江蘇省南京市公安局官方微博披露了錢寶網(wǎng)涉嫌非法集資案件的詳細(xì)案情
江蘇省南京市公安局官方微博披露了錢寶網(wǎng)涉嫌非法集資案件的詳細(xì)案情
2月2日早間,江蘇省南京市公安局官方微博披露了錢寶網(wǎng)涉嫌非法集資案件的詳細(xì)案情。
據(jù)南京市公安局提供的信息,2月1日,經(jīng)檢察機(jī)關(guān)批準(zhǔn),南京市公安局江北新區(qū)分局依法對張小雷等12名犯罪嫌疑人以涉嫌非法吸收公眾存款罪執(zhí)行逮捕。經(jīng)公安機(jī)關(guān)偵查,2012年以來,張小雷等人依托錢寶網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)平臺,以完成廣告任務(wù)可獲取年化收益率達(dá)40%至60%的高息為誘餌,向社會公眾吸收巨額資金,涉嫌犯罪。
經(jīng)偵查,2012年以來,張小雷等人創(chuàng)辦的錢寶網(wǎng),在銀行設(shè)立資金池賬戶,通過錢寶網(wǎng)發(fā)布虛假廣告任務(wù),利用多家第三方支付平臺,以完成廣告任務(wù),利用多家第三方支付平臺,已完成廣告任務(wù)獲取40%至60%左右的高額收益為誘餌,采用“借新還舊”的方式,向社會不特定對象非法吸收資金。張小雷等人設(shè)立了上海藤榕網(wǎng)絡(luò)科技有限公司等多家公司,分工負(fù)責(zé)錢寶網(wǎng)的任務(wù)設(shè)計(jì)、虛假宣傳、處置提現(xiàn)和網(wǎng)絡(luò)維護(hù)等,為錢寶網(wǎng)非法集資提供幫助。據(jù)初步統(tǒng)計(jì),張小雷等人非法集資未兌付集資參與人的本金300億元左右,截止案發(fā),錢寶網(wǎng)所剩余資金資產(chǎn)占未兌付本金的比例很小,實(shí)際已無兌付能力。
張小雷等人花費(fèi)巨資投入到公司的虛假宣傳,營造“錢寶系”企業(yè)發(fā)展良好、實(shí)力雄厚的假象。如2017年7月,以非法集資來的12億余元從福中集團(tuán)購買南京江北“智慧”項(xiàng)目后,對外虛假宣傳價值高達(dá)200億元;2016年8月,用非法集資開的2億多元,通過購買股權(quán)的方式,取得南京若爾通用航空發(fā)展集團(tuán)嶗山項(xiàng)目所有權(quán),對外虛假宣傳價值100億元;億非法集資資金收購的江蘇吉信甘油科技有限公司,對外虛假宣傳號稱亞洲第一、年利潤2億多元,而實(shí)際2017年賬面利潤僅為1600多萬元。張小雷等人還將非法集資的資金,用來贊助西甲皇家社會、巴列卡諾足球俱樂部,成立并運(yùn)營“錢寶”足球俱樂部,同時用非法集資的資金對外捐贈、贊助,以此擴(kuò)大知名度和影響力,以吸引更多集資參與人參與非法集資。
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