信托“爆雷”!200億逾期未兌付,交易所緊急發(fā)函問(wèn)詢(xún)
總有那么一些神秘的企業(yè),你鮮少能見(jiàn)到它的產(chǎn)品和業(yè)務(wù),但一夜之間它就成了世界500強(qiáng),且排名年年上升,然而時(shí)間是最好的過(guò)濾器,該來(lái)的總是會(huì)來(lái)。
虎年伊始,身貼“廣州第一民企”“財(cái)富世界500強(qiáng)”兩個(gè)標(biāo)簽的雪松控股旗下雪松信托爆雷了:約200億信托產(chǎn)品逾期未兌付,涉及投資者約8000人,人均金額約250萬(wàn)。2月11日,雪松控股旗下上市公司雪松發(fā)展(行情002485,診股)和齊翔騰達(dá)(行情002408,診股),雙雙收到深交所的關(guān)注函。
對(duì)雪松發(fā)展,監(jiān)管主要關(guān)注兩大問(wèn)題,一是控股股東股份近乎百分之百質(zhì)押,股價(jià)大跌之下有無(wú)平倉(cāng)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)而影響控制權(quán)穩(wěn)定;二是公司的資金和資產(chǎn)是否真實(shí)、安全,與關(guān)聯(lián)方有無(wú)利益輸送、資金占用等損害上市公司利益的情形。對(duì)齊翔騰達(dá),監(jiān)管重點(diǎn)關(guān)注各類(lèi)資金的用途和最終流向,包括29.9億元可轉(zhuǎn)債募集資金,27.61億元的“在建工程”以及25.61億元的“其他非流動(dòng)資產(chǎn)”。
目前,兩家上市公司也均處于中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查過(guò)程中,其中雪松發(fā)展涉嫌信息披露違法違規(guī),而齊翔騰達(dá)的控股股東齊翔集團(tuán)涉嫌內(nèi)幕交易,調(diào)查結(jié)果暫未公布。
約200億信托產(chǎn)品逾期未兌付
1月30日,也就是除夕前一天,雪松控股發(fā)了一封致歉信,告知投資者,因?yàn)橘Y產(chǎn)特性、交易價(jià)格、交易流程等各種因素影響,資產(chǎn)處置及回款計(jì)劃未能按照預(yù)期方案落實(shí);并且因臨近春節(jié),公司外部協(xié)調(diào)資金的努力,也未能取得實(shí)質(zhì)性效果,致使原定應(yīng)于1月底完成的兌付無(wú)法完成。
信中稱(chēng),“一句道歉并不能解決問(wèn)題”,春節(jié)過(guò)后將進(jìn)一步與投資人對(duì)話商議方案、取得共識(shí),確保2月底前完成兌付承諾的履行。致歉信的落款人是雪松控股董事長(zhǎng)、創(chuàng)始人張勁。
對(duì)于逾期信托產(chǎn)品總金額,據(jù)財(cái)新報(bào)道,雪松高管和投資者溝通時(shí)承認(rèn),對(duì)外發(fā)行的理財(cái)產(chǎn)品存量規(guī)模大約在200億元左右,涉及投資人約8000人。也就是說(shuō),人均涉及金額達(dá)到約250萬(wàn)元。據(jù)悉,其產(chǎn)品大都百萬(wàn)起投。
雪松控股是誰(shuí)?
據(jù)公司官網(wǎng),“雪松控股創(chuàng)立于1997年,全球總部位于廣州,是廣州本土成長(zhǎng)起來(lái)的世界500強(qiáng)企業(yè)、中國(guó)大宗商品領(lǐng)軍企業(yè),以2334億元營(yíng)收位列2021年《財(cái)富》世界500強(qiáng)第359位,連續(xù)4年上榜”。
官網(wǎng)稱(chēng),雪松控股致力于成為全球領(lǐng)先的大宗商品綜合性產(chǎn)業(yè)集團(tuán),“在全球范圍內(nèi)積極拓展大宗商品產(chǎn)業(yè)鏈,聚焦大宗商品資源、供應(yīng)鏈服務(wù)等核心領(lǐng)域,加快推動(dòng)新材料、新技術(shù)創(chuàng)新突破,同時(shí)圍繞主業(yè)布局開(kāi)展產(chǎn)業(yè)投資及城市綜合配套服務(wù);擁有雪松國(guó)際信托和上市公司雪松發(fā)展(002485)、齊翔騰達(dá)(002408)”。
上市公司收關(guān)注函
伴隨事情發(fā)酵,雪松控股實(shí)控的兩家上市公司不出意外地被監(jiān)管關(guān)注了。
對(duì)雪松發(fā)展,深交所要求公司:
1,說(shuō)明雪松控股旗下雪松信托的信托產(chǎn)品逾期未兌付對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的影響,公司控股股東是否存在股票質(zhì)押平倉(cāng)風(fēng)險(xiǎn),公司控制權(quán)是否存在不穩(wěn)定的風(fēng)險(xiǎn),要求進(jìn)行充分的風(fēng)險(xiǎn)提示。
2,說(shuō)明控股股東雪松文旅的一致行動(dòng)人君凱投資所持股份被司法凍結(jié)的具體原因,雪松文旅及君凱投資是否存在新增股份受限情形。
3.全面自查公司資金、資產(chǎn)真實(shí)性和安全性,公司與實(shí)際控制人張勁及其控制的其他公司,雪松控股及其控制的其他公司等關(guān)聯(lián)方、股東方之間的業(yè)務(wù)和資金往來(lái),是否涉及應(yīng)披露未披露的事項(xiàng),是否存在任何形式的關(guān)聯(lián)方利益輸送、資金占用、違規(guī)擔(dān)保等侵害上市公司利益的情形。
根據(jù)雪松發(fā)展2020年年度報(bào)告,雪松文旅及君凱投資合計(jì)持有公司股份3.82億股,占公司總股本70.3%,其中3.73億股處于被質(zhì)押狀態(tài),質(zhì)押比例高達(dá)97.44%。2022年1月21日,君凱投資所持489.55萬(wàn)股被司法凍結(jié)。
對(duì)齊翔騰達(dá),深交所關(guān)注公司29.9億元的可轉(zhuǎn)債募集資金使用情況,要求說(shuō)明資金用途和最終去向,是否直接或間接流向控股股東及關(guān)聯(lián)方。公司16億元的銀行貸款續(xù)期由公司控股股東的一致行動(dòng)人雪松實(shí)業(yè)集團(tuán)提供連帶責(zé)任擔(dān)保,深交所關(guān)注會(huì)否因信托產(chǎn)品兌付逾期受到不利影響。
此外,截至去年三季度末,公司在建工程賬面價(jià)值為27.61億元,同比增加151.03%,深交所要求說(shuō)明在建工程項(xiàng)目主要信息,核查上述項(xiàng)目所投資金是否直接或間接流向控股股東及關(guān)聯(lián)方。而截至去年三季度末,公司其他非流動(dòng)資產(chǎn)25.61億元,同比增加138.52%,深交所也要求逐項(xiàng)列表說(shuō)明其他非流動(dòng)資產(chǎn)具體組成、相關(guān)金額、交易對(duì)手方信息、資金最終去向及同比大幅增長(zhǎng)的原因。
齊翔集團(tuán)涉嫌內(nèi)幕交易
證監(jiān)會(huì)正立案調(diào)查
對(duì)于兩家上市公司被關(guān)注,有網(wǎng)友稱(chēng)“現(xiàn)在就怕齊翔騰達(dá)的理財(cái)資金都變相買(mǎi)了雪松控股旗下的理財(cái)產(chǎn)品”,有的稱(chēng)“這是穿透式的”“正好問(wèn)出股民的疑惑”,“終于等來(lái)了,先公告下?lián)6嗌俳痤~”吧。
事實(shí)上,雪松發(fā)展和齊翔騰達(dá)還雙雙處在證監(jiān)會(huì)的立案調(diào)查過(guò)程中。
雪松發(fā)展于2021年10月12日收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)《立案告知書(shū)》,公司因涉嫌信息披露違法違規(guī),根據(jù)相關(guān)法律法規(guī),中國(guó)證監(jiān)會(huì)決定對(duì)公司立案。截至目前,中國(guó)證監(jiān)會(huì)調(diào)查工作仍在進(jìn)行中,公司尚未收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)就上述立案事項(xiàng)的結(jié)論性意見(jiàn)或決定。
而齊翔騰達(dá)控股股東齊翔集團(tuán)于2021年11月17日收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)《立案告知書(shū)》,因齊翔集團(tuán)涉嫌內(nèi)幕交易等違法違規(guī)行為,根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,中國(guó)證監(jiān)會(huì)決定對(duì)齊翔集團(tuán)進(jìn)行立案調(diào)查。截至目前調(diào)查結(jié)果同樣未公布。
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