美年健康(002044.SZ)回應(yīng)了深交所有關(guān)廣州一家門(mén)診部因違反行政法規(guī)而進(jìn)行整改情況的關(guān)注函。美年健康稱(chēng)，廣州門(mén)診部事件“對(duì)經(jīng)營(yíng)不產(chǎn)生重大不利影響”。

此前，美年健康就位于廣州一家門(mén)診部收到當(dāng)?shù)匦l(wèi)生主管部門(mén)的整改通知書(shū)而發(fā)布公告，承認(rèn)其在未取得放射診療許可證的情況下，擅自開(kāi)展CT放射診療活動(dòng)。

這并不是美年健康首次因此受到處罰。從2013年開(kāi)始，美年健康旗下多地體檢中心因“放射診療許可證”問(wèn)題受到當(dāng)?shù)匦l(wèi)生主管部門(mén)的處罰，原因與廣州門(mén)診部類(lèi)似，多涉及在無(wú)放射診療許可證的情況下開(kāi)展診療活動(dòng)。

這些處罰遍及濟(jì)南、蘇州、深圳、貴陽(yáng)、上海、成都、杭州等多地，但由于并非屬于嚴(yán)重違規(guī)，相關(guān)門(mén)診部被責(zé)令整改后，處罰通常較輕。

最貴的兩次罰單由貴州省兩家衛(wèi)生監(jiān)管機(jī)構(gòu)在2015年開(kāi)出，分別罰款5萬(wàn)及1.3萬(wàn)元;其他處罰在1000-6000元之間。

美年健康解釋稱(chēng)，前期大型設(shè)備大多屬于甲類(lèi)醫(yī)療設(shè)備，在“許可審批環(huán)節(jié)周期長(zhǎng)且有一定難度”;該公司說(shuō)，國(guó)家衛(wèi)健委在2018年發(fā)布更新版的行政規(guī)定后，“放射診療許可證辦理速度加快，此類(lèi)問(wèn)題將基本解決”。

美年健康稱(chēng)，根據(jù)新的規(guī)定，該公司“目前使用的64排以下CT設(shè)備不需要辦理大型設(shè)備配置許可證”。

此外，美年健康旗下這家廣州的門(mén)診部還存在“存在部分檢查報(bào)告未經(jīng)診療醫(yī)生親自審核或手寫(xiě)簽名”以及“未按規(guī)定任用放射診療工作人員”的情況。

美年健康發(fā)布公告稱(chēng)，該公司包括在冊(cè)執(zhí)業(yè)醫(yī)師、技師、檢驗(yàn)師及執(zhí)業(yè)護(hù)士在內(nèi)的相關(guān)人員“執(zhí)業(yè)資格證照齊全有效…不存在無(wú)證上崗、持錯(cuò)證上崗或持過(guò)期證照上崗的情形”。

同時(shí)，美年健康也承認(rèn)，該公司在冊(cè)的多點(diǎn)執(zhí)業(yè)醫(yī)生1100多人中，“部分多點(diǎn)執(zhí)業(yè)醫(yī)師存在因相關(guān)手續(xù)、系統(tǒng)及時(shí)間等原因尚未及時(shí)完成執(zhí)業(yè)注冊(cè)或多點(diǎn)備案的情況”。

美年健康表示，將按照相關(guān)法律法規(guī)和公司管理規(guī)則“進(jìn)行全面整改”，并要求“全體員工強(qiáng)化醫(yī)質(zhì)管理規(guī)范并進(jìn)行相關(guān)法律法規(guī)培訓(xùn)”。

美年健康還回應(yīng)了深交所有關(guān)公司研發(fā)投入和研發(fā)人員占比的問(wèn)題。美年說(shuō)，該公司有31名研發(fā)人員對(duì)運(yùn)營(yíng)的健康體檢系統(tǒng)進(jìn)行更新;這一系統(tǒng)在2017年服務(wù)超過(guò)2000萬(wàn)人次。

美年健康對(duì)比了競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手愛(ài)康國(guó)賓的研發(fā)投入。2017年，愛(ài)康國(guó)賓投入319萬(wàn)美元開(kāi)展研發(fā)，研發(fā)費(fèi)用率為0.70%;而美年投入398萬(wàn)美元，研發(fā)費(fèi)用率為0.06%。

公告全文：

美年大健康產(chǎn)業(yè)控股股份有限公司關(guān)于對(duì)深圳證券交易所關(guān)注函的回復(fù)公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

美年大健康產(chǎn)業(yè)控股股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“美年健康”) 于近日收到深圳證券交易所《關(guān)于對(duì)美年大健康產(chǎn)業(yè)控股股份有限公司 的關(guān)注函》(中小板關(guān)注函【2018】第 282 號(hào))。 公司現(xiàn)對(duì)函件所關(guān)注事項(xiàng)作出說(shuō)明并回復(fù)公告如下：

2018 年 8 月 6 日， 你公司披露《關(guān)于廣州美年富海門(mén)診部收到廣州市天河區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局的公告》，因你公司存在部分檢查報(bào)告未經(jīng)診療醫(yī)生親自審核或手寫(xiě)簽名、未取得相關(guān)許可擅自開(kāi)展 CT 放射診療、未按規(guī)定任用放射診療工作人員的情況，廣州天河區(qū)衛(wèi)計(jì)局要求你公司進(jìn)行整改。

一、 請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明上述不規(guī)范情形發(fā)生的原因及整改工作安排，預(yù)計(jì)對(duì)你公司產(chǎn)生的影響。

回復(fù)：

1、上述不規(guī)范情況發(fā)生的原因

上述不規(guī)范情況發(fā)生的主要原因系廣州美年富海門(mén)診部相關(guān)人員未能?chē)?yán)格執(zhí)行公司運(yùn)營(yíng)管理制度和醫(yī)質(zhì)管理規(guī)范，以及 門(mén)診部個(gè)別醫(yī)生“未能及時(shí)辦理多點(diǎn)執(zhí)業(yè)注冊(cè)或備案”。

醫(yī)師多點(diǎn)執(zhí)業(yè)注冊(cè)，指的是符合條件的執(zhí)業(yè)醫(yī)師經(jīng)衛(wèi)生行政部門(mén)注冊(cè)后，受聘在兩個(gè)以上醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)，是醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的重點(diǎn)之一。政府大力推進(jìn)和規(guī)范醫(yī)師多點(diǎn)執(zhí)業(yè)，但在執(zhí)行過(guò)程中，由于醫(yī)生資源缺乏，公立三甲醫(yī)院對(duì)醫(yī)生資源的管控比較嚴(yán)格，醫(yī)師多點(diǎn)執(zhí)業(yè)注冊(cè)推行現(xiàn)狀還不理想。故出現(xiàn)廣州美年富海門(mén)診部的部分檢查報(bào)告未經(jīng)診療醫(yī)生親自審核或手寫(xiě)簽名，注冊(cè)執(zhí)業(yè)醫(yī)生授權(quán)簽字不規(guī)范的問(wèn)題。

經(jīng)過(guò)衛(wèi)計(jì)行政部門(mén)對(duì)體檢報(bào)告涉及的檢查人員和審核人員進(jìn)行了調(diào)查取證，上述人員均具備執(zhí)業(yè)資質(zhì)，不存在“假醫(yī)生”的問(wèn)題。

關(guān)于“未取得相關(guān)許可擅自開(kāi)展 CT 放射診療”主要是因?yàn)榇笮歪t(yī)療設(shè)備使用審批環(huán)節(jié)周期長(zhǎng)且有一定的難度，廣州美年富海門(mén)診部已于 2018 年 7 月 6 日取得 CT 等診療科目的行政許可。

關(guān)于“未按規(guī)定任用放射診療工作人員”主要是因?yàn)橄嚓P(guān)工作人員未按時(shí)進(jìn)行職業(yè)健康體檢復(fù)查， 放射科的工作人員盧玉萍于 2018 年 6 月 26 日進(jìn)行職業(yè)健康體檢復(fù)查， 并于 2018 年 7 月 24 日出具體檢報(bào)告，體檢結(jié)果合格。 肖浩于 2018年 8 月 3 日進(jìn)行職業(yè)健康體檢復(fù)查， 并于 2018 年 8 月 16 日出具體檢報(bào)告，體檢結(jié)果合格。

2、整改工作安排

由公司主要領(lǐng)導(dǎo)組成的專(zhuān)項(xiàng)工作小組第一時(shí)間進(jìn)駐廣州美年富海門(mén)診部，嚴(yán)格按照《中華人民共和國(guó)執(zhí)業(yè)醫(yī)師法》、《醫(yī)療機(jī)構(gòu)管理?xiàng)l例實(shí)施細(xì)則》、《醫(yī)療質(zhì)量管理辦法》、《放射診療管理規(guī)定》和集團(tuán)下發(fā)的醫(yī)療質(zhì)量管理系列制度進(jìn)行全面整改，針對(duì)廣州市天河區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局下發(fā)的《責(zé)令整改通知書(shū)》進(jìn)行逐項(xiàng)核查，并著手建立質(zhì)量自查管理系統(tǒng)，配合衛(wèi)計(jì)行政部門(mén)主動(dòng)定期上報(bào)。公司要求全體員工強(qiáng)化醫(yī)質(zhì)管理規(guī)范并進(jìn)行相關(guān)法律法規(guī)培訓(xùn)，督促?gòu)V州美年富海門(mén)診部盡快完成整改工作，整改結(jié)束后主動(dòng)接受主管部門(mén)核查。

廣州美年富海門(mén)診部具體整改方案如下：

( 1 ) 在嚴(yán)格保障醫(yī)師執(zhí)業(yè)資質(zhì)合法合規(guī)的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步嚴(yán)格醫(yī)師執(zhí)業(yè)規(guī)范， 堅(jiān)決杜絕醫(yī)師多點(diǎn)執(zhí)業(yè)不規(guī)范行為。

(2) 規(guī)范體檢報(bào)告審核制度。廣州美年富海門(mén)診部已按照 《 中華人民共和國(guó)執(zhí)業(yè)醫(yī)師法》 和公司《體檢報(bào)告質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)》的要求，規(guī)范體檢報(bào)告審核流程， 報(bào)告簽發(fā)實(shí)行雙簽制度。

(3 ) 嚴(yán)格檢查報(bào)告簽名制度。根據(jù)《病歷書(shū)寫(xiě)基本規(guī)范》、《電子病歷應(yīng)用管理規(guī)范(試行)》第十條“有條件的醫(yī)療機(jī)構(gòu)電子病歷系統(tǒng)可以使用電子簽名進(jìn)行身份認(rèn)證，可靠的電子簽名與手寫(xiě)簽名或蓋章具有同等的法律效力”的規(guī)定，要求相關(guān)人員手寫(xiě)簽名掃描樣本進(jìn)行電子備案，做到人員、簽名 、證件互相印證，同時(shí)進(jìn)一步嚴(yán)格簽名使用制度。

(4) 重點(diǎn)加強(qiáng)放射診療工作人員管理。 重申 門(mén)診部放射診療執(zhí)業(yè)人員必須完成職業(yè)健康體檢管理和復(fù)查工作，人力部門(mén)著重加強(qiáng)監(jiān)督核查。

廣州美年富海門(mén)診部已于 2018 年 7 月 6 日取得 CT 等診療科目的行政許可。此外，根據(jù) 2018 年 3 月 29 日下發(fā)的《關(guān)于發(fā)布大型醫(yī)用設(shè)備配置許可證管理目錄(2018 年)的通知》以及 2018 年 5 月 30 日下發(fā)的《關(guān)于印發(fā)甲類(lèi)大型醫(yī)用設(shè)備配置許可管理實(shí)施細(xì)則的通知》，公司目前使用的 64 排以下 CT 設(shè)備不需要辦理大型設(shè)備配置許可證。

3、對(duì)公司產(chǎn)生的影響

廣州美年富海門(mén)診部發(fā)生的問(wèn)題，反映出廣州美年富海門(mén)診部在執(zhí)行管理和質(zhì)控制度方面還存在的不足和疏漏。公司高度重視，目前正督促?gòu)V州美年富海門(mén)診部積極完成整改，同時(shí)在全國(guó)范圍所有分公司、體檢分院開(kāi)展深度自查，全流程無(wú)死角排查所有關(guān)鍵環(huán)節(jié)和指標(biāo)，從源頭杜絕質(zhì)量隱患。預(yù)計(jì)本次廣州美年富海門(mén)診部事件對(duì)公司經(jīng)營(yíng)不會(huì)產(chǎn)生重大不利影響。

二、 請(qǐng)說(shuō)明你公司本次披露的事項(xiàng)是否與 2018 年 8 月 1 日披露的《關(guān)于對(duì)深圳證券交易所關(guān)注函的回復(fù)公告》內(nèi)容存在不一致的情形。

回復(fù)：

經(jīng)核查，公司于 2018 年 8 月 6 日披露的《關(guān)于廣州美年富海門(mén)診部收到廣州市天河區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局的公告》與 2018 年 8 月 1 日披露的《關(guān)于對(duì)深圳證券交易所關(guān)注函的回復(fù)公告》不存在不一致的情形，主要說(shuō)明如下：

1 、 關(guān)于員工執(zhí)業(yè)資格證照是否合規(guī)?

公司披露在冊(cè)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 5,460 人，技師及檢驗(yàn)師 1,542 人，執(zhí)業(yè)護(hù)士 5,959人。經(jīng)自查，相關(guān)人員執(zhí)業(yè)資格證照齊全有效。公司不存在無(wú)證上崗、持錯(cuò)證上崗或持過(guò)期證照上崗的情形。

廣州美年富海門(mén)診部經(jīng)當(dāng)?shù)匦l(wèi)生計(jì)生行政部門(mén)核查認(rèn)定，所有人員執(zhí)業(yè)資格證照齊全，不存在網(wǎng)傳“假醫(yī)生”的問(wèn)題。

2、 公司在冊(cè)的多點(diǎn)執(zhí)業(yè)醫(yī)師共有 1,103 人，部分多點(diǎn)執(zhí)業(yè)醫(yī)師存在因相關(guān)手續(xù)、系統(tǒng)及備案時(shí)間等原因尚未及時(shí)完成執(zhí)業(yè)注冊(cè)或多點(diǎn)備案的情況。

廣州美年富海門(mén)診部個(gè)別執(zhí)業(yè)醫(yī)師未能及時(shí)完成多點(diǎn)執(zhí)業(yè)注冊(cè)備案，故出現(xiàn)注冊(cè)執(zhí)業(yè)醫(yī)生授權(quán)簽字不規(guī)范的問(wèn)題。

3、關(guān)于公司經(jīng)營(yíng)開(kāi)展的合法合規(guī)性，是否存在未取得執(zhí)業(yè)許可即開(kāi)展相關(guān)醫(yī)療服務(wù)的情況?

公司披露現(xiàn)有控股體檢中心 230 家， 經(jīng)自查均已取得醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證，并詳細(xì)披露公司前期已發(fā)生的行政處罰 內(nèi)容，并說(shuō)明行政處罰主要在放射診療許可證方面的原因， 目前均已整改完畢。

廣州美年富海門(mén)診部已于 2018 年 7 月 6 日取得 CT 等診療科目的行政許可，公司自查時(shí)其放射診療許可證手續(xù)完備合規(guī)。

綜上，公司于 2018 年 8 月 6 日披露的事項(xiàng)與 2018 年 8 月 1 日披露的《關(guān)于對(duì)深圳證券交易所關(guān)注函的回復(fù)公告》內(nèi)容不存在不一致的情形。

三、 請(qǐng)?jiān)敿?xì)自查并說(shuō)明你公司除 2018 年 8 月 1 日披露的回復(fù)公告及本次調(diào)查結(jié)果外，是否還存在其他門(mén)診部未取得相關(guān)許可但已擅自開(kāi)展 CT 放射診療的情形以及對(duì)你公司可能產(chǎn)生的影響。

回復(fù)：

截至本回復(fù)出具日， 公司現(xiàn)有控股體檢中心 230 家， 經(jīng)自查，除 2018 年 8月 1 日披露的回復(fù)公告及本次調(diào)查結(jié)果外， 不存在其他門(mén)診部未取得相關(guān)許可但已擅自開(kāi)展 CT 放射診療的情形。

四、 請(qǐng)結(jié)合同行業(yè)上市公司研發(fā)情況，分別說(shuō)明你公司的研發(fā)投入及研發(fā)人員占比是否符合你公司自身生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況，是否符合同行業(yè)一般情況。

回復(fù)：

1、 公司研發(fā)情況說(shuō)明

包括美年健康在內(nèi)的體檢行業(yè)服務(wù)公司業(yè)務(wù)模式，主要均基于國(guó)內(nèi)外成熟、科學(xué)、經(jīng)反復(fù)驗(yàn)證的醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)，借助先進(jìn)穩(wěn)定的健康檢查設(shè)備，按照標(biāo)準(zhǔn)化流程為大眾提供全面健康體檢服務(wù)。公司的研發(fā)投入方向主要集中在兩個(gè)方面：第一，在直接投入方面，鑒于公司服務(wù)客戶(hù)群體的普及性和連鎖機(jī)構(gòu)遍布全國(guó)的實(shí)際情況，維護(hù)體檢系統(tǒng)的穩(wěn)定性和體檢數(shù)據(jù)的安全性，需要持續(xù)性的信息系統(tǒng)投入;第二，在間接投入方面，為保證體檢過(guò)程的安全性、體檢結(jié)果的準(zhǔn)確性、客戶(hù)獲知的及時(shí)性，需要聯(lián)合相關(guān)廠(chǎng)商及合作伙伴加大研發(fā)力度，提高健康服務(wù)的質(zhì)量和效率。

在直接投入方面， 公司從 2006 年開(kāi)始，就已自主開(kāi)發(fā)了整個(gè)健康體檢系統(tǒng)并不斷更新，用于全國(guó)體檢中心日常運(yùn)營(yíng)， 2017 年為超過(guò) 2,000 萬(wàn)體檢人次提供了信息系統(tǒng)服務(wù)。公司現(xiàn)有的 31 名系統(tǒng)研發(fā)人員負(fù)責(zé)對(duì)該系統(tǒng)進(jìn)行持續(xù)性的開(kāi)發(fā)工作，確保該系統(tǒng)不斷提升， 更好的服務(wù)于全國(guó)體檢中心及公司客戶(hù) 。

在間接投入方面，公司依托海量體檢大數(shù)據(jù)，進(jìn)行集約化數(shù)據(jù)管理和相關(guān)研究，以此開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)出適應(yīng)各地區(qū)不同年齡層人群特點(diǎn)的體檢套餐。同時(shí)，根據(jù)體檢人群的規(guī)律和需求，通過(guò)與相關(guān)廠(chǎng)商加大聯(lián)合科研投入，針對(duì)體檢場(chǎng)景，不斷完善定制引進(jìn)專(zhuān)業(yè)化設(shè)備，包括膠囊胃鏡機(jī)器人、低劑量螺旋 CT、冠脈核磁共振等， 僅在 2017 年度即從西門(mén)子、飛利浦、東芝、聯(lián)影、安翰等國(guó)內(nèi)外主流廠(chǎng)家，采購(gòu)了超過(guò) 10 億元人民幣的健康檢查設(shè)備，投放于各地體檢中心， 極大的提高了 日常體檢服務(wù)的質(zhì)量和客戶(hù)滿(mǎn)意度。在過(guò)往合作中，這些設(shè)備改進(jìn)的研發(fā)支出雖然未直接體現(xiàn)在公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)中，但公司通過(guò)此類(lèi)大量的資源投入，確保健康體檢客戶(hù)都切實(shí)享受到相關(guān)研發(fā)技術(shù)所帶來(lái)的體檢體驗(yàn)和效果的提升。

未來(lái)公司將持續(xù)加大研發(fā)直接投入力度，支持信息系統(tǒng)更新迭代，提升體檢標(biāo)準(zhǔn)化和智能化程度;支持體檢創(chuàng)新業(yè)務(wù)研發(fā)，提高疾病早期篩查、影像診斷等方面能力;支持健康全周期管理理念落實(shí)，研發(fā)建立完善糖尿病等與體檢業(yè)務(wù)密切相關(guān)的慢性病健康管理系統(tǒng)。

2、與同行業(yè)公司對(duì)比情況

同行業(yè)公司有愛(ài)康國(guó)賓(NASDAQ： KANG)和瑞慈醫(yī)療 (HK： 01526)，經(jīng)查閱公開(kāi)信息， 在瑞慈醫(yī)療年度財(cái)務(wù)報(bào)告中， 其未將研發(fā)費(fèi)用單獨(dú)列出， 故僅與愛(ài)康國(guó)賓進(jìn)行如下對(duì)比：

公司名稱(chēng) 項(xiàng)目 2015 年 2016 年 2017 年

愛(ài)康國(guó)賓 研發(fā)費(fèi)用(百萬(wàn)美元) 1.40 3.72 3.19

研發(fā)費(fèi)用率 0.05% 1.00% 0.70%

美年健康 研發(fā)費(fèi)用(百萬(wàn)元人民幣) 2.54 2.25 3.98

研發(fā)費(fèi)用率 0.12% 0.07% 0.06% 數(shù)據(jù)來(lái)源：相關(guān)上市公司年報(bào)。

與愛(ài)康國(guó)賓的數(shù)據(jù)對(duì)比，在其定期報(bào)告中披露的研發(fā)費(fèi)用主要為信息系統(tǒng)研發(fā)相關(guān)的人員工資、房租相關(guān)費(fèi)用、外部服務(wù)費(fèi)用和設(shè)備折舊及攤銷(xiāo)支出。公司的研發(fā)費(fèi)用也主要用于信息系統(tǒng)研究與開(kāi)發(fā)。研發(fā)費(fèi)用的使用方向符合行業(yè)慣例，結(jié)合公司實(shí)際情況，考慮公司研發(fā)的直接投入與間接投入，我們認(rèn)為公司的研發(fā)投入符合行業(yè)一般情況，能夠滿(mǎn)足目前公司發(fā)展需要。

五、 結(jié)合上述問(wèn)題說(shuō)明你公司在經(jīng)營(yíng)管理方面的內(nèi)部控制是否存在重大缺陷。

回復(fù)：

結(jié)合上述問(wèn)題，公司組織相關(guān)部門(mén)及人員再次對(duì)經(jīng)營(yíng)管理方面的內(nèi)部控制進(jìn)行了認(rèn)真核查，具體情況如下：

1 、根據(jù)深圳證券交易所《上市公司內(nèi)控指引》及相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合公司實(shí)際運(yùn)營(yíng)情況，公司從治理機(jī)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)、內(nèi)部審計(jì)、人力資源政策、企業(yè)文化建設(shè)等內(nèi)控環(huán)境方面， 經(jīng)營(yíng)管理的內(nèi)控制度和控制程序等方面以及內(nèi)部監(jiān)控和風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制等方面建立了全面的內(nèi)部控制體系，并在內(nèi)控制度實(shí)施方面建立了相關(guān)的保障措施，包括醫(yī)療質(zhì)量管理、第三方測(cè)評(píng)體系、內(nèi)部審計(jì)機(jī)制等。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司已披露的《關(guān)于對(duì)深圳證券交易所關(guān)注函的回復(fù)公告》(公告編號(hào)：2018-088)問(wèn)題四的回復(fù)。

因此，公司在內(nèi)控設(shè)計(jì)方面不存在重大缺陷。公司也在因應(yīng)外部環(huán)境和內(nèi)部環(huán)境的變化，不斷優(yōu)化公司內(nèi)部控制設(shè)計(jì)合理性，以便能更好的適用和滿(mǎn)足公司發(fā)展的需要。

2、近期廣州美年富海門(mén)診部事件，反映出個(gè)別分、 子公司在內(nèi)控制度的執(zhí)行上有薄弱環(huán)節(jié)。公司高度重視內(nèi)部控制的執(zhí)行和監(jiān)控，發(fā)布了一系列具體的管理規(guī)定和質(zhì)控要求，廣州美年富海門(mén)診部未嚴(yán)格按照公司總部要求完整執(zhí)行醫(yī)生多點(diǎn)執(zhí)業(yè)的具體程序，管理措施落實(shí)不到位。公司已結(jié)合監(jiān)管部門(mén)要求和內(nèi)部管控制度， 督促其積極整改。

因此，雖然廣州美年在內(nèi)控制度的執(zhí)行方面存在局部落實(shí)不到位的問(wèn)題，但公司整體內(nèi)控執(zhí)行方面不存在重大缺陷。

3、公司將進(jìn)一步強(qiáng)化人力資源控制巡查、專(zhuān)家重點(diǎn)尋訪(fǎng)培訓(xùn)、第三方測(cè)評(píng)、紀(jì)檢和投訴機(jī)制等內(nèi)部監(jiān)控措施， 依托信息化手段，實(shí)現(xiàn)全流程業(yè)務(wù)管控， 進(jìn)一步提升內(nèi)部控制水平。 同時(shí)，公司將堅(jiān)持不懈的把質(zhì)量安全和風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)根植到基層工作作風(fēng)和企業(yè)基礎(chǔ)價(jià)值觀當(dāng)中，樹(shù)榜樣，立標(biāo)桿，對(duì)違規(guī)的意識(shí)和行為零容忍并且嚴(yán)懲不貸，形成組織內(nèi)部強(qiáng)大的質(zhì)量意識(shí)和企業(yè)文化。

綜上，公司在經(jīng)營(yíng)管理方面的內(nèi)部控制不存在重大缺陷。

特此公告。

美年大健康產(chǎn)業(yè)控股股份有限公司

董 事 會(huì)

二 0 一八年八月 十七 日