國家外匯管理局網(wǎng)站今日公布的國家外匯管理局呂梁市中心支局行政處罰信息公開表(呂匯檢罰〔2019〕1號)顯示，中國建設(shè)銀行股份有限公司呂梁東城支行存在違反個人外匯管理規(guī)定，違規(guī)辦理結(jié)匯、售匯業(yè)務(wù)的違法行為，根據(jù)《個人外匯管理辦法》(中國人民銀行令〔2006〕第3號)第七條、《中華人民共和國外匯管理條例》第四十七條，國家外匯管理局呂梁市中心支局責(zé)令其改正，沒收其違法所得3908.04元人民幣，并處罰款40萬元人民幣。

《個人外匯管理辦法》(中國人民銀行令〔2006〕第3號)第七條規(guī)定：銀行和個人在辦理個人外匯業(yè)務(wù)時，應(yīng)當(dāng)遵守本辦法的相關(guān)規(guī)定，不得以分拆等方式逃避限額監(jiān)管，也不得使用虛假商業(yè)單據(jù)或者憑證逃避真實(shí)性管理。

《中華人民共和國外匯管理條例》第四十七條規(guī)定：金融機(jī)構(gòu)有下列情形之一的，由外匯管理機(jī)關(guān)責(zé)令限期改正，沒收違法所得，并處20萬元以上100萬元以下的罰款;情節(jié)嚴(yán)重或者逾期不改正的，由外匯管理機(jī)關(guān)責(zé)令停止經(jīng)營相關(guān)業(yè)務(wù)：

(一)辦理經(jīng)常項目資金收付，未對交易單證的真實(shí)性及其與外匯收支的一致性進(jìn)行合理審查的;

(二)違反規(guī)定辦理資本項目資金收付的;

(三)違反規(guī)定辦理結(jié)匯、售匯業(yè)務(wù)的;

(四)違反外匯業(yè)務(wù)綜合頭寸管理的;

(五)違反外匯市場交易管理的。

以下為原文：

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