國家外匯管理局浙江省分局近日公布的行政處罰信息公示表(浙外管罰〔2019〕7號)顯示，南京銀行杭州分行存在違反外匯賬戶管理規(guī)定;未按照規(guī)定報送財務會計報告、統(tǒng)計報表等資料;未按照規(guī)定進行國際收支統(tǒng)計申報的行為。

上述行為違反了《國家外匯管理局關于實施國內外匯貸款外匯管理方式改革的通知》(匯發(fā)〔2002〕125號)第四條、《國家稅務總局 國家外匯管理局關于服務貿(mào)易等項目對外支付稅務備案有關問題的公告》(國家稅務總局 國家外匯管理局公告2013年第40號)第一條第三項、《國家外匯管理局關于印發(fā)服務貿(mào)易外匯管理法規(guī)的通知》(匯發(fā)〔2013〕30號)附件2《服務貿(mào)易外匯管理指引實施細則》第七條?！躲y行辦理結售匯業(yè)務管理辦法》(中國人民銀行令 〔2014〕第2號)第二十三條、《銀行結售匯統(tǒng)計制度》(匯發(fā)〔2006〕42號)第二條第四項、第六項和第四條第一項、《國際收支統(tǒng)計申報辦法》(國務院令第642號)第七條。

依據(jù)《中華人民共和國外匯管理條例》第四十八條，浙江省分局決定對南京銀行杭州分行責令改正，給予警告，處15萬元罰款。

《中華人民共和國外匯管理條例》第四十八條規(guī)定：有下列情形之一的，由外匯管理機關責令改正，給予警告，對機構可以處30萬元以下的罰款，對個人可以處5萬元以下的罰款： (一)未按照規(guī)定進行國際收支統(tǒng)計申報的; (二)未按照規(guī)定報送財務會計報告、統(tǒng)計報表等資料的; (三)未按照規(guī)定提交有效單證或者提交的單證不真實的; (四)違反外匯賬戶管理規(guī)定的; (五)違反外匯登記管理規(guī)定的; (六)拒絕、阻礙外匯管理機關依法進行監(jiān)督檢查或者調查的。

以下為處罰原文：

關鍵詞： 南京銀行 杭州分行 違法