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興業(yè)銀行遵義分行未履行客戶識別義務等被央行罰款20萬元

2018-12-20 16:45:34 來源：千龍新聞網(wǎng)

12月20日，中國人民銀行貴陽中心支行發(fā)布的處罰信息顯示，經(jīng)查，興業(yè)銀行遵義分行存在未按照規(guī)定履行客戶識別義務和未按照規(guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告的違法違規(guī)行為。

中國人民銀行遵義市中心支行依據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》第六章第三十二規(guī)定，對對興業(yè)銀行股份有限公司遵義分行處以人民幣20萬元罰款，對一名高級管理人員處以人民幣1萬元罰款。

關鍵詞：興業(yè)銀行遵義分行被罰

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