股民投資“數(shù)字貨幣” 損失慘重

浙江金華的王女士喜歡炒股，前不久將幾十萬元錢投入一個稱為PCE的數(shù)字貨幣。讓王女士沒想到的是，半個月后自己投資的PCE的數(shù)字貨幣，就從每單位5元突然暴跌至不足4毛錢。這一斷崖式暴跌，讓王女士瞬間損失了35萬多元。

受害人王女士：那天晚上它是兩點多跌下來，我就馬上發(fā)現(xiàn)了。

接到王女士報警后，浙江金華警方通過案件串并，發(fā)現(xiàn)在金華范圍內(nèi)，共有三位股民投資了PCE數(shù)字貨幣，損失達(dá)120萬元。辦案人員發(fā)現(xiàn)，要查清從事PCE數(shù)字貨幣交易平臺的真實來歷，難度很大。

民警 陳亮：如果沒有證據(jù)證明這個平臺是假的話，我們是不敢去碰的，哪怕知道他們在那里，我們也不能去碰，現(xiàn)在以審判為中心，要講證據(jù)。

民警 周振雷：受害人買的數(shù)字貨幣，在兩分鐘之內(nèi)暴跌了90%。另外，警方簡單搜索了所謂的數(shù)字貨幣，只有在這個平臺上，有這個數(shù)字貨幣，其它平臺都搜索不到。

種種跡象表明，這種所謂的數(shù)字貨幣，很可能只是不法分子騙取錢財?shù)姆柖?，實質(zhì)上只是一種山寨幣。

民警周振雷：這些APP和網(wǎng)站全部都在境外，警方根本沒有方向去入手。

民警陳亮：錢基本上已經(jīng)洗掉了，已經(jīng)根本沒法查了，每走一步都走到資金池里去了。

在金華市反詐中心的指導(dǎo)下，辦案人員轉(zhuǎn)換思路，從數(shù)字貨幣運營平臺的開發(fā)者入手尋找線索。幾天后，果然發(fā)現(xiàn)了一個可疑對象。

民警 王俠：很快找到其中有一個對象王某。

民警 周振雷：發(fā)現(xiàn)王某是西安一家科技公司的股東。

民警 陳亮：他兩年前還在外面打工。通過這兩年，我們發(fā)現(xiàn)他整個生活水平以及持有的房子、汽車，包括消費水平都有很大變化，不正常，不可能兩年暴富。

經(jīng)過半個月的深入調(diào)查，辦案人員對位于西安市區(qū)的這家科技公司有了全面了解。法人代表是楊某，王某是其中的一個股東，他們下面有著龐大而復(fù)雜的架構(gòu)。

民警 王俠：有運營詐騙環(huán)節(jié)，有老師講課團(tuán)隊，還有操盤團(tuán)隊，以及業(yè)務(wù)窩點非常多。根據(jù)關(guān)系梳理以后，把這個團(tuán)伙研究透以后才能去打。因為一旦有一個環(huán)節(jié)，沒有能夠成功打掉，那么可能證據(jù)鏈的形成就非常困難。

警方提前收網(wǎng) 逮捕12名犯罪嫌疑人

按照以往打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的節(jié)奏，從開始偵查到最終收網(wǎng)，一般需要兩個月左右時間，金華警方發(fā)現(xiàn)詐騙團(tuán)伙準(zhǔn)備在辦理護(hù)照，準(zhǔn)備把窩點搬到國外去，專案組決定，必須提前收網(wǎng)。

在陜西西安、湖北武漢、廣東廣州和江西、內(nèi)蒙古等多地公安機(jī)關(guān)的配合下，金華警方多個抓捕組精準(zhǔn)出擊，搗毀6個詐騙窩點，一舉抓獲以王某、楊某等人為首的主要犯罪成員60多人，凍結(jié)資金5000多萬元。一起精心策劃，借助區(qū)塊鏈技術(shù)概念，誘騙受害人購買虛假數(shù)字貨幣，20多天瘋狂吸金7000多萬元的新型網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，浮出水面。

犯罪嫌疑人 邱某：主講也好，所謂的業(yè)務(wù)經(jīng)理也好，他們隨便推薦一只股票，而這只股票漲了，那剛好就趁勢，讓客戶去參與數(shù)字貨幣，這個節(jié)點契機(jī)是比較關(guān)鍵的。

民警 王俠：通過操縱大量的手頭籌碼去買賣貨幣，使貨幣或漲或跌，其實都是由莊家控制的，莊家就是以坐莊的形式來殺跌，實施詐騙的過程。

目前，涉案的12名犯罪嫌疑人已被批準(zhǔn)逮捕。警方提醒，和傳統(tǒng)的炒現(xiàn)貨、期貨詐騙相比，披著區(qū)塊鏈外衣的詐騙團(tuán)伙隱蔽性更強(qiáng)。像本案，二十多天時間，就有五百多名來自全國各地的受害者中招，如果不及時收網(wǎng)，后果不堪設(shè)想。

關(guān)鍵詞： 數(shù)字貨幣 山寨 詐騙