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陜西隴縣農商行未按規(guī)定開展客戶身份識別工作 兩責任人被罰

2018-12-19 10:25:30    來源：千龍網

近日，中國人民銀行西安分行發(fā)布的寶銀罰〔2018〕4號行政處罰書顯示，經查，陜西隴縣農村商業(yè)銀行股份有限公司存在未按反洗錢法律法規(guī)開展客戶身份識別工作的違法違規(guī)行為。中國人民銀行寶雞市中心支行依據《中華人民共和國反洗錢法》，對陜西隴縣農村商業(yè)銀行股份有限公司處以罰款人民幣26萬元，對檢查期內主要負責人楊永軍處以罰款1.3萬元、楊玉明處以罰款1萬元。處罰決定日期為2018年12月7日。

陜西隴縣農商行未按規(guī)定開展客戶身份識別工作被央行處以26萬元罰款

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