證券代碼:300530        證券簡稱: *ST達志       公告編號:2021-116

廣東達志環(huán)?？萍脊煞萦邢薰?/P>

第四屆董事會第二十七次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

廣東達志環(huán)?？萍脊煞萦邢薰镜确煞ㄒ?guī)和《廣東達志環(huán)保科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的有關(guān)規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

（一）審議通過了《關(guān)于擬變更公司名稱、注冊地址、經(jīng)營范圍及修改〈公司章程〉的議案》

鑒于衡陽市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會已成為公司實際控制人，同時為了配合公司戰(zhàn)略規(guī)劃，綜合考慮公司未來經(jīng)營發(fā)展需要，公司董事會同意變更公司名稱、注冊地址、經(jīng)營范圍及修改《公司章程》事項，同時提請股東大會授權(quán)公司管理層辦理相應的工商登記變更手續(xù)。

表決結(jié)果：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

本議案尚需提交公司2021年第六次臨時股東大會審議，并經(jīng)出席股東大會的股東所持表決權(quán)的三分之二以上審議批準。

獨立董事對該事項發(fā)表了明確同意的獨立意見。具體內(nèi)容詳見同日披露于巨潮資訊網(wǎng)上的相關(guān)公告。

（二）審議通過了《關(guān)于召開公司2021年第六次臨時股東大會的議案》

公司將于2021年11月22日15:30召開公司2021年第六次臨時股東大會，會議采取現(xiàn)場投票表決與網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式。

表決結(jié)果：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見同日披露于巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于召開2021年第六次臨時股東大會的通知》。

三、備查文件

1、《廣東達志環(huán)?？萍脊煞萦邢薰镜谒膶枚聲诙叽螘h決議》

2、《廣東達志環(huán)保科技股份有限公司獨立董事關(guān)于第四屆董事會第二十七次會議相關(guān)事項的獨立意見》

特此公告。

廣東達志環(huán)保科技股份有限公司董事會

2021年11月4日

證券代碼:300530        證券簡稱: *ST達志       公告編號:2021-117

廣東達志環(huán)?？萍脊煞萦邢薰娟P(guān)于

擬變更公司名稱、注冊地址、經(jīng)營范圍及

修改《公司章程》的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

廣東達志環(huán)?？萍脊煞萦邢薰荆ㄒ韵潞喎Q“公司”）于2021年11月3日召開了第四屆董事會第二十七次會議，審議通過了《關(guān)于擬變更公司名稱、注冊地址、經(jīng)營范圍及修改〈公司章程〉的議案》，本次變更事項尚需提交公司股東大會審議，同時提請股東大會授權(quán)公司管理層辦理相應的工商登記變更手續(xù)?，F(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

一、公司名稱、注冊地址及經(jīng)營范圍擬變更情況

1、變更前

公司中文名稱：廣東達志環(huán)?？萍脊煞萦邢薰?/P>

公司英文名稱：Guangdong Dazhi Environmental Protection Technology Incorporated Company

公司注冊地址：廣州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)永和經(jīng)濟區(qū)田園東路1號、2號

經(jīng)營范圍：環(huán)保技術(shù)推廣服務;環(huán)保技術(shù)開發(fā)服務;環(huán)保技術(shù)咨詢、交流服務;環(huán)保技術(shù)轉(zhuǎn)讓服務;專項化學用品制造（監(jiān)控化學品、危險化學品除外）;初級形態(tài)塑料及合成樹脂制造（監(jiān)控化學品、危險化學品除外）;化學試劑和助劑制造（監(jiān)控化學品、危險化學品除外）;降解塑料制品制造;環(huán)境保護專用設備制造;環(huán)境污染處理專用藥劑材料制造（監(jiān)控化學品、危險化學品除外）;有機化學原料制造（監(jiān)控化學品、危險化學品除外）;無機鹽制造（監(jiān)控化學品、危險化學品除外）;其他非危險基礎化學原料制造;其他合成材料制造（監(jiān)控化學品、危險化學品除外）;金屬建筑裝飾材料制造;金屬表面處理機械制造;工程環(huán)保設施施工;水處理設備制造;水處理設備的研究、開發(fā);污水處理及其再生利用;銷售本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品（國家法律法規(guī)禁止經(jīng)營的項目除外；涉及許可經(jīng)營的產(chǎn)品需取得許可證后方可經(jīng)營）;房屋租賃;場地租賃（不含倉儲）;貨物進出口（專營?？厣唐烦猓?技術(shù)進出口;化工產(chǎn)品批發(fā)（危險化學品除外）;化工產(chǎn)品零售（危險化學品除外）;金屬制品批發(fā);電子產(chǎn)品批發(fā);環(huán)保設備批發(fā);商品零售貿(mào)易（許可審批類商品除外）;商品批發(fā)貿(mào)易（許可審批類商品除外）;化學試劑和助劑銷售（監(jiān)控化學品、危險化學品除外）;電鍍設備及裝置制造;危險化學品制造;化工產(chǎn)品批發(fā)（含危險化學品；不含成品油、易制毒化學品）;化工產(chǎn)品零售（含危險化學品；不含成品油、易制毒化學品）

2、變更后

公司中文名稱：湖南領(lǐng)湃達志科技股份有限公司

公司英文名稱：Hunan Lead Power Dazhi Technology Incorporated Company

公司注冊地址：湖南省衡陽市祁東縣歸陽工業(yè)園金威路

經(jīng)營范圍：一般項目：電池制造；電池銷售；新能源汽車廢舊動力蓄電池回收及梯次利用（不含危險廢物經(jīng)營）；技術(shù)服務、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；以自有資金從事投資活動；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；技術(shù)進出口；貨物進出口；工程和技術(shù)研究和試驗發(fā)展；軟件開發(fā)；軟件銷售；輸配電及控制設備制造；智能輸配電及控制設備銷售；充電樁銷售；資源再生利用技術(shù)研發(fā)；環(huán)保咨詢服務；資源循環(huán)利用服務技術(shù)咨詢；新能源汽車換電設施銷售；新能源汽車電附件銷售；新興能源技術(shù)研發(fā)；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；專用化學產(chǎn)品制造（不含危險化學品）；專用化學產(chǎn)品銷售（不含危險化學品）；新材料技術(shù)研發(fā)。（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）

3、公司證券簡稱“*ST達志”及證券代碼“300530”保持不變。

二、公司名稱、注冊地址及經(jīng)營范圍變更原因

鑒于衡陽市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會已成為公司實際控制人，為了配合公司戰(zhàn)略規(guī)劃，綜合考慮公司未來經(jīng)營發(fā)展需要，公司擬將公司中文名稱、英文名稱、注冊地址、經(jīng)營范圍做相應變更。本次公司名稱、注冊地址及經(jīng)營范圍變更以工商行政管理部門的核準結(jié)果為準。

三、《公司章程》修訂對照表

變更公司名稱、注冊地址及經(jīng)營范圍的同時，將對《公司章程》相關(guān)內(nèi)容進行如下修訂：

■

除上述條款外，《公司章程》其他內(nèi)容保持不變。

四、獨立董事意見

公司本次擬變更公司名稱、注冊地址、經(jīng)營范圍及修改《公司章程》主要系鑒于衡陽市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會已成為公司實際控制人，同時為了配合公司戰(zhàn)略規(guī)劃，綜合考慮公司未來經(jīng)營發(fā)展需要，本次變更事項符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司和股東利益的情形，決策程序合法有效。綜上，我們同意本次變更事項，并同意提交公司股東大會審議。

五、其他說明

本次變更事項尚需提交公司股東大會審議，公司證券簡稱、證券代碼保持不變。本次公司名稱、注冊地址及經(jīng)營范圍變更以工商行政管理部門的核準結(jié)果為準。上述事項存在不確定性，敬請投資者注意風險。

六、備查文件

1、《廣東達志環(huán)保科技股份有限公司第四屆董事會第二十七次會議決議》

2、《廣東達志環(huán)?？萍脊煞萦邢薰惊毩⒍玛P(guān)于第四屆董事會第二十七次會議相關(guān)事項的獨立意見》

特此公告。

廣東達志環(huán)?？萍脊煞萦邢薰径聲?/P>

2021年11月4日

證券代碼:300530      證券簡稱: *ST達志     公告編號:2021-118

廣東達志環(huán)?？萍脊煞萦邢薰娟P(guān)于

召開2021年第六次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

廣東達志環(huán)?？萍脊煞萦邢薰荆ㄒ韵潞喎Q“公司”）第四屆董事會第二十七次會議于2021年11月3日以通訊方式召開，會議決定于2021年11月22日（星期一）召開公司2021年第六次臨時股東大會，現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：

一、召開會議基本情況

1、會議屆次：2021年第六次臨時股東大會

2、會議召集人：董事會

3、會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會會議的召開符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)、深圳證券交易所業(yè)務規(guī)則及《廣東達志環(huán)?？萍脊煞萦邢薰菊鲁獭返挠嘘P(guān)規(guī)定。

4、會議召開時間：

現(xiàn)場會議時間：2021年11月22日（星期一）15:30。

網(wǎng)絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為：2021年11月22日的交易時間，即9:15—9：25，9：30—11:30 和13:00—15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2021年11月22日9:15—15:00。

5、會議召開方式：現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡投票相結(jié)合

（1）現(xiàn)場表決：包括股東本人出席以及通過填寫授權(quán)委托書授權(quán)他人出席。

（2）網(wǎng)絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向全體股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，股東可在網(wǎng)絡投票時間通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

股東大會股權(quán)登記日登記在冊的所有股東，均有權(quán)通過相應的投票方式行使表決權(quán)，股東應選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡投票的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準。

6、股權(quán)登記日：2021年11月15日（星期一）

7、會議出席對象

（1）截至2021年11月15日（星期一）下午15:00，在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司股東均有權(quán)出席本次股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（2）公司全體董事、監(jiān)事、高級管理人員及董事會認可的其他人員。

（3）公司聘請的見證律師等相關(guān)人員。

8、會議地點：上海市青浦區(qū)滬青平公路 1915號上海新虹橋國家會展中心燦輝希爾頓花園酒店3樓白玉蘭廳會議室

二、會議審議事項

《關(guān)于擬變更公司名稱、注冊地址、經(jīng)營范圍及修改〈公司章程〉的議案》

該議案已經(jīng)公司第四屆董事會第二十七次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司披露于巨潮資訊網(wǎng)的相關(guān)公告。

該議案為特別決議議案，須由參加股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)2/3以上表決通過。

該議案將對中小投資者（中小投資者是指除上市公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員、單獨或者合計持有上市公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決單獨計票并披露。

三、提案編碼

■

四、會議登記等事項

1、登記方式

（1）法人股東應由其法定代表人持加蓋單位公章的法人營業(yè)執(zhí)照復印件、股東賬戶卡或有效持股憑證復印件和本人身份證復印件進行登記；若非法定代表人出席的，代理人應持加蓋單位公章的法人營業(yè)執(zhí)照復印件、授權(quán)委托書（格式附后）、股東賬戶卡復印件和本人身份證復印件到公司登記。

（2）自然人股東應持股東賬戶卡復印件、本人身份證復印件到公司登記；若委托代理人出席會議的，代理人應持股東賬戶卡復印件、授權(quán)委托書（格式附后）和本人身份證復印件到公司登記。

（3）股東為QFII的，憑QFII證書復印件、授權(quán)委托書、股東賬戶卡復印件及受托人身份證辦理登記手續(xù)。

（4）異地股東可于登記截止前用信函或傳真方式進行登記（需提供有關(guān)證件復印件），信函、傳真以登記時間內(nèi)公司收到為準。

2、登記時間：2021年11月17日上午9:00-11:30、下午13:30-16:00。

3、登記地點及授權(quán)委托書送達地點：廣州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)永和經(jīng)濟區(qū)田園東路1號廣東達志環(huán)保科技股份有限公司董事會秘書辦公室，信函請注明“股東大會”字樣，郵編：511356。

4、注意事項

（1）出席現(xiàn)場會議的股東和股東代理人請攜帶相關(guān)證件原件于會前半小時到達會場，謝絕未按會議登記方式預約登記者出席。

（2）公司不接受電話登記。

五、參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

本次股東大會向股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡投票的具體操作流程見附件一。

六、其他事項

1、本次參與現(xiàn)場投票的股東，食宿及交通費用自理

2、股東代理人不必是公司的股東

3、聯(lián)系人：張學溫

4、聯(lián)系電話：020-32221952

5、聯(lián)系地址：廣州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)永和經(jīng)濟區(qū)田園東路1號廣東達志環(huán)保科技股份有限公司

6、傳真：020-32221966

7、郵編：511356

七、備查文件

《廣東達志環(huán)?？萍脊煞萦邢薰镜谒膶枚聲诙叽螘h決議》

特此公告。

廣東達志環(huán)保科技股份有限公司董事會

2021年11月4日

附件一：

參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡投票的程序

1、普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼：“350530”；投票簡稱：“達志投票”

2、填報表決意見

對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時間：投票時間：2021年11月22日的交易時間，即9:15—9：25，9：30—11:30和13:00—15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為  2021年11月22日9:15—15:00。

2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據(jù)獲取的服務密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

附件二：

授權(quán)委托書

茲全權(quán)委托          先生（女士）代表本人（本公司）出席廣東達志環(huán)保科技股份有限公司2021年第六次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人簽名（簽章）:

委托人身份證或營業(yè)執(zhí)照號碼：

委托人持有股數(shù)：

委托人股東賬號：

受托人簽名：

受托人身份證號碼:

委托日期：

委托人對大會議案表決意見如下：

■

1、請在“同意”或“反對”或“棄權(quán)”的欄目里劃“√”。

2、委托人未作任何投票指示，則受托人可以按照自己的意愿表決。

3、本委托書自本人簽署之日起生效，至本次會議結(jié)束時終止。

4、本授權(quán)委托書的剪報、復印件或者按以上格式自制均有效。

附件三：

參會股東登記表

■

關(guān)鍵詞： 廣東達志環(huán)?？萍脊煞萦邢薰?/a> 第四屆董事會第二十七次會