日前，證監(jiān)會開出史上金額最高的罰單。因涉嫌多賬戶、運用巨額杠桿資金操縱多只次新股股票，廈門北八道集團被證監(jiān)會處以沒一罰五的頂格處罰，罰金高達56.7億元。

然而，與“史上之最”不匹配的是，廈門北八道集團在坊間卻鮮人聽聞，公開資料也是不多。有媒體說，北八道老板出生于三明市，還有坊間傳聞他是同安人……而位于上海的北八道集團電話總機卻始終無人接聽。

神秘的北八道，到底是一家怎樣的企業(yè)?

公司由來起步于廈門北部鐵路物流

“北八道”這個名稱很特別，眾多媒體的報道都將其發(fā)家史指向物流業(yè)。

2013年1月,《人民鐵道報》的一篇報道曾提及“北八道”名字的來歷，該報道稱，北八道公司老板林慶豐最初創(chuàng)業(yè)時，在廈門北站承包了第八股道的運輸業(yè)務，隨著業(yè)務不斷拓展，發(fā)展成了在全國各地擁有20多家子公司的大型物流企業(yè)。注冊公司時，為了紀念當初挖掘“第一桶金”的艱辛，便給公司取名為“北八道”。

而一則招聘信息這樣介紹北八道(廈門)物流集團有限公司(以下簡稱“北八道物流”)——北八道物流集團成立于1999年3月，現(xiàn)有固定資產(chǎn)20多億元，職工總?cè)藬?shù)1300多人，總占地面積5000多畝，倉庫20萬平方米，集裝箱3萬多標箱，集卡車600多輛，各種裝卸設備齊全，集鐵路、公路、水路聯(lián)合運輸、倉儲裝卸、現(xiàn)代配送業(yè)務于一體，覆蓋全國配送網(wǎng)絡的大型物流企業(yè)。貨物監(jiān)管、倉單質(zhì)押、集裝箱制造、租用、銷售、以箱代庫、融資租賃。公司成立十多年來，積累了豐富的行業(yè)經(jīng)驗和人才資源，秉承“領先時代潮流，誠信穩(wěn)健經(jīng)營，高效優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，開創(chuàng)現(xiàn)代物流”的企業(yè)理念，率先在全國省市直轄市設立子公司20多家，形成物流、制造、融資租賃三大支柱產(chǎn)業(yè)鏈。

這樣的大型物流企業(yè)，知名度理應不低。不過，導報記者昨天詢問多位廈門本地物流業(yè)人士，他們均表示知之甚少，只是幾年前有所耳聞。“既然是物流企業(yè)，怎么會和操縱股票扯上關系?”業(yè)界人士表示疑惑。

而據(jù)導報記者獲得的一個爆料顯示，北八道物流早年曾因配資炒股，股價大幅波動出現(xiàn)強制平倉，而與合作方產(chǎn)生了糾紛。如果這個爆料屬實，北八道物流與證券市場的淵源應該不淺。而在證監(jiān)會披露的稽查信息中，也直指廈門北八道集團大量使用配資。

不過，導報記者昨日多次撥打北八道物流一位林姓人士電話求證，但均被轉(zhuǎn)移到來電提醒。

高額融資被指涉及60余億借款

另據(jù)天眼查的企業(yè)信息披露，北八道物流曾因一筆2億元的借款事項，與杭州的朱某打起了官司。這或許也印證了北八道物流涉及民間借貸的傳聞?！?1世紀經(jīng)濟報道》的一篇報道提到，林慶豐控制的北八道(廈門)物流集團有限公司一度是國內(nèi)最大的民營鐵路集裝箱運營商。2013年開始，林慶豐父女開始進入上海，先后設立多家公司，業(yè)務領域遍及物流、貿(mào)易、金融以及房地產(chǎn)。林氏父女在上海至少擁有三處房地產(chǎn)及物業(yè)資產(chǎn)。

不過，北八道的物流業(yè)務并未在上海實質(zhì)性展開，其名下多套商業(yè)地產(chǎn)、工業(yè)廠房均處于出租狀態(tài)。盡管租金并不是很高，且很多樓層至今仍處于空置狀態(tài)，但這些房地產(chǎn)物業(yè)對北八道卻意義重大。依靠上海的物業(yè)，林慶豐從銀行、銀行系金融租賃公司處借得款項60余億元。

此外，在最高人民法院網(wǎng)站上查詢，北八道紫錦城資產(chǎn)管理(上海)有限公司因牽扯民間借貸的連帶責任，于2017年3月被列入了失信被執(zhí)行人名單。

昨天，導報記者反復撥打位于上海自貿(mào)區(qū)的北八道集團電話，總機播放著“歡迎致電北八道”的語音，但始終無人接聽。

操縱股市龍虎榜上的廈門營業(yè)部

廈門北八道集團被曝挨罰后，市場一片嘩然。一度被指與北八道有合作關系的象嶼股份甚至緊急發(fā)布澄清公告，表示目前公司與北八道物流不存在任何業(yè)務合作關系。

不僅這家廈門上市公司，被指遭到廈門北八道集團炒作的張家港行，3月15日也在互動平臺回復投資者詢問時表示，公司與惡意操縱股價的相關人員沒有關聯(lián)關系。

在今年1月，張家港行的股價出現(xiàn)了大起大落的波動，在1月17日后的8個交易日內(nèi)上演了“三漲停兩跌停”，張家港行也連續(xù)8天登上龍虎榜。以1月26日為例，該股票的換手率達到了37.06%，賣出金額最大的前5名營業(yè)部，有三個在廈門，分別為平安證券廈門國際金融中心證券營業(yè)部、華泰證券廈門廈禾路證券營業(yè)部、中信證券廈門湖濱蓮岳路證券營業(yè)部，賣出凈額分別達9億元、4.5億元和2.2億元。