證券代碼：002792????????證券簡(jiǎn)稱：通宇通訊????????公告編號(hào)：2023-061

?????????????????廣東通宇通訊股份有限公司

?????獨(dú)立董事儲(chǔ)昭立先生保證向本公司提供的信息內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記

(資料圖片僅供參考)

載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

?????本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容與信息披露義務(wù)人提供的信息一致。

?????特別聲明：

《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》第三十一條、《公開征集上市公司股東權(quán)利管理暫行規(guī)定》

第三條規(guī)定的征集條件，并承諾自征集日至行權(quán)日期間持續(xù)符合上述法定征集條件；

議征集議案的股東大會(huì)決議公告前不買賣公司股份。

?????一、征集人基本情況

??儲(chǔ)昭立，男，1966?年?10?月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)，重慶大學(xué)工業(yè)管理工

程第二學(xué)位班畢業(yè)，理學(xué)、工學(xué)雙學(xué)士學(xué)歷，管理學(xué)碩士學(xué)位。1992?年?6?月至?2000?年

年?6?月至?1998?年?9?月，借調(diào)到中國(guó)平安保險(xiǎn)集團(tuán)公司董事會(huì)秘書處工作）；2000?年?4

月至?2005?年?12?月，就職于中興通訊股份有限公司，歷任項(xiàng)目經(jīng)理、投資部部長(zhǎng)、海外

片區(qū)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；2005?年?12?月至?2019?年?12?月，作為努比亞品牌聯(lián)合創(chuàng)始人，歷任努

比亞技術(shù)有限公司高級(jí)副總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)兼董事會(huì)秘書，南昌努比亞技術(shù)有限公司總經(jīng)

理；2007?年?11?月至今，任遵義市英才致遠(yuǎn)企業(yè)管理咨詢有限公司總經(jīng)理職務(wù)。2022?年

董事，與本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、持股?5%以上股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)

人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，征集人與本次征集表決權(quán)涉及的提案之間不存在任何利害關(guān)

系。

準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)單獨(dú)和連帶的法律責(zé)任；保證不會(huì)利用本次征集投票權(quán)從事內(nèi)幕交

易、操縱市場(chǎng)等證券欺詐活動(dòng)。

??二、征集表決權(quán)的具體事項(xiàng)

??（一）本次征集事項(xiàng)

??由征集人針對(duì)公司?2023?年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議的以下事項(xiàng)向公司全體股東公

開征集委托投票權(quán)：

的議案》。

??關(guān)于公司?2023?年第三次臨時(shí)股東大會(huì)召開的基本情況，請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)?2023?年?6?月?20?日

公司刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于召開?2023?年第三次臨時(shí)股東

大會(huì)的通知》。

??征集人僅就股東大會(huì)上述部分提案征集表決權(quán)，如被征集人或其代理人在委托征集

人對(duì)上述相關(guān)提案行使表決權(quán)的同時(shí)，明確對(duì)本次股東大會(huì)其他提案的投票意見(jiàn)的，可

由征集人按其意見(jiàn)代為表決。被征集人或其代理人可以對(duì)未被征集投票權(quán)的提案另行表

決，被征集人或其代理人如未對(duì)該等提案另行表決將視為其放棄對(duì)未被征集投票權(quán)的提

案的表決權(quán)利。

??（二）征集人對(duì)征集事項(xiàng)的表決意見(jiàn)及理由

??征集人作為本公司獨(dú)立董事，出席了?2023?年?6?月?19?日召開的公司第五屆董事會(huì)第

五次會(huì)議，并對(duì)本次董事會(huì)審議的《關(guān)于<公司?2023?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）>

及其摘要的議案》《關(guān)于<公司?2023?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法>的議案》

《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司?2023?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》

均投了同意票，并對(duì)相關(guān)議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。

??征集人認(rèn)為：公司實(shí)施本激勵(lì)計(jì)劃有利于進(jìn)一步完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，建立、健

全公司長(zhǎng)效激勵(lì)約束機(jī)制，增強(qiáng)公司管理團(tuán)隊(duì)和骨干員工對(duì)實(shí)現(xiàn)公司持續(xù)、健康發(fā)展的

責(zé)任感、使命感，從而提升公司業(yè)績(jī)，確保公司未來(lái)發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，有利

于公司的持續(xù)發(fā)展，不會(huì)損害公司及全體股東的利益。

??（三）征集對(duì)象與征集方案

??征集人依據(jù)我國(guó)現(xiàn)行法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定制定了本次

征集投票權(quán)方案，其具體內(nèi)容如下：

????截止?2023?年?6?月?29?日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登

記在冊(cè)并辦理了出席會(huì)議登記手續(xù)的公司全體股東。

????自?2023?年?6?月?30?日至?2023?年?7?月?3?日期間每個(gè)工作日的上午?9:00-11:30，下午

????①征集對(duì)象決定委托征集人投票的,應(yīng)按本報(bào)告書附件確定的格式和內(nèi)容逐項(xiàng)填寫

征集投票權(quán)授權(quán)委托書（以下簡(jiǎn)稱“授權(quán)委托書”）。

????①委托人應(yīng)提供證明其股東身份、委托意思表示的文件，包括但不限于:

人簽字）：

????①現(xiàn)行有效的法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；

????①法定代表人身份證復(fù)印件；

????①授權(quán)委托書原件(由法定代表人簽署；如系由法定代表人授權(quán)他人簽署，則須同時(shí)

提供法定代表人授權(quán)他人簽署授權(quán)委托書的授權(quán)書及相關(guān)公證文件)；

????①法人股東帳戶卡復(fù)印件。

????①股東本人身份證復(fù)印件；

????①股東賬戶卡復(fù)印件；

????①股東簽署的授權(quán)委托書原件(由本人簽署；如系由本人授權(quán)他人簽署，則須同時(shí)提

供本人授權(quán)他人簽署授權(quán)委托書的授權(quán)書及相關(guān)公證文件)。

關(guān)文件采取專人送達(dá)、掛號(hào)信函或特快專遞方式按本報(bào)告書指定地址送達(dá)，并來(lái)電確認(rèn)；

采取掛號(hào)信或特快專遞方式的，收到時(shí)間以指定收件人簽收時(shí)間為準(zhǔn)，逾期送達(dá)的，視

為無(wú)效。

????委托投票股東送達(dá)授權(quán)委托書及相關(guān)文件的指定地址和收件人為：

????地址：廣東省中山市火炬開發(fā)區(qū)東鎮(zhèn)東二路?1?號(hào)

????收件人：通宇通訊證券事務(wù)部

????郵編：528437

????電話：0760-85312820

認(rèn)為有效：

??①已按本報(bào)告書征集程序要求將授權(quán)委托書及相關(guān)文件送達(dá)指定地點(diǎn)；

??①已在征集時(shí)間內(nèi)提交授權(quán)委托書及相關(guān)文件；

??①股東已按本報(bào)告書附件規(guī)定格式填寫并簽署授權(quán)委托書，且授權(quán)內(nèi)容明確，提交

相關(guān)文件完整、有效；

??①提交授權(quán)委托書及相關(guān)文件與股東名冊(cè)記載內(nèi)容相符。

東最后一次簽署的授權(quán)委托書為有效，無(wú)法判斷簽署時(shí)間的，以最后收到的授權(quán)委托書

為有效。

議，但對(duì)征集事項(xiàng)無(wú)投票權(quán)。

??①股東將征集事項(xiàng)投票權(quán)授權(quán)委托給征集人后，在現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記時(shí)間截止之前以書

面方式明示撤銷對(duì)征集人的授權(quán)委托，則征集人將認(rèn)定其對(duì)征集人的授權(quán)委托自動(dòng)失

效；

??①股東將征集事項(xiàng)投票權(quán)授權(quán)委托征集人以外的其他人登記并出席會(huì)議，且在現(xiàn)場(chǎng)

會(huì)議登記時(shí)間截止之前以書面方式明示撤銷對(duì)征集人的授權(quán)委托的，則征集人將認(rèn)定其

對(duì)征集人的授權(quán)委托自動(dòng)失效；

??①股東應(yīng)在提交的授權(quán)委托書中明確其對(duì)征集事項(xiàng)的投票指示，并在同意、反對(duì)、

棄權(quán)中選其一項(xiàng)，選擇一項(xiàng)以上或未選擇的，則征集人將認(rèn)定其授權(quán)委托無(wú)效。

交的授權(quán)委托書進(jìn)行形式審核，不對(duì)授權(quán)委托書及相關(guān)文件上的簽字和蓋章是否確為股

東本人簽字或蓋章、或該等文件是否確由股東本人或股東授權(quán)委托代理人發(fā)出進(jìn)行實(shí)質(zhì)

審核。符合本公告規(guī)定形式要件的授權(quán)委托書和相關(guān)證明文件均被確認(rèn)為有效。

?????三、備查文件

????????????????????????????????征集人：儲(chǔ)昭立

??????????????????????????????二〇二三年六月十九日

??附件：

?????????????????????廣東通宇通訊股份有限公司

????????????????獨(dú)立董事公開征集委托投票權(quán)授權(quán)委托書

???????本人/本公司作為委托人確認(rèn)，在簽署本授權(quán)委托書前已認(rèn)真閱讀了征集人為本次征

??集投票權(quán)制作并公告的《廣東通宇通訊股份有限公司關(guān)于獨(dú)立董事公開征集表決權(quán)的公

??告》全文、《關(guān)于召開?2023?年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》及其他相關(guān)文件，對(duì)本次

??征集投票權(quán)等相關(guān)情況已充分了解。

???????本人/本公司作為授權(quán)委托人，茲授權(quán)委托獨(dú)立董事儲(chǔ)昭立先生作為本人的代理人出

??席廣東通宇通訊股份有限公司?2023?年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，并按本授權(quán)委托書指示對(duì)

??以下會(huì)議審議事項(xiàng)行使投票權(quán)。

???????本人/本公司對(duì)本次征集投票權(quán)事項(xiàng)的投票意見(jiàn)：

提案編??????????????????????????????????備注（該列打勾的

??????????????????提案名稱??????????????????????????同意???反對(duì)???棄權(quán)

?碼???????????????????????????????????欄目可以投票）

???????《關(guān)于<公司?2023?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）>

???????及其摘要的議案》

???????《關(guān)于<公司?2023?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管

???????理辦法>的議案》

???????《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司?2023?年限

???????制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》

???????注：此委托書表決符號(hào)為“√”，請(qǐng)根據(jù)授權(quán)委托人的本人意見(jiàn)，對(duì)上述議案選擇同

??意、反對(duì)或棄權(quán)并在相應(yīng)表格內(nèi)打勾，三者中只能選其一，選擇一項(xiàng)以上或未選擇的，

??則視為授權(quán)委托人對(duì)審議事項(xiàng)投棄權(quán)票。

???????委托人簽名（蓋章）：

???????委托人身份證號(hào)碼（營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：

???????委托人證券賬戶號(hào)：

???????委托人持股數(shù)：

???????受托人簽名：

???????簽署日期：?????年???月???日

???????本項(xiàng)授權(quán)的有效期限：自簽署日至?2023?年第三次臨時(shí)股東大會(huì)結(jié)束。

???????（如授權(quán)委托書為多頁(yè)，請(qǐng)逐頁(yè)簽字并加蓋股東單位公章）

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