廣發(fā)銀行廣州分行被騙墊付款1500萬元 資金去向不明
日前,自裁判文書網(wǎng)獲悉,廣東一名男子用虛假貿(mào)易騙取廣發(fā)銀行廣州分行1492.66萬元獲刑。
判決書顯示,孔某,男,系興某公司和中某公司的實(shí)際負(fù)責(zé)人。2013年6月至2014年1月,孔某利用廣發(fā)銀行廣州分行為興某公司提供最高5000萬元的授信額度,虛構(gòu)進(jìn)口貿(mào)易,在沒有實(shí)際貿(mào)易進(jìn)口的情況下以提單項(xiàng)下的貨物作為質(zhì)押,以興某公司需向中某公司進(jìn)口電解銅為由,使用虛假的購銷合同等向廣發(fā)銀行江南西支行申請(qǐng)開立不可撤銷跟單信用證。
經(jīng)和訊銀行了解,不可撤銷信用證是指開證行一經(jīng)開出、在有效期內(nèi)未經(jīng)受益人或議付行等有關(guān)當(dāng)事人同意,不得隨意修改或撤銷的信用證;只要受益人按該證規(guī)定提供有關(guān)單據(jù),開證行或其指定的銀行保證付清貨款。
在騙取信用證后,孔某通過中某公司提交虛假的海運(yùn)提單等單據(jù)給廣發(fā)銀行廣州分行,經(jīng)廣發(fā)銀行廣州分行承兌并墊付信用證款項(xiàng)至中某公司指定賬戶,該款項(xiàng)實(shí)際被孔某使用。2013年6月至12月,孔某通過上述方式,在廣發(fā)銀行江南西支行申請(qǐng)循環(huán)開出9筆信用證。
2014年1月繼續(xù)申請(qǐng)開出金額為342萬美元的第10筆信用證。該筆信用證經(jīng)廣發(fā)銀行廣州銀行承兌并墊付款項(xiàng)至中某公司的賬戶,并通過該公司離岸賬戶轉(zhuǎn)移到富某國際公司在香港渣打銀行的賬戶。致使信用證款項(xiàng)242.45萬美元(折合人民幣1492.66萬元)逾期無法歸還??啄吃?014年支付50萬元欠款后,再不主動(dòng)歸還款項(xiàng),而且將興某公司的賬目全部銷毀,以逃避返還資金。
判決書顯示,廣發(fā)銀行的員工在最后一票信用證到期未償還后,曾和孔明道一同去到倉庫查看貨物,但是卻沒有看到。之后孔明道被抓捕,抓捕后拒不交代款項(xiàng)去向。
廣州市中級(jí)人民法院認(rèn)為,孔某行為已經(jīng)構(gòu)成信用證詐騙罪,判處有期徒刑13年,并處罰金40萬元??啄巢环袥Q后上訴,2019年3月1日,廣東省高級(jí)人民法院駁回上訴,維持原判。
相關(guān)閱讀
-
全球視訊!工信部:前三季度我國造船市...
人民網(wǎng)北京10月28日電(記者申佳平)據(jù)工業(yè)和信息化部官網(wǎng)消息,202... -
新能源車?yán)^續(xù)領(lǐng)跑 汽車消費(fèi)活力盡顯
隨著國民經(jīng)濟(jì)恢復(fù)向好,新車密集投放上市,購置稅減半等政策支持,... -
9月我國貨運(yùn)指數(shù)基本恢復(fù)至去年同期水平
人民網(wǎng)北京10月28日電(記者許維娜)記者日前從交通運(yùn)輸部科學(xué)研究... -
工業(yè)中長期貸款增速持續(xù)提升 綠色貸款...
人民網(wǎng)北京10月28日電(記者羅知之)據(jù)人民銀行統(tǒng)計(jì),2022年三季度... -
A股三大股指均跌逾2% 逾4500只個(gè)股下跌
A股三大股指均跌逾2%逾4500只個(gè)股下跌 -
環(huán)球熱點(diǎn)評(píng)!A股收評(píng):三大指數(shù)午后持續(xù)...
A股收評(píng):三大指數(shù)午后持續(xù)下挫,汽車產(chǎn)業(yè)鏈板塊普跌 -
天天短訊!A股“現(xiàn)金奶牛”豪橫分紅,都...
A股“現(xiàn)金奶牛”豪橫分紅,都有哪些企業(yè)值得關(guān)注! -
A股再創(chuàng)調(diào)整新低!可以重倉了嗎?
A股再創(chuàng)調(diào)整新低!可以重倉了嗎? -
殺估值會(huì)何時(shí)結(jié)束
殺估值會(huì)何時(shí)結(jié)束 -
當(dāng)前最新:蔚來上線“跨級(jí)換電”:換長...
日前,蔚來宣布開展試點(diǎn)“跨級(jí)換電”服務(wù),即標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航電池包用戶(7... -
幾何A?Pro公務(wù)版車型上市 售價(jià)18.08萬元
10月27日,幾何汽車發(fā)布了旗下幾何APro公務(wù)版車型,售價(jià)為18 08萬... -
全球快消息!上市第二天,吉利博越L啟動(dòng)...
10月27日,在正式上市第二天,吉利博越L已在全國范圍內(nèi)陸續(xù)啟動(dòng)交付... -
【世界獨(dú)家】特斯拉中國:Model Y 后...
10月27日,特斯拉中國在微博表示,ModelY后輪驅(qū)動(dòng)版不再提供冷光銀... -
OTA升級(jí) | 智己汽車發(fā)布IMOS1.3.0版本車機(jī)更新
10月28日晚,我們將通過OTA分批為當(dāng)前版本為IMOS1 2 6以上的車輛... -
大連交通大學(xué)在全國的知名度高嗎?大連...
根據(jù)2020軟科中國大學(xué)排名顯示,大連交通大學(xué)位于該排行榜的218名,... -
大連交通大學(xué)全國排名第幾?全國第四輪...
2022年,大連交通大學(xué)最新排名全國第224名(參考的是2021年的綜合排... -
蘇州科技大學(xué)怎么樣?蘇州科技大學(xué)填檔...
蘇州科技大學(xué)(Suzhou University of Science and Technology)... -
當(dāng)前關(guān)注:人民幣匯率換算公式是什么?...
現(xiàn)如今,大家出國游已經(jīng)變成了一件很正常的事情,許多人幾乎每年都... -
汽車進(jìn)口關(guān)稅為什么這么高?汽車進(jìn)口關(guān)...
汽車進(jìn)口關(guān)稅說的就是我國的海關(guān)對(duì)于進(jìn)口車征收的關(guān)稅,不過一直以... -
前沿資訊!網(wǎng)評(píng)對(duì)比亞迪企業(yè)文化褒貶不一...
比亞迪是汽車行業(yè)的一個(gè)新秀企業(yè),近些年的熱度一直居高不下,很多...