證券代碼：002792????????證券簡稱：通宇通訊????????公告編號：2023-061

?????????????????廣東通宇通訊股份有限公司

?????獨立董事儲昭立先生保證向本公司提供的信息內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記

(資料圖片僅供參考)

載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

?????本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容與信息披露義務(wù)人提供的信息一致。

?????特別聲明：

《上市公司股東大會規(guī)則》第三十一條、《公開征集上市公司股東權(quán)利管理暫行規(guī)定》

第三條規(guī)定的征集條件，并承諾自征集日至行權(quán)日期間持續(xù)符合上述法定征集條件；

議征集議案的股東大會決議公告前不買賣公司股份。

?????一、征集人基本情況

??儲昭立，男，1966?年?10?月出生，中國國籍，無境外居留權(quán)，重慶大學(xué)工業(yè)管理工

程第二學(xué)位班畢業(yè)，理學(xué)、工學(xué)雙學(xué)士學(xué)歷，管理學(xué)碩士學(xué)位。1992?年?6?月至?2000?年

年?6?月至?1998?年?9?月，借調(diào)到中國平安保險集團公司董事會秘書處工作）；2000?年?4

月至?2005?年?12?月，就職于中興通訊股份有限公司，歷任項目經(jīng)理、投資部部長、海外

片區(qū)財務(wù)負責(zé)人；2005?年?12?月至?2019?年?12?月，作為努比亞品牌聯(lián)合創(chuàng)始人，歷任努

比亞技術(shù)有限公司高級副總裁、財務(wù)總監(jiān)兼董事會秘書，南昌努比亞技術(shù)有限公司總經(jīng)

理；2007?年?11?月至今，任遵義市英才致遠企業(yè)管理咨詢有限公司總經(jīng)理職務(wù)。2022?年

董事，與本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、持股?5%以上股東、實際控制人及其關(guān)聯(lián)

人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，征集人與本次征集表決權(quán)涉及的提案之間不存在任何利害關(guān)

系。

準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)單獨和連帶的法律責(zé)任；保證不會利用本次征集投票權(quán)從事內(nèi)幕交

易、操縱市場等證券欺詐活動。

??二、征集表決權(quán)的具體事項

??（一）本次征集事項

??由征集人針對公司?2023?年第三次臨時股東大會審議的以下事項向公司全體股東公

開征集委托投票權(quán)：

的議案》。

??關(guān)于公司?2023?年第三次臨時股東大會召開的基本情況，請詳見?2023?年?6?月?20?日

公司刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于召開?2023?年第三次臨時股東

大會的通知》。

??征集人僅就股東大會上述部分提案征集表決權(quán)，如被征集人或其代理人在委托征集

人對上述相關(guān)提案行使表決權(quán)的同時，明確對本次股東大會其他提案的投票意見的，可

由征集人按其意見代為表決。被征集人或其代理人可以對未被征集投票權(quán)的提案另行表

決，被征集人或其代理人如未對該等提案另行表決將視為其放棄對未被征集投票權(quán)的提

案的表決權(quán)利。

??（二）征集人對征集事項的表決意見及理由

??征集人作為本公司獨立董事，出席了?2023?年?6?月?19?日召開的公司第五屆董事會第

五次會議，并對本次董事會審議的《關(guān)于<公司?2023?年限制性股票激勵計劃（草案）>

及其摘要的議案》《關(guān)于<公司?2023?年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》

《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司?2023?年限制性股票激勵計劃相關(guān)事宜的議案》

均投了同意票，并對相關(guān)議案發(fā)表了獨立意見。

??征集人認為：公司實施本激勵計劃有利于進一步完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，建立、健

全公司長效激勵約束機制，增強公司管理團隊和骨干員工對實現(xiàn)公司持續(xù)、健康發(fā)展的

責(zé)任感、使命感，從而提升公司業(yè)績，確保公司未來發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營目標(biāo)的實現(xiàn)，有利

于公司的持續(xù)發(fā)展，不會損害公司及全體股東的利益。

??（三）征集對象與征集方案

??征集人依據(jù)我國現(xiàn)行法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定制定了本次

征集投票權(quán)方案，其具體內(nèi)容如下：

????截止?2023?年?6?月?29?日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登

記在冊并辦理了出席會議登記手續(xù)的公司全體股東。

????自?2023?年?6?月?30?日至?2023?年?7?月?3?日期間每個工作日的上午?9:00-11:30，下午

????①征集對象決定委托征集人投票的,應(yīng)按本報告書附件確定的格式和內(nèi)容逐項填寫

征集投票權(quán)授權(quán)委托書（以下簡稱“授權(quán)委托書”）。

????①委托人應(yīng)提供證明其股東身份、委托意思表示的文件，包括但不限于:

人簽字）：

????①現(xiàn)行有效的法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；

????①法定代表人身份證復(fù)印件；

????①授權(quán)委托書原件(由法定代表人簽署；如系由法定代表人授權(quán)他人簽署，則須同時

提供法定代表人授權(quán)他人簽署授權(quán)委托書的授權(quán)書及相關(guān)公證文件)；

????①法人股東帳戶卡復(fù)印件。

????①股東本人身份證復(fù)印件；

????①股東賬戶卡復(fù)印件；

????①股東簽署的授權(quán)委托書原件(由本人簽署；如系由本人授權(quán)他人簽署，則須同時提

供本人授權(quán)他人簽署授權(quán)委托書的授權(quán)書及相關(guān)公證文件)。

關(guān)文件采取專人送達、掛號信函或特快專遞方式按本報告書指定地址送達，并來電確認；

采取掛號信或特快專遞方式的，收到時間以指定收件人簽收時間為準(zhǔn)，逾期送達的，視

為無效。

????委托投票股東送達授權(quán)委托書及相關(guān)文件的指定地址和收件人為：

????地址：廣東省中山市火炬開發(fā)區(qū)東鎮(zhèn)東二路?1?號

????收件人：通宇通訊證券事務(wù)部

????郵編：528437

????電話：0760-85312820

認為有效：

??①已按本報告書征集程序要求將授權(quán)委托書及相關(guān)文件送達指定地點；

??①已在征集時間內(nèi)提交授權(quán)委托書及相關(guān)文件；

??①股東已按本報告書附件規(guī)定格式填寫并簽署授權(quán)委托書，且授權(quán)內(nèi)容明確，提交

相關(guān)文件完整、有效；

??①提交授權(quán)委托書及相關(guān)文件與股東名冊記載內(nèi)容相符。

東最后一次簽署的授權(quán)委托書為有效，無法判斷簽署時間的，以最后收到的授權(quán)委托書

為有效。

議，但對征集事項無投票權(quán)。

??①股東將征集事項投票權(quán)授權(quán)委托給征集人后，在現(xiàn)場會議登記時間截止之前以書

面方式明示撤銷對征集人的授權(quán)委托，則征集人將認定其對征集人的授權(quán)委托自動失

效；

??①股東將征集事項投票權(quán)授權(quán)委托征集人以外的其他人登記并出席會議，且在現(xiàn)場

會議登記時間截止之前以書面方式明示撤銷對征集人的授權(quán)委托的，則征集人將認定其

對征集人的授權(quán)委托自動失效；

??①股東應(yīng)在提交的授權(quán)委托書中明確其對征集事項的投票指示，并在同意、反對、

棄權(quán)中選其一項，選擇一項以上或未選擇的，則征集人將認定其授權(quán)委托無效。

交的授權(quán)委托書進行形式審核，不對授權(quán)委托書及相關(guān)文件上的簽字和蓋章是否確為股

東本人簽字或蓋章、或該等文件是否確由股東本人或股東授權(quán)委托代理人發(fā)出進行實質(zhì)

審核。符合本公告規(guī)定形式要件的授權(quán)委托書和相關(guān)證明文件均被確認為有效。

?????三、備查文件

????????????????????????????????征集人：儲昭立

??????????????????????????????二〇二三年六月十九日

??附件：

?????????????????????廣東通宇通訊股份有限公司

????????????????獨立董事公開征集委托投票權(quán)授權(quán)委托書

???????本人/本公司作為委托人確認，在簽署本授權(quán)委托書前已認真閱讀了征集人為本次征

??集投票權(quán)制作并公告的《廣東通宇通訊股份有限公司關(guān)于獨立董事公開征集表決權(quán)的公

??告》全文、《關(guān)于召開?2023?年第三次臨時股東大會的通知》及其他相關(guān)文件，對本次

??征集投票權(quán)等相關(guān)情況已充分了解。

???????本人/本公司作為授權(quán)委托人，茲授權(quán)委托獨立董事儲昭立先生作為本人的代理人出

??席廣東通宇通訊股份有限公司?2023?年第三次臨時股東大會，并按本授權(quán)委托書指示對

??以下會議審議事項行使投票權(quán)。

???????本人/本公司對本次征集投票權(quán)事項的投票意見：

提案編??????????????????????????????????備注（該列打勾的

??????????????????提案名稱??????????????????????????同意???反對???棄權(quán)

?碼???????????????????????????????????欄目可以投票）

???????《關(guān)于<公司?2023?年限制性股票激勵計劃（草案）>

???????及其摘要的議案》

???????《關(guān)于<公司?2023?年限制性股票激勵計劃實施考核管

???????理辦法>的議案》

???????《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司?2023?年限

???????制性股票激勵計劃相關(guān)事宜的議案》

???????注：此委托書表決符號為“√”，請根據(jù)授權(quán)委托人的本人意見，對上述議案選擇同

??意、反對或棄權(quán)并在相應(yīng)表格內(nèi)打勾，三者中只能選其一，選擇一項以上或未選擇的，

??則視為授權(quán)委托人對審議事項投棄權(quán)票。

???????委托人簽名（蓋章）：

???????委托人身份證號碼（營業(yè)執(zhí)照號碼）：

???????委托人證券賬戶號：

???????委托人持股數(shù)：

???????受托人簽名：

???????簽署日期：?????年???月???日

???????本項授權(quán)的有效期限：自簽署日至?2023?年第三次臨時股東大會結(jié)束。

???????（如授權(quán)委托書為多頁，請逐頁簽字并加蓋股東單位公章）

查看原文公告

關(guān)鍵詞：