神秘的“股票分析大師” 花式“割韭菜”騙光你的錢(qián)
“區(qū)塊鏈虛擬數(shù)字貨幣,讓你躺著也能賺大錢(qián)”“金融高端新產(chǎn)品,資深股票分析師,職業(yè)操盤(pán)手”……聽(tīng)到這樣高收益的投資,你是否心動(dòng)了?殊不知,心動(dòng)的同時(shí),可能你離騙局也不遠(yuǎn)了……前不久,江蘇省淮安經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)檢察院對(duì)王某等26名犯罪嫌疑人,以涉嫌詐騙罪向法院提起公訴。
神秘的“股票分析大師”
2019年8月,顧美玲莫名被拉進(jìn)“舒龍私募界粉友”炒股微信群。群內(nèi)一直在發(fā)各種買(mǎi)賣(mài)股票信息,還有一名資深股票分析師,每天定時(shí)推送直播間鏈接,講授炒股課程。顧美玲自己也炒股,對(duì)群內(nèi)的炒股信息很感興趣。
“舒龍老師”在直播間講解股票知識(shí),還告誡大家現(xiàn)在股票行情不好,要謹(jǐn)慎投資,取得大家信任后,適時(shí)引出能賺大錢(qián)的區(qū)塊鏈虛擬貨幣的概念,推薦大家下載安裝“水晶國(guó)際”App。
群里不時(shí)地有人發(fā)出投資盈利圖片,顧美玲有些心動(dòng),也想投資試試。群內(nèi)名為“鴻儒”的網(wǎng)友主動(dòng)加了顧美玲,互相交流投資信息。鴻儒告訴顧美玲“舒龍老師”很厲害,跟著老師操作很快就可以盈利。
顧美玲下載注冊(cè)App后發(fā)現(xiàn),水晶國(guó)際是一個(gè)國(guó)際貿(mào)易平臺(tái),界面操作、盈利模式與股票類似,于是果斷入金數(shù)萬(wàn)元。App平臺(tái)里共有五種虛擬貨幣,顧美玲第一次購(gòu)買(mǎi)區(qū)塊鏈虛擬貨幣便賺了幾百美金。跟著“舒龍老師”,顧美玲不斷向平臺(tái)內(nèi)投入資金,可惜時(shí)間不長(zhǎng)幾乎全部損耗了。
“我聽(tīng)說(shuō)過(guò)區(qū)塊鏈,電視新聞里面都有提到,老師之前有推薦過(guò)上市股票,有的股票的確漲了,感覺(jué)老師很懂股票,所以我深信不疑跟著老師投資區(qū)塊鏈虛擬貨幣。”
但短短數(shù)日之后,顧美玲就損失了40余萬(wàn)元。
誘人的“高薪招聘”
“底薪4000元、月入上萬(wàn),包吃包住包提成,一周上五休二,每天工作8個(gè)小時(shí),還有團(tuán)建、旅游等。”
2019年7月,夏明看到這樣的招聘信息十分心動(dòng),隨后便聯(lián)系了這家招聘公司。對(duì)方告訴他,工作地點(diǎn)在柬埔寨,主要負(fù)責(zé)柬埔寨和中國(guó)之間的小商品貿(mào)易運(yùn)營(yíng),公司負(fù)責(zé)辦簽證、機(jī)票公司報(bào)銷。
7月26日,夏明買(mǎi)了張飛往香港的機(jī)票,隨后轉(zhuǎn)機(jī)飛往柬埔寨。下了飛機(jī),夏明發(fā)現(xiàn)同行的有十來(lái)個(gè)人,一起被帶到柬埔寨金邊的一個(gè)居民樓。工作地點(diǎn)在七樓,一共有三個(gè)工作小組,每個(gè)小組七八個(gè)人。
“到了以后感覺(jué)到工作不正規(guī),聽(tīng)組長(zhǎng)介紹的工作情況和工作任務(wù),知道這些薦股都是騙人的,但是想要賺錢(qián)就留下來(lái)了。”夏明一行人大多是“95后”,文化程度不高,也沒(méi)有穩(wěn)定的收入。面對(duì)組長(zhǎng)允諾客戶轉(zhuǎn)賬金額的3%至5%的高額提成,夏明選擇了留下來(lái)。
完美的“圍獵式套路”
“XX股今天是牛股!關(guān)注!”“舒龍老師,太厲害了,跟你買(mǎi)的股又賺了一點(diǎn)”“跟著舒龍老師,我賺了很多錢(qián)”……夏明等20余人正式開(kāi)始“工作”了。
從國(guó)內(nèi)招募過(guò)來(lái)的人,每個(gè)人都被分配了三四張柬埔寨的手機(jī)卡。小組長(zhǎng)和組員都被分配了養(yǎng)微信號(hào)的工作任務(wù)。所謂的“養(yǎng)號(hào)”,就是保持微信號(hào)的活躍度,組員之間互相加好友、轉(zhuǎn)發(fā)消息,用微信號(hào)打打小游戲、瀏覽新聞,避免在國(guó)外登錄的微信號(hào)顯示賬號(hào)異常。
每個(gè)組員被要求建立150個(gè)微信群(內(nèi)部稱為“底群”),小組長(zhǎng)會(huì)把各種各樣的人拉到群中,微信群內(nèi)絕大多數(shù)賬號(hào)為組員冒充的普通投資者小號(hào),少部分為真實(shí)的微信用戶(內(nèi)部稱為“客戶”)。
組長(zhǎng)使用“舒龍老師號(hào)”、小組長(zhǎng)使用“助理號(hào)”,虛構(gòu)舒龍資深股票分析師身份,由組員小號(hào)對(duì)“舒龍老師”進(jìn)行吹捧。如果有人添加了“舒龍老師”的微信,這些客戶就會(huì)標(biāo)記為優(yōu)質(zhì)客戶,大組長(zhǎng)通常會(huì)把優(yōu)質(zhì)客戶再拉一個(gè)群。
組長(zhǎng)會(huì)特別提示組員炒作老師號(hào)的時(shí)候不要發(fā)重復(fù)的消息,不要讓人看出破綻。如果出現(xiàn)有人發(fā)重復(fù)消息看能否撤回,不能撤回的就會(huì)用其他消息刷屏頂上去;如果本應(yīng)由“老師號(hào)”發(fā)的消息,組員使用小號(hào)發(fā)了,被人看出來(lái)是“托”,就會(huì)把這個(gè)群解散掉。
炒作了一兩天之后,“舒龍老師”號(hào)就會(huì)在群里發(fā)送直播間鏈接。此時(shí)的客戶會(huì)對(duì)“舒龍老師”在股票方面的專業(yè)能力盲目信任。“舒龍老師”便開(kāi)始在直播間介紹股票行情、推出“區(qū)塊鏈”數(shù)字貨幣交易、教授“水晶國(guó)際”App的使用方法,誘騙被害人注冊(cè)充值。
專業(yè)的“韭菜收割團(tuán)隊(duì)”
“打一槍換個(gè)地方”,是該詐騙團(tuán)伙慣用伎倆。2019年9月底,該詐騙團(tuán)伙整體轉(zhuǎn)移到蒙古國(guó),預(yù)謀采用同樣的手段進(jìn)行“區(qū)塊鏈”詐騙。但該犯罪團(tuán)伙在蒙古國(guó)沒(méi)“養(yǎng)號(hào)”幾日,便于2019年10月29日被蒙古國(guó)警方抓獲。至此一場(chǎng)跨國(guó)特大詐騙案浮出水面。
公安部將該案指令江蘇省公安廳管轄,江蘇省公安廳將90余名犯罪嫌疑人交于淮安市公安局偵查,偵辦過(guò)程中發(fā)現(xiàn)這是一個(gè)有組織、有紀(jì)律、有層級(jí)、有分工的犯罪團(tuán)伙。
淮安開(kāi)發(fā)區(qū)檢察院經(jīng)審查發(fā)現(xiàn),2019年7月至9月底,“水王”“東哥”(在逃)等人,經(jīng)過(guò)事先預(yù)謀通過(guò)搭建各種虛假投資平臺(tái),下設(shè)多個(gè)代理,其中“偉哥”以“水晶國(guó)際”平臺(tái)代理的身份,在柬埔寨金邊市租用場(chǎng)地,購(gòu)買(mǎi)作案使用的微信號(hào)、手機(jī)、電腦等工具,通過(guò)支付底薪及高額提成、統(tǒng)一安排出行和食宿等方式,在國(guó)內(nèi)招募大批人員前往柬埔寨利用后臺(tái)操控“水晶國(guó)際”平臺(tái)實(shí)施詐騙。
經(jīng)“偉哥”招募,王平、齊凡(在逃)作為“水晶國(guó)際”平臺(tái)代號(hào)為“虎躍組”大組長(zhǎng),孫慶作為“明北組”大組長(zhǎng),胡力作為“齊天組”大組長(zhǎng),分別負(fù)責(zé)大組的日常管理、工資提成發(fā)放等工作,均將詐騙窩點(diǎn)設(shè)在了柬埔寨金邊某大樓。
經(jīng)調(diào)取“水晶國(guó)際”平臺(tái)后臺(tái)數(shù)據(jù),該平臺(tái)在柬埔寨操作運(yùn)行期間,被告人王平管理的“虎躍組”共計(jì)騙取69名被害人資金124萬(wàn)美元,折合人民幣862萬(wàn)元;被告人孫慶管理的“明北組”,共計(jì)騙取被害人31萬(wàn)美元,折合人民幣217萬(wàn)元;被告人胡力管理的“齊天組”,共計(jì)騙取25名被害人資金11萬(wàn)美元,折合人民幣76萬(wàn)元。
直到公安機(jī)關(guān)電話通知顧美玲協(xié)助調(diào)查時(shí),顧美玲才意識(shí)到自己上當(dāng)受騙了,微信群內(nèi)除了自己,“舒龍老師”、助理還有其他股民幾乎全都是騙子。
(文中人物均為化名)
檢察官提醒
區(qū)塊鏈?zhǔn)腔诿艽a學(xué)等的數(shù)據(jù)管理新方式,區(qū)塊鏈的出現(xiàn)最早的確是伴隨著比特幣和炒幣等現(xiàn)象。而“水晶國(guó)際”根本不是真正的區(qū)塊鏈,其后臺(tái)由該詐騙團(tuán)伙操縱漲跌,漲跌的指數(shù)都是人為操作的。區(qū)塊鏈也只是一項(xiàng)技術(shù)手段,本身并不創(chuàng)造價(jià)值,投資者應(yīng)該保持警惕,不要被夸大的盈利回報(bào)所迷惑,務(wù)必牢記高收益有高風(fēng)險(xiǎn),投資須謹(jǐn)慎。(許一欣 張夢(mèng)云)
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