本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

東方明珠新媒體股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會(huì)第二十七次（臨時(shí)）會(huì)議通知于2021年10月27日以書面、電子郵件等方式發(fā)出，于2021年11月1日以通訊表決的方式召開。本次會(huì)議應(yīng)表決董事11名，實(shí)際表決11名。本次會(huì)議的通知和召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議并通過議案、議題如下：

一、審議通過了《關(guān)于聘任公司副總裁的議案》

根據(jù)公司《總裁工作細(xì)則》等相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司總裁徐輝先生提名，公司董事會(huì)同意聘任嚴(yán)莉女士擔(dān)任公司副總裁，任期自董事會(huì)審議通過之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿為止，簡歷附后。

獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

表決結(jié)果：11票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

特此公告。

東方明珠新媒體股份有限公司

董事會(huì)

2021年11月2日

附件：

嚴(yán)莉女士簡歷

嚴(yán)莉女士，中國國籍，1975年11月出生，2000年7月參加工作，中共黨員，在職研究生，文學(xué)碩士。現(xiàn)任東方明珠新媒體股份有限公司副總裁。歷任上海電視臺(tái)編輯、記者，上海東方衛(wèi)視編輯、記者、外語中心新聞制片人，上海文廣新聞傳媒集團(tuán)外語頻道資訊部主任、外語頻道總編室主任、外語中心總編室主任，上海廣播電視臺(tái)、上海東方傳媒集團(tuán)有限公司對(duì)外事務(wù)部主任助理、副主任，上海廣播電視臺(tái)、上海文化廣播影視集團(tuán)有限公司對(duì)外事務(wù)部副主任、主任。

關(guān)鍵詞： 東方明珠新媒體股份有限公司 第九屆董事會(huì)第二十七次（臨