根據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，近年來(lái)我國(guó)虛擬貨幣相關(guān)犯罪案件呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，虛擬貨幣詐騙已成金融詐騙主流，造成人均損失超13萬(wàn)元，位居各類(lèi)金融詐騙犯罪損失金額之首。在日漸嚴(yán)峻的犯罪態(tài)勢(shì)下，通過(guò)技術(shù)研發(fā)，推出能夠有效打擊虛擬貨幣犯罪的技術(shù)手段，輔助各類(lèi)案件偵破就顯得尤為重要和迫切。

2021年7月，歐科云鏈聯(lián)合南京金盾院共同成立“歐盾鏈上天眼安全實(shí)驗(yàn)室”，旨在發(fā)揮各自資源優(yōu)勢(shì)，加快區(qū)塊鏈技術(shù)在公共安全、社會(huì)治理、網(wǎng)絡(luò)與數(shù)據(jù)安全等領(lǐng)域的落地應(yīng)用，推動(dòng)現(xiàn)代警務(wù)提質(zhì)增效，維護(hù)國(guó)家金融秩序，促進(jìn)社會(huì)治理數(shù)字化轉(zhuǎn)型。

(資料圖片)

如今，實(shí)驗(yàn)室成立已滿一周年。一年以來(lái)，通過(guò)持續(xù)的線上培訓(xùn)和案件偵查服務(wù)，該實(shí)驗(yàn)室已面向全省、全國(guó)公安機(jī)關(guān)提供了有效的加密貨幣犯罪打擊的技術(shù)保障，不斷推動(dòng)區(qū)塊鏈技術(shù)在警務(wù)實(shí)戰(zhàn)中發(fā)揮更重要的作用。

讓虛擬貨幣詐騙無(wú)處遁形

近年來(lái)，隨著比特幣、以太坊、泰達(dá)幣等加密貨幣交易量的逐年遞增，加密貨幣相關(guān)犯罪呈現(xiàn)出了多發(fā)態(tài)勢(shì)。由于加密貨幣去中心化、易于跨國(guó)轉(zhuǎn)賬、匿名性等特點(diǎn)，對(duì)其跟蹤、監(jiān)管難度也相應(yīng)增大，導(dǎo)致在偵辦案件中，很難形成完整的證據(jù)鏈和資金鏈，對(duì)社會(huì)穩(wěn)定、金融安全和司法公正造成嚴(yán)重威脅。

根據(jù)FTC（美國(guó)聯(lián)邦貿(mào)易委員會(huì)）近期發(fā)布的一份報(bào)告，自2021年年初以來(lái)的一年多時(shí)間里，已有超過(guò)4.6萬(wàn)人報(bào)告自己遭遇了加密貨幣詐騙，損失超過(guò)10億美元，這一數(shù)字幾乎是2018年的60倍。

除了加密貨幣詐騙類(lèi)案件，加密貨幣洗錢(qián)也正變得愈來(lái)愈嚴(yán)重。區(qū)塊鏈咨詢(xún)公司Chainalysis此前發(fā)布的報(bào)告顯示，2021年全球網(wǎng)絡(luò)罪犯通過(guò)加密貨幣洗錢(qián)金額達(dá)86億美元，較2020年增加了30%。國(guó)內(nèi)警方近年來(lái)也陸續(xù)破獲了多起虛擬幣洗錢(qián)案件，但案件數(shù)量整體依舊呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)。據(jù)公安部發(fā)布的消息，2021年，針對(duì)虛擬貨幣洗錢(qián)新通道，全國(guó)公安機(jī)關(guān)共破獲相關(guān)案件259起，收繳虛擬貨幣價(jià)值110億余元。

對(duì)此，歐盾鏈上天眼安全實(shí)驗(yàn)室專(zhuān)家表示，近年來(lái)，高科技犯罪層出不窮，網(wǎng)絡(luò)電信詐騙、黃賭毒賬資系統(tǒng)、黑產(chǎn)博彩平臺(tái)等都會(huì)利用加密資產(chǎn)的隱匿性，將其作為一種賬資工具進(jìn)行黑產(chǎn)應(yīng)用。因此，反詐不僅要從源頭增強(qiáng)民眾防范意識(shí)，更需要有科技利器助力警方破獲案件。

鏈上天眼為警鑄劍正當(dāng)時(shí)

歐盾鏈上天眼安全實(shí)驗(yàn)室專(zhuān)家在接受記者采訪時(shí)表示，實(shí)驗(yàn)室成立一年以來(lái)，充分結(jié)合警務(wù)信息化實(shí)戰(zhàn)需求，已面向全國(guó)警方舉辦了十余場(chǎng)線上線下(行情300959,診股)培訓(xùn)，參訓(xùn)人員達(dá)上千人，通過(guò)培訓(xùn)，民警對(duì)加密貨幣犯罪的國(guó)內(nèi)外現(xiàn)狀、偵破案件的痛點(diǎn)、鏈上天眼溯源工具、實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用等業(yè)務(wù)內(nèi)容有了更加全面的了解，也對(duì)相關(guān)案件獲取偵查情報(bào)信息拓展了新的思路及方法。

此前，“歐盾鏈上天眼安全實(shí)驗(yàn)室”應(yīng)多地警方邀請(qǐng)，組織了多場(chǎng)《鏈上天眼實(shí)戰(zhàn)：數(shù)字貨幣監(jiān)管及犯罪分析》的區(qū)塊鏈警務(wù)培訓(xùn)。培訓(xùn)通過(guò)實(shí)戰(zhàn)案例展示了歐科云鏈鏈上天眼在警務(wù)實(shí)戰(zhàn)中運(yùn)用的業(yè)務(wù)流程，分享了利用區(qū)塊鏈大數(shù)據(jù)偵查加密犯罪案件的技術(shù)原理與偵查思路，引發(fā)了參會(huì)民警的極大興趣和熱烈討論。參會(huì)民警充分肯定了實(shí)驗(yàn)室鏈上天眼產(chǎn)品的實(shí)戰(zhàn)功能，希望盡快將理論融入實(shí)踐，充分運(yùn)用科技手段為辦理相關(guān)案件掃清障礙。

此外，實(shí)驗(yàn)室專(zhuān)家透露，截至目前，實(shí)驗(yàn)室已密切配合江蘇、浙江、山東、廣東、廣西等地警方開(kāi)展案件偵破和加密貨幣查控服務(wù)，比如向警方提供加密貨幣犯罪查證平臺(tái)測(cè)試賬號(hào)，協(xié)助警方開(kāi)展案件偵查，提供有效的思路及技術(shù)分析手段等。

科技先行守護(hù)公共安全

其實(shí)，通過(guò)與“歐盾鏈上天眼安全實(shí)驗(yàn)室”、南京金盾院等相關(guān)人士的溝通，記者發(fā)現(xiàn)，該實(shí)驗(yàn)室除了打造“鏈上天眼”等助力公安機(jī)關(guān)破案的科技利器，還立足公共安全領(lǐng)域，用科技和數(shù)據(jù)賦能城市安全發(fā)展，應(yīng)對(duì)社會(huì)治理難題。

實(shí)驗(yàn)室專(zhuān)家表示，“歐盾鏈上天眼安全實(shí)驗(yàn)室”成立以來(lái)，積極探索區(qū)塊鏈技術(shù)在數(shù)字城市、智慧社區(qū)治理、新型網(wǎng)絡(luò)犯罪等領(lǐng)域的落地應(yīng)用。同時(shí)，實(shí)驗(yàn)室還參與制定了全國(guó)首個(gè)區(qū)塊鏈數(shù)據(jù)服務(wù)團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)，將對(duì)區(qū)塊鏈數(shù)據(jù)未來(lái)大規(guī)模商用提供強(qiáng)有力的助推。實(shí)驗(yàn)室還為中國(guó)科技體制改革研究會(huì)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展研究小組、橫琴數(shù)鏈數(shù)字金融研究院提供支持，發(fā)布了《數(shù)據(jù)安全問(wèn)題升級(jí)：影響、對(duì)策與機(jī)會(huì)》，受到了業(yè)界廣泛好評(píng)。通過(guò)技術(shù)指導(dǎo)實(shí)踐，實(shí)踐反哺技術(shù)，為區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)生態(tài)構(gòu)建、安全應(yīng)急產(chǎn)業(yè)發(fā)展、社會(huì)現(xiàn)代化治理能力提升、城市數(shù)字化轉(zhuǎn)型等做出了貢獻(xiàn)。

此外，實(shí)驗(yàn)室還制定出了一套綜合解決方案，與數(shù)字資產(chǎn)服務(wù)商建立調(diào)證平臺(tái)、對(duì)涉案數(shù)字資產(chǎn)按規(guī)范進(jìn)行托管、處置、變現(xiàn)、成立可出具數(shù)字資產(chǎn)案件司法報(bào)告的鑒定中心等措施，為公安民警建立了完善的區(qū)塊鏈犯罪偵查、資金追溯、案件評(píng)估的基礎(chǔ)設(shè)施。

歐科云鏈副總裁、歐科云鏈控股（01499.HK）執(zhí)行董事張超表示，經(jīng)過(guò)多年努力，在深度融合大數(shù)據(jù)、人工智能、區(qū)塊鏈等新興技術(shù)的基礎(chǔ)上，歐科云鏈已形成了“三位一體+警務(wù)培訓(xùn)”的安全產(chǎn)業(yè)格局，打造出了包括OKLink瀏覽器、鏈上天眼、鏈上大師等多個(gè)融合實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)、內(nèi)置了方便警方辦案人員靈活使用的專(zhuān)項(xiàng)分析手段的區(qū)塊鏈綜合型工具類(lèi)產(chǎn)品，能夠幫助一線辦案人員有效提升辦案效率，全力遏制傳銷(xiāo)、資金盤(pán)、洗黑錢(qián)等違法犯罪行為等。

未來(lái)，歐科云鏈將充分發(fā)揮實(shí)驗(yàn)室的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，繼續(xù)挖掘區(qū)塊鏈技術(shù)在公共安全、社會(huì)治理等領(lǐng)域的落地應(yīng)用，及時(shí)響應(yīng)警務(wù)實(shí)戰(zhàn)需求，研發(fā)更多優(yōu)秀的產(chǎn)品及解決方案，為公安機(jī)關(guān)研究破解新型犯罪提供支持，為區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)生態(tài)構(gòu)建、促進(jìn)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家金融秩序不斷貢獻(xiàn)力量。

（以上圖片由歐科云鏈?zhǔn)跈?quán)中國(guó)網(wǎng)財(cái)經(jīng)使用）

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