記者從中國(guó)人民銀行營(yíng)業(yè)管理部(北京)網(wǎng)站獲悉，隨行付支付有限公司因違反相關(guān)規(guī)定，收到了央行罰單。

具體來看，公示表指出，隨行付支付有限公司違法行為類型為“未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)、未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄、未按照規(guī)定報(bào)送可疑交易報(bào)告、與身份不明的客戶進(jìn)行交易或者為客戶開立匿名賬戶、假名賬戶”。

根據(jù)公示表，隨行付支付有限公司未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)反洗錢法》第三十二條第一款第一項(xiàng)的規(guī)定，處以140萬元罰款;未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄，根據(jù)《中華人民共和國(guó)反洗錢法》第三十二條第一款第二項(xiàng)規(guī)定，處以40萬元罰款;未按照規(guī)定報(bào)送可疑交易報(bào)告，根據(jù)《中華人民共和國(guó)反洗錢法》第三十二條第一款第三項(xiàng)規(guī)定，處以50萬元罰款;為身份不明的客戶提供服務(wù)或與其進(jìn)行交易，根據(jù)《中華人民共和國(guó)反洗錢法》第三十二條第一款第四項(xiàng)規(guī)定，處以360萬元罰款。合計(jì)處以590萬元罰款。

此外，公示表還顯示，根據(jù)《中華人民共和國(guó)反洗錢法》第三十二條第一款第一項(xiàng)、第二項(xiàng)、第三項(xiàng)、第四項(xiàng)規(guī)定，對(duì)隨行付支付有限公司兩名相關(guān)責(zé)任人共處以31萬元罰款。(記者 宓迪)

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