騙子跑了，留下的債還在。2014年發(fā)生的“德誠(chéng)礦業(yè)騙貸風(fēng)波”，追責(zé)仍在繼續(xù)。

百科顯示，“2014年5月底，青島的金屬庫(kù)存規(guī)模出現(xiàn)異常波動(dòng)，青島港曝出銅融資倉(cāng)單重復(fù)抵押事件，德誠(chéng)礦業(yè)用同一批存放在青島港的金屬向多家銀行重復(fù)抵押。僅青島當(dāng)?shù)鼐椭辽儆?7家銀行被卷入，涉及資金至少148億元：多家大行涉及金額都在10億上下。”

日前，從裁判文書網(wǎng)獲悉，涉該案的央企子公司中色物流因負(fù)責(zé)人宋軍濫用職權(quán)，導(dǎo)致德誠(chéng)礦業(yè)與銀行間的保理業(yè)務(wù)順利開展，根據(jù)保理合同，中色物流需向二家保理銀行支付共計(jì)4.6億余元。

德誠(chéng)礦業(yè)跑路以后，中色物流被河北銀行等訴至法院，現(xiàn)已被迫停止經(jīng)營(yíng)。

濫用職權(quán) 德誠(chéng)礦業(yè)與銀行開展保理業(yè)務(wù)

刑事判決書顯示，被告人宋軍，男，1962年1月29日出生于原天津市塘沽區(qū)，漢族，中專畢業(yè)，原系中色物流(天津)有限公司總經(jīng)理，住天津市濱海新區(qū)。2018年4月11日因涉嫌犯國(guó)有公司、企業(yè)、事業(yè)單位人員濫用職權(quán)罪被刑事拘留，同年4月23日被逮捕。

法院查明，2013年12月6日、10日，中色物流先后與青島德誠(chéng)礦業(yè)有限公司簽訂兩份鋁錠銷售協(xié)議，從德誠(chéng)礦業(yè)采購(gòu)鋁錠。

后德誠(chéng)礦業(yè)在并未供貨且并未開具銷售發(fā)票的情況下，利用上述兩份合同及相關(guān)文件分別與工商銀行青島市南第二支行及河北銀行青島分行開展保理業(yè)務(wù)。

時(shí)任中色物流總經(jīng)理的宋軍，在明知中色物流未實(shí)際收到貨物和銷售發(fā)票的情況下，且未經(jīng)召開公司會(huì)議集體研究，未上報(bào)公司上級(jí)單位，違反公司“三重一大”制度實(shí)施辦法及公司章程等相關(guān)規(guī)章制度，擅自審批使用公司公章及法定代表人人名章，在工商銀行青島南二支行的《應(yīng)付賬款確認(rèn)函》、《應(yīng)收賬款債權(quán)轉(zhuǎn)讓通知書(回執(zhí))》以及河北銀行青島分行的《應(yīng)收賬款債權(quán)轉(zhuǎn)讓通知書》上加蓋印章，確認(rèn)了中色物流對(duì)德誠(chéng)礦業(yè)有上述合同項(xiàng)下對(duì)應(yīng)數(shù)額的應(yīng)付貨款。

因此，德誠(chéng)礦業(yè)與上述保理銀行之間的保理業(yè)務(wù)得以順利開展。后德誠(chéng)礦業(yè)經(jīng)營(yíng)者陳基隆、李剛因涉嫌合同詐騙外逃。

詐騙案發(fā) 中色物流被銀行訴至法院

保理業(yè)務(wù)到期后，德誠(chéng)公司沒(méi)有償還銀行相應(yīng)錢款，銀行依據(jù)中色公司蓋章確認(rèn)的《應(yīng)付賬款確認(rèn)函》及《應(yīng)收賬款債權(quán)轉(zhuǎn)讓通知書》向中色公司要求支付。

據(jù)河北銀行青島分行業(yè)務(wù)三部經(jīng)理張某介紹，“保理業(yè)務(wù)就是企業(yè)用應(yīng)收賬款作為抵押，提前從銀行獲得貸款，到期后第一還款責(zé)任人就是中色物流公司。”

2014年6月，工商銀行青島南二支行、河北銀行青島分行遂根據(jù)上述保理合同，分別向山東省青島市中級(jí)人民法院、山東省高級(jí)人民法院起訴，要求中色物流承擔(dān)支付貨款義務(wù)。

在獲悉德誠(chéng)礦業(yè)被中紀(jì)委調(diào)查后，河北銀行總行分行的領(lǐng)導(dǎo)和張某2014年5月底去天津在中色物流辦公室見到了宋軍，宋軍表示讓相信中色物流央企的信用和實(shí)力。

張某表示，“見面期間宋軍接了一個(gè)電話，就再也沒(méi)回來(lái)，后來(lái)也再不接電話，也不見面，我們只能通過(guò)法院起訴中色物流還錢。”

無(wú)力償付 央企子公司停止經(jīng)營(yíng)

2015年12月14日，山東省高級(jí)人民法院判決中色物流向河北銀行青島分行支付應(yīng)收賬款3.78億元，中色物流不服提起上訴后，最高人民法院于2016年11月17日作出終審判決，判決駁回上訴，維持原判。山東省高級(jí)人民法院遂依據(jù)上述生效判決從中色物流被凍結(jié)的銀行賬戶內(nèi)已執(zhí)行扣劃179.6萬(wàn)元，此外還查封、扣押、凍結(jié)了中色物流的其他款物。

中色物流副總經(jīng)理明某表示，公司敗訴后要承擔(dān)3億多元的償還責(zé)任，而且公司已被法院劃撥走了170余萬(wàn)元的資金，從2014年7月份之后，由于公司賬戶都被法院凍結(jié)無(wú)法開展業(yè)務(wù)，已全面停止經(jīng)營(yíng)，目前公司大部分人員都在家等待安置。

據(jù)了解，中色物流應(yīng)向河北銀行支付3.7億余元。2016年，法院劃扣了中色物流170余萬(wàn)元，其余欠款尚未執(zhí)行。而工商銀行青島南二支行(后因債權(quán)轉(zhuǎn)讓主體變更為“內(nèi)蒙古鄂爾多斯(600295)投資控股集團(tuán)有限公司”)與中色物流等金融借款合同糾紛一案，該案目前還在繼續(xù)審理中。

2018年3月20日，天津市公安局經(jīng)偵總隊(duì)對(duì)被告人宋軍等人涉嫌犯國(guó)有公司、企業(yè)人員濫用職權(quán)罪一案立案?jìng)刹?，并?018年4月11日將宋軍抓獲歸案。

法院認(rèn)為 ，被告人宋軍身為國(guó)有公司工作人員，濫用職權(quán)，違規(guī)確認(rèn)并不存在的債權(quán)債務(wù)關(guān)系，致使國(guó)家利益遭受特別重大損失，其行為已構(gòu)成國(guó)有公司人員濫用職權(quán)罪。依法判決被告人宋軍犯國(guó)有公司人員濫用職權(quán)罪，判處有期徒刑4年。

關(guān)鍵詞： 拖垮 央企 河北銀行