近日，中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)網(wǎng)站公布了廈門監(jiān)管局對(duì)中信銀行廈門分行的行政處罰決定書(廈銀保監(jiān)(籌)罰決字〔2018〕11號(hào))。

決定書顯示，中信銀行廈門分行法定代表人(主要負(fù)責(zé)人)為湯為民，該分行存在五級(jí)分類不準(zhǔn)確，貸前未揭示關(guān)聯(lián)關(guān)系，貸款資金被挪用，貸前未發(fā)現(xiàn)虛假憑證的違法違規(guī)事實(shí)。

廈門監(jiān)管局依據(jù)《中華人民共和國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十六條、第四十八條，對(duì)中信銀行廈門分行罰款190萬(wàn)元，并責(zé)令該分行對(duì)直接負(fù)責(zé)的高級(jí)管理人員和其他直接責(zé)任人員給予紀(jì)律處分。作出處罰決定的日期為2018年12月28日。

關(guān)鍵詞： 中信銀行 廈門分行 違規(guī) 罰單