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被罰30萬(wàn)!工商銀行商洛分行違反反洗錢(qián)法

2018-12-19 10:24:30    來(lái)源:千龍網(wǎng)

近日,中國(guó)人民銀行西安分行發(fā)布的商銀罰字〔2018〕第4號(hào)行政處罰書(shū)顯示,經(jīng)查,中國(guó)工商銀行股份有限公司商洛分行存在違反《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》的違法違規(guī)行為。中國(guó)人民銀行商洛市中心支行依據(jù)《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》第三十二條第一款,對(duì)中國(guó)工商銀行股份有限公司商洛分行罰款30萬(wàn)元。處罰決定日期為2018年11月30日。

違反反洗錢(qián)法 工商銀行商洛分行領(lǐng)30萬(wàn)罰單

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