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“輸血”樓市 多銀行貸款違規(guī)被罰
今年以來，房地產調控政策保持從嚴態(tài)勢，不過仍有部分銀行頂風作案而遭到行政處罰。12月19日，工商銀行固始支行因未監(jiān)控到貸款資金...
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興業(yè)銀行遵義分行未履行客戶識別義務等...
12月20日，中國人民銀行貴陽中心支行發(fā)布的處罰信息顯示，經查，興業(yè)銀行遵義分行存在未按照規(guī)定履行客戶識別義務和未按照規(guī)定報送...
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中國銀行洛陽分行違規(guī)開展個人貸款業(yè)務...
銀保監(jiān)會網站今日公布的行政處罰信息公開表(洛銀監(jiān)罰決字〔2018〕32號、33號)顯示，中國銀行股份有限公司洛陽分行(以下簡稱中國銀行...
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鞍山農商行違法虛增存款 被罰40萬元
銀保監(jiān)會網站今日發(fā)布馬鞍山銀監(jiān)分局行政處罰信息公開表(馬銀監(jiān)罰決字〔2018〕14號)，安徽馬鞍山農村商業(yè)銀行股份有限公司(以下簡稱...
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違規(guī)轉嫁貸款抵押評估費 工商銀行河池...
近日，中國銀保監(jiān)會網站公布了河池銀監(jiān)分局對中國工商銀行河池分行的行政處罰決定書(河銀監(jiān)罰決字〔2018〕6號)。決定書顯示，中國工...
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郵儲銀行百色市分行違法違規(guī)被罰70萬元
近日，中國銀保監(jiān)會網站公布了百色銀監(jiān)分局對中國郵政儲蓄銀行百色市分行的行政處罰決定書(百銀監(jiān)罰決字〔2018〕2號)。決定書顯示，...
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建設銀行臨夏分行核準類銀行結算賬戶違...
昨日，中國人民銀行蘭州中心支行網站發(fā)布行政處罰信息顯示，中國建設銀行股份有限公司臨夏分行存在核準類銀行結算賬戶在未核準前使...
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西藏發(fā)展陷借貸糾紛 四張銀行賬戶被凍結
今日，拉薩啤酒母公司西藏銀河科技發(fā)展股份有限公司(以下簡稱西藏發(fā)展)發(fā)布公告稱，截止今日，西藏發(fā)展的3個主要銀行賬戶和1個非主...
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工商行固始支行貸后管理不到位 被罰35萬元
由于貸后管理不到位，未監(jiān)控到貸款資金回流且部分流入房地產企業(yè)，中國工商銀行股份有限公司固始支行(簡稱 工商行固始支行)被罰款3...
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鷹潭月湖恒通村鎮(zhèn)銀行違反反洗錢法 被...
近日，中國人民銀行南昌中心支行發(fā)布的鷹銀罰字【2018】第1號行政處罰書顯示，因存在反洗錢違法違規(guī)行為，鷹潭月湖恒通村鎮(zhèn)銀行股份...
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農業(yè)銀行資興市支行因違規(guī)遭央行處罰5000元
近日，中國人民銀行長沙中心支行發(fā)布的資銀罰字〔2018〕第2號行政處罰書顯示，中國農業(yè)銀行股份有限公司資興市支行因未及時向人民銀...
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陜西隴縣農商行未按規(guī)定開展客戶身份識...
近日，中國人民銀行西安分行發(fā)布的寶銀罰〔2018〕4號行政處罰書顯示，經查，陜西隴縣農村商業(yè)銀行股份有限公司存在未按反洗錢法律法...
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被罰30萬！工商銀行商洛分行違反反洗錢法
近日，中國人民銀行西安分行發(fā)布的商銀罰字〔2018〕第4號行政處罰書顯示，經查，中國工商銀行股份有限公司商洛分行存在違反《中華人...
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中國銀行20日關閉第三方支付合作通道
中國銀行近日發(fā)布公告，該行將于2018年12月20日關閉原直連業(yè)務模式下與第三方支付機構的合作通道，關閉的范圍包括協(xié)議支付、網關支...
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貴陽銀行一天收7張罰單 合計被處以罰款...
新行長羅佳玲到任不久，貴陽銀行卻一口氣接到了7張罰單。12月14日，貴州銀監(jiān)局連開9張罰單，除了2張是針對華夏銀行貴陽分行和貴陽農...
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威海銀行違規(guī)占壓國庫集中支付退回資金...
近日，中國人民銀行濟南分行網站發(fā)布行政處罰信息顯示，威海市商業(yè)銀行股份有限公司威海市商業(yè)銀行股份有限公司(簡稱威海銀行)違規(guī)...
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晉商銀行違反人民幣賬戶管理規(guī)定 遭央...
12月27日，中國人民銀行太原中心支行網站發(fā)布行政處罰決定書顯示，晉商銀行股份有限公司違反了人民幣賬戶及票據(jù)管理相關法律制度規(guī)...
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中信銀行臺州分行違法虛增存貸款 遭銀...
銀保監(jiān)會網站今日公布的行政處罰信息公開表(臺銀監(jiān)罰決字〔2018〕20號)顯示，中信銀行臺州分行存在虛增存貸款的違法行為，依據(jù)《中...
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浙商銀行再因違反宏觀調控政策被罰5550萬
12月7日，銀保監(jiān)會一次性公布10份行政處罰。經濟導報記者在此次大規(guī)模處罰中，看到了此前頻頻深陷輿論漩渦的浙商銀行。事實上，近年...
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廈門國際銀行員工挪用140萬赴澳門賭博
小到利用職務之便盜取客戶資料，大到挪用客戶資金、違規(guī)私售理財產品。形形色色的銀行風險案件，背后幾乎都有從業(yè)人員道德風險的影...