中信銀行廈門分行收190萬元罰單：貸款資金被挪用等違規(guī)
2019-01-15 11:06:24 來源：千龍網(wǎng)
近日，中國銀保監(jiān)會網(wǎng)站公布了廈門監(jiān)管局對中信銀行廈門分行的行政處罰決定書(廈銀保監(jiān)(籌)罰決字〔2018〕11號)。
決定書顯示，中信銀行廈門分行法定代表人(主要負責(zé)人)為湯為民，該分行存在五級分類不準(zhǔn)確，貸前未揭示關(guān)聯(lián)關(guān)系，貸款資金被挪用，貸前未發(fā)現(xiàn)虛假憑證的違法違規(guī)事實。
廈門監(jiān)管局依據(jù)《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十六條、第四十八條，對中信銀行廈門分行罰款190萬元，并責(zé)令該分行對直接負責(zé)的高級管理人員和其他直接責(zé)任人員給予紀(jì)律處分。作出處罰決定的日期為2018年12月28日。
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