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》   ；

         《關(guān)于公司 2023 年度向特定對(duì)象發(fā)行 A 股股票方案的議   √作為投票對(duì)

                                           數(shù)：10

          《關(guān)于公司 2023 年度向特定對(duì)象發(fā)行 A 股股票預(yù)案的議

          案》；

          《關(guān)于公司 2023 年度向特定對(duì)象發(fā)行 A 股股票方案的論證

          分析報(bào)告的議案》   ；

          《關(guān)于公司 2023 年度向特定對(duì)象發(fā)行 A 股股票募集資金使

          用可行性分析報(bào)告的議案》   ；

          《關(guān)于公司 2023 年度向特定對(duì)象發(fā)行 A 股股票攤薄即期回

          報(bào)、填補(bǔ)即期回報(bào)措施及相關(guān)主體承諾的議案》       ；

          《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理公司 2023 年度向

          特定對(duì)象發(fā)行 A 股股票相關(guān)事宜的議案》    。

第二十三次會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)于 2023 年 4 月 26 日、2023 年 6 月 8

日在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的相

關(guān)公告。

于 2023 年 4 月 26 日 在 中 國(guó) 證 監(jiān) 會(huì) 指 定 信 息 披 露 網(wǎng) 站 巨 潮 資 訊 網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）披露。

決議事項(xiàng)，須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)，其他議案均為

普通表決事項(xiàng)。

深圳市利通產(chǎn)業(yè)投資基金有限公司、上海七貓文化傳媒有限公司對(duì)議案 8 應(yīng)當(dāng)回

避表決，具體情況詳見(jiàn)公司于 2023 年 4 月 26 日在巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于 2023

年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告》；議案 9 為控股股東為公司申請(qǐng)授信提供擔(dān)保暨關(guān)

聯(lián)交易事項(xiàng)，控股股東童之磊應(yīng)當(dāng)回避表決，具體情況詳見(jiàn)公司于 2023 年 4 月

供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的公告》。

單獨(dú)列示（中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者

合計(jì)持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）。

   三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

號(hào)公司會(huì)議室；

   (1)自然人股東須持本人身份證、股東賬戶(hù)卡等進(jìn)行登記；委托代理人出席

會(huì)議的，須持本人身份證、委托人身份證復(fù)印件、委托人股東賬戶(hù)卡和授權(quán)委托

書(shū)進(jìn)行登記。

   (2)法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，須持法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代

表人身份證和法人股東賬戶(hù)卡進(jìn)行登記；由法定代表人委托的代理人出席會(huì)議的，

需持本人身份證、法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證復(fù)印件、法人股東單

位的法定代表人依法出具的授權(quán)委托書(shū)和法人股東賬戶(hù)卡進(jìn)行登記。前述資料復(fù)

印件均需加蓋公司公章。

   (3)異地股東可采用信函或傳真的方式登記，股東請(qǐng)仔細(xì)填寫(xiě)《參會(huì)股東登

記表》(附件二)，以便登記確認(rèn)。傳真以到達(dá)公司時(shí)間、信函以接收地郵戳為準(zhǔn)，

函件上請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣。公司不接受電話登記。

   聯(lián)系人：王京京

   聯(lián)系電話：010-84195757

   聯(lián)系傳真：010-84195550

   電子郵箱：ir@col.com

   聯(lián)絡(luò)地址：北京市東城區(qū)安定門(mén)東安街 28 號(hào)雍和大廈 E 座 6 層 608 號(hào)公司

證券投資部。

   (1)本次會(huì)議會(huì)期預(yù)計(jì)兩小時(shí)，出席會(huì)議的股東所有費(fèi)用自理；

   (2)出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東和股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件于會(huì)前半小時(shí)到

會(huì)場(chǎng)辦理登記手續(xù)。

  四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  本次股東大會(huì)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以通過(guò)深交所交易系

統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)參加網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)絡(luò)投票的

具體操作流程見(jiàn)附件一。

  五、備查文件

  六、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程（附件一）、授權(quán)委托書(shū)（附件二）、參會(huì)

股東登記表（附件三）的格式附后

  特此公告。

                           中文在線集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

附件一：

                 參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

     一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

   對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

相同意見(jiàn)。

   股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)

具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，

再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

     二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

和 13:00—15:00。

     三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深

交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)

網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投

票。

附件二：

             中文在線集團(tuán)股份有限公司

姓名 /公司名稱(chēng)：           身份證號(hào)碼/營(yíng)業(yè)執(zhí)

                    照號(hào)碼：

股東賬號(hào)：               持股數(shù)量：

聯(lián)系電話：               電子郵件：

聯(lián)系地址：               郵政編碼：

是否本人參會(huì)              備注

 注：本表復(fù)印有效。

 附件三：

                   中文在線集團(tuán)股份有限公司

        本人（本公司）作為中文在線集團(tuán)股份有限公司股東，茲全權(quán)委托

  （先生/女士）代表本人（本公司）出席中文在線集團(tuán)股份有限公司 2022 年度

  股東大會(huì)，受托人有權(quán)依照本授權(quán)委托書(shū)的指示對(duì)本次會(huì)議審議的事項(xiàng)進(jìn)行投

  票表決，并代為簽署本次會(huì)議需要簽署的相關(guān)文件。

        委托人身份證號(hào)碼/委托單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：

        委托人持股數(shù)：               委托人賬號(hào)：

        委托人持有公司股份的性質(zhì)：

        受托人身份證號(hào)碼：

                                              同   反   棄

提案                                       備注

                    提案名稱(chēng)                      意   對(duì)   權(quán)

編碼

                                         該列打勾的欄目可以投票

                       非累積投票提案

        《關(guān)于公司未彌補(bǔ)虧損達(dá)到實(shí)收股本總額三分之一的議

        案》

        《關(guān)于公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員薪酬及獨(dú)立董事津

        貼的議案》 ；

        《關(guān)于控股股東為公司及公司子公司申請(qǐng)銀行授信提供擔(dān)        √

        保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》   ；

        《關(guān)于公司 2023 年度向特定對(duì)象發(fā)行 A 股股票方案的議   √作為投票對(duì)象的子議案

        案》；                                  數(shù)：10

        《關(guān)于公司 2023 年度向特定對(duì)象發(fā)行 A 股股票預(yù)案的議

        案》；

        《關(guān)于公司 2023 年度向特定對(duì)象發(fā)行 A 股股票方案的論

        證分析報(bào)告的議案》   ；

        《關(guān)于公司 2023 年度向特定對(duì)象發(fā)行 A 股股票募集資金

        使用可行性分析報(bào)告的議案》    ；

        《關(guān)于公司 2023 年度向特定對(duì)象發(fā)行 A 股股票攤薄即期

        回報(bào)、填補(bǔ)即期回報(bào)措施及相關(guān)主體承諾的議案》      ；

        《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理公司 2023 年度        √

        向特定對(duì)象發(fā)行 A 股股票相關(guān)事宜的議案》    。

        注：1、委托股東對(duì)受托人的指示，以在“同意”、

                              “反對(duì)”、

                                  “棄權(quán)”欄內(nèi)相應(yīng)地方打“√”

 為準(zhǔn)，對(duì)同一審議事項(xiàng)不得有兩項(xiàng)或多項(xiàng)指示；沒(méi)有明確投票指示的，應(yīng)當(dāng)注明是否授權(quán)由

 受托人按自己的意見(jiàn)投票；

                           委托人簽字/委托單位蓋章：

                           委托日期：

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