股民投資“數(shù)字貨幣” 損失慘重

浙江金華的王女士喜歡炒股，前不久將幾十萬(wàn)元錢(qián)投入一個(gè)稱為PCE的數(shù)字貨幣。讓王女士沒(méi)想到的是，半個(gè)月后自己投資的PCE的數(shù)字貨幣，就從每單位5元突然暴跌至不足4毛錢(qián)。這一斷崖式暴跌，讓王女士瞬間損失了35萬(wàn)多元。

受害人王女士：那天晚上它是兩點(diǎn)多跌下來(lái)，我就馬上發(fā)現(xiàn)了。

接到王女士報(bào)警后，浙江金華警方通過(guò)案件串并，發(fā)現(xiàn)在金華范圍內(nèi)，共有三位股民投資了PCE數(shù)字貨幣，損失達(dá)120萬(wàn)元。辦案人員發(fā)現(xiàn)，要查清從事PCE數(shù)字貨幣交易平臺(tái)的真實(shí)來(lái)歷，難度很大。

民警 陳亮：如果沒(méi)有證據(jù)證明這個(gè)平臺(tái)是假的話，我們是不敢去碰的，哪怕知道他們?cè)谀抢铮覀円膊荒苋ヅ?，現(xiàn)在以審判為中心，要講證據(jù)。

民警 周振雷：受害人買(mǎi)的數(shù)字貨幣，在兩分鐘之內(nèi)暴跌了90%。另外，警方簡(jiǎn)單搜索了所謂的數(shù)字貨幣，只有在這個(gè)平臺(tái)上，有這個(gè)數(shù)字貨幣，其它平臺(tái)都搜索不到。

種種跡象表明，這種所謂的數(shù)字貨幣，很可能只是不法分子騙取錢(qián)財(cái)?shù)姆?hào)而已，實(shí)質(zhì)上只是一種山寨幣。

民警周振雷：這些APP和網(wǎng)站全部都在境外，警方根本沒(méi)有方向去入手。

民警陳亮：錢(qián)基本上已經(jīng)洗掉了，已經(jīng)根本沒(méi)法查了，每走一步都走到資金池里去了。

在金華市反詐中心的指導(dǎo)下，辦案人員轉(zhuǎn)換思路，從數(shù)字貨幣運(yùn)營(yíng)平臺(tái)的開(kāi)發(fā)者入手尋找線索。幾天后，果然發(fā)現(xiàn)了一個(gè)可疑對(duì)象。

民警 王俠：很快找到其中有一個(gè)對(duì)象王某。

民警 周振雷：發(fā)現(xiàn)王某是西安一家科技公司的股東。

民警 陳亮：他兩年前還在外面打工。通過(guò)這兩年，我們發(fā)現(xiàn)他整個(gè)生活水平以及持有的房子、汽車(chē)，包括消費(fèi)水平都有很大變化，不正常，不可能兩年暴富。

經(jīng)過(guò)半個(gè)月的深入調(diào)查，辦案人員對(duì)位于西安市區(qū)的這家科技公司有了全面了解。法人代表是楊某，王某是其中的一個(gè)股東，他們下面有著龐大而復(fù)雜的架構(gòu)。

民警 王俠：有運(yùn)營(yíng)詐騙環(huán)節(jié)，有老師講課團(tuán)隊(duì)，還有操盤(pán)團(tuán)隊(duì)，以及業(yè)務(wù)窩點(diǎn)非常多。根據(jù)關(guān)系梳理以后，把這個(gè)團(tuán)伙研究透以后才能去打。因?yàn)橐坏┯幸粋€(gè)環(huán)節(jié)，沒(méi)有能夠成功打掉，那么可能證據(jù)鏈的形成就非常困難。

警方提前收網(wǎng) 逮捕12名犯罪嫌疑人

按照以往打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的節(jié)奏，從開(kāi)始偵查到最終收網(wǎng)，一般需要兩個(gè)月左右時(shí)間，金華警方發(fā)現(xiàn)詐騙團(tuán)伙準(zhǔn)備在辦理護(hù)照，準(zhǔn)備把窩點(diǎn)搬到國(guó)外去，專案組決定，必須提前收網(wǎng)。

在陜西西安、湖北武漢、廣東廣州和江西、內(nèi)蒙古等多地公安機(jī)關(guān)的配合下，金華警方多個(gè)抓捕組精準(zhǔn)出擊，搗毀6個(gè)詐騙窩點(diǎn)，一舉抓獲以王某、楊某等人為首的主要犯罪成員60多人，凍結(jié)資金5000多萬(wàn)元。一起精心策劃，借助區(qū)塊鏈技術(shù)概念，誘騙受害人購(gòu)買(mǎi)虛假數(shù)字貨幣，20多天瘋狂吸金7000多萬(wàn)元的新型網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，浮出水面。

犯罪嫌疑人 邱某：主講也好，所謂的業(yè)務(wù)經(jīng)理也好，他們隨便推薦一只股票，而這只股票漲了，那剛好就趁勢(shì)，讓客戶去參與數(shù)字貨幣，這個(gè)節(jié)點(diǎn)契機(jī)是比較關(guān)鍵的。

民警 王俠：通過(guò)操縱大量的手頭籌碼去買(mǎi)賣(mài)貨幣，使貨幣或漲或跌，其實(shí)都是由莊家控制的，莊家就是以坐莊的形式來(lái)殺跌，實(shí)施詐騙的過(guò)程。

目前，涉案的12名犯罪嫌疑人已被批準(zhǔn)逮捕。警方提醒，和傳統(tǒng)的炒現(xiàn)貨、期貨詐騙相比，披著區(qū)塊鏈外衣的詐騙團(tuán)伙隱蔽性更強(qiáng)。像本案，二十多天時(shí)間，就有五百多名來(lái)自全國(guó)各地的受害者中招，如果不及時(shí)收網(wǎng)，后果不堪設(shè)想。

關(guān)鍵詞： 數(shù)字貨幣 山寨 詐騙