近日，上海市公安局經(jīng)偵總隊(duì)根據(jù)“礪劍1號”專項(xiàng)行動部署要求，在廣東、福建警方的大力配合下，會同外匯管理部門，成功偵破上海首例以銷售游戲點(diǎn)卡為幌子，非法從事資金匯兌的“地下錢莊”案件，抓獲犯罪嫌疑人20余名，搗毀非法網(wǎng)絡(luò)匯兌平臺3個，查獲價值2000萬元的未兌付游戲點(diǎn)卡，涉案金額250余億元。

前期，上海市公安局經(jīng)偵總隊(duì)結(jié)合公安部在全國范圍內(nèi)部署開展的“殲擊21”打擊利用離岸公司和地下錢莊向境外轉(zhuǎn)移贓款專項(xiàng)行動，依托智慧公安建設(shè)成果，研判發(fā)現(xiàn)大量可疑資金賬戶組，判斷有人涉嫌非法從事人民幣匯兌業(yè)務(wù)。上海市公安局經(jīng)偵總隊(duì)隨即會同寶山公安分局成立聯(lián)合專案組開展立案偵查。從可疑賬戶入手，警方循線深挖出一個可疑境外網(wǎng)站，并查明了網(wǎng)站的實(shí)際經(jīng)營人萬某、黃某，并由此發(fā)現(xiàn)了數(shù)個非法網(wǎng)絡(luò)換匯平臺。

經(jīng)查，自2015年10月以來，以犯罪嫌疑人萬某、黃某為首的犯罪團(tuán)伙為牟取非法利益，自行搭建境外服務(wù)器，并在未取得國家有關(guān)部門批準(zhǔn)的情況下，私自架設(shè)非法網(wǎng)絡(luò)換匯平臺，招攬境內(nèi)外匯兌客戶，為他人提供本外幣的匯兌服務(wù)。以境外匯兌客戶為例，客戶可根據(jù)網(wǎng)站客服引導(dǎo)，將外幣轉(zhuǎn)入客服指定的境外游戲點(diǎn)卡經(jīng)銷商賬戶。

犯罪團(tuán)伙從境外經(jīng)銷商獲取游戲點(diǎn)卡和密碼后，將上述點(diǎn)卡出售給境內(nèi)的游戲點(diǎn)卡經(jīng)銷商，進(jìn)而變現(xiàn)為人民幣，并在扣除5%至10%不等的手續(xù)費(fèi)后，再將剩余資金轉(zhuǎn)入境外匯兌客戶指定的國內(nèi)賬戶。在短短6年間，犯罪團(tuán)伙通過上述手法，非法換匯金額達(dá)250億元人民幣。

該案中，犯罪嫌疑人瞄準(zhǔn)互聯(lián)網(wǎng)游戲點(diǎn)卡的國際流通性和價格穩(wěn)定性，通過自定匯率的方式將其與貨幣價值掛鉤，作為連通境內(nèi)外地區(qū)開展非法換匯交易的介質(zhì)，由此給非法活動披上了“合法”外衣。犯罪團(tuán)伙內(nèi)部分工明確，犯罪嫌疑人萬某等人招攬了數(shù)名境內(nèi)游戲點(diǎn)卡經(jīng)銷商，為其開展非法換匯業(yè)務(wù)提供便利，由此形成了包括管理組、銷售組、點(diǎn)卡組、收貨組等多個環(huán)節(jié)的犯罪產(chǎn)業(yè)鏈。

根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，在國家規(guī)定的交易場所以外，非法買賣外匯擾亂市場秩序情節(jié)嚴(yán)重的，涉嫌非法經(jīng)營犯罪。非法從事資金匯兌活動嚴(yán)重破壞經(jīng)濟(jì)金融安全和外匯管理秩序，更可能成為犯罪分子轉(zhuǎn)移隱匿贓款、逃避查凍追繳的非法資金通道。個人通過此類非法網(wǎng)絡(luò)換匯平臺進(jìn)行本外幣匯兌的行為涉嫌違法，需承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。

下階段，上海警方將深入推進(jìn)“礪劍1號”專項(xiàng)行動，持續(xù)緊盯地下錢莊犯罪等重大風(fēng)險型經(jīng)濟(jì)犯罪，力求做到同類犯罪集中打、有組織犯罪深化打、新型犯罪攻堅(jiān)打、警力資源統(tǒng)籌用，全力捍衛(wèi)本市經(jīng)濟(jì)金融安全穩(wěn)定。

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