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被罰30萬!工商銀行商洛分行違反反洗錢法

2018-12-19 10:24:30    來源:千龍網(wǎng)

近日,中國人民銀行西安分行發(fā)布的商銀罰字〔2018〕第4號行政處罰書顯示,經(jīng)查,中國工商銀行股份有限公司商洛分行存在違反《中華人民共和國反洗錢法》的違法違規(guī)行為。中國人民銀行商洛市中心支行依據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》第三十二條第一款,對中國工商銀行股份有限公司商洛分行罰款30萬元。處罰決定日期為2018年11月30日。

違反反洗錢法 工商銀行商洛分行領(lǐng)30萬罰單

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