?????????浙江南都電源動力股份有限公司

(資料圖)

獨(dú)立董事關(guān)于公司第八屆董事會第十八次會議相關(guān)事項(xiàng)的

???????????????事前認(rèn)可意見

??根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳證券交易所

上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及浙江南都電源動

力股份有限公司（以下簡稱“公司”）《公司章程》、《獨(dú)立董事工作制度》等

相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章制度的有關(guān)規(guī)定，作為公司的獨(dú)立董事，本著認(rèn)真、負(fù)責(zé)的

態(tài)度，對公司第八屆董事會第十八次會議審議的相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了事前審核，發(fā)表

如下事前認(rèn)可意見：

??（一）關(guān)于2023年度新增對子公司提供擔(dān)保的事前認(rèn)可意見

??經(jīng)認(rèn)真審議《關(guān)于?2023?年度新增對子公司提供擔(dān)保的議案》，我們認(rèn)為：公

司對子公司提供的擔(dān)保，滿足公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)的需要，是充分、合理的；符合

《創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、

???????????《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)和公司制度的規(guī)定；南都

動力、南都貿(mào)易、華鉑新材料、南都華拓等被擔(dān)保人均為公司控股或全資子公司，

該擔(dān)保事項(xiàng)有利于其生產(chǎn)經(jīng)營。控股子公司以其資產(chǎn)作為反擔(dān)保，同時，公司將

對控股子公司在?2023?年度新簽訂發(fā)生的擔(dān)保合同收取?1%的擔(dān)保費(fèi)用，不存在損

害公司及股東利益的情形。因此，我們一致同意將該議案提交董事會審議。

??（二）關(guān)于公司擬變更會計師事務(wù)所的事前認(rèn)可意見

??經(jīng)事前審查，我們認(rèn)為：信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有從事

證券、期貨業(yè)務(wù)相關(guān)執(zhí)業(yè)資格，具備為上市公司提供審計服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)與能力，能

夠?yàn)楣咎峁┱鎸?shí)公允的審計服務(wù)，具備足夠的獨(dú)立性、專業(yè)勝任能力、投資者

保護(hù)能力，滿足公司2023年度審計工作的要求。公司已就變更會計師事務(wù)所的相

關(guān)事項(xiàng)提前與原審計機(jī)構(gòu)致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）進(jìn)行了溝通，其已

對該事項(xiàng)進(jìn)行確認(rèn)且無異議。因此，我們同意聘任信永中和會計師事務(wù)所（特殊

普通合伙）為公司2023年度審計機(jī)構(gòu)，并同意將該議案提交公司董事會審議。

??????????????????????獨(dú)立董事：薛安克?吳暉?來小康

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