證券代碼：605599    證券簡稱：菜百股份  公告編號：2021-010

北京菜市口百貨股份有限公司

2021年第四次臨時股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內(nèi)容提示：

●本次會議是否有否決議案：無

一、 會議召開和出席情況

(一) 股東大會召開的時間：2021年11月26日

(二) 股東大會召開的地點：北京市西城區(qū)廣安門內(nèi)大街306號北京菜市口百貨股份有限公司五層會議室

(三) 出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

■

(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

本次股東大會由公司董事會召集，董事長趙志良主持。本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。本次會議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《北京菜市口百貨股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

1、 公司在任董事9人，出席9人；

2、 公司在任監(jiān)事5人，出席5人；

3、 董事會秘書出席本次股東大會；

4、 公司部分高管及北京市嘉源律師事務(wù)所律師列席本次股東大會。

二、 議案審議情況

(一) 非累積投票議案

1.00、議案名稱：關(guān)于選舉公司第七屆董事會非獨立董事的議案

1.01、議案名稱：選舉趙志良先生為公司第七屆董事會非獨立董事的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

1.02、議案名稱：選舉王春利女士為公司第七屆董事會非獨立董事的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

1.03、議案名稱：選舉程嬿琳女士為公司第七屆董事會非獨立董事的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

1.04、議案名稱：選舉謝華萍女士為公司第七屆董事會非獨立董事的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

1.05、議案名稱：選舉劉偉先生為公司第七屆董事會非獨立董事的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

1.06、議案名稱：選舉張山樹先生為公司第七屆董事會非獨立董事的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

2.00、議案名稱：關(guān)于選舉公司第七屆董事會獨立董事的議案

2.01、議案名稱：選舉張大鳴先生為公司第七屆董事會獨立董事的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

2.02、議案名稱：選舉周曉鵬先生為公司第七屆董事會獨立董事的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

2.03、議案名稱：選舉李燕女士為公司第七屆董事會獨立董事的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

3.00、議案名稱：關(guān)于選舉公司第七屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案

3.01、議案名稱：選舉楊納新先生為公司第七屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

3.02、議案名稱：選舉高建忠先生為公司第七屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

3.03、議案名稱：選舉李靜女士為公司第七屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

4、議案名稱：關(guān)于公司第六屆董事會董事2021年度薪酬方案的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

5、議案名稱：關(guān)于公司第六屆監(jiān)事會監(jiān)事2021年度薪酬方案的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

6、議案名稱：關(guān)于公司第七屆董事會董事薪酬方案的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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7、議案名稱：關(guān)于公司第七屆監(jiān)事會監(jiān)事薪酬方案的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

■

(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

本次股東大會審議的議案均為普通決議議案，已獲得出席會議的股東及股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 1/2 以上審議通過。

三、 律師見證情況

1、 本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京市嘉源律師事務(wù)所

律師：顏羽、趙潔

2、 律師見證結(jié)論意見：

公司本次股東大會的召集、召開程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；出席會議人員的資格、召集人的資格合法、有效；本次股東大會的表決程序與表決結(jié)果合法、有效。

四、 備查文件目錄

1、 北京菜市口百貨股份有限公司2021年第四次臨時股東大會決議；

2、 北京市嘉源律師事務(wù)所出具的法律意見書。

特此公告。

北京菜市口百貨股份有限公司

2021年11月27日

證券代碼：605599        證券簡稱：菜百股份        公告編號：2021-011

北京菜市口百貨股份有限公司

第七屆董事會第一次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

北京菜市口百貨股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年11月26日召開2021年第四次臨時股東大會，選舉產(chǎn)生了公司第七屆董事會成員，并經(jīng)全體董事一致同意于當日下午以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式在公司會議室召開第七屆董事會第一次會議，會議相關(guān)議案已于2021年11月22日以電子郵件或書面方式送達全體第七屆董事候選人。本次會議應(yīng)出席董事9人，實際出席董事9人。會議由公司半數(shù)以上董事共同推選的董事趙志良先生主持，公司監(jiān)事及部分高級管理人員列席會議。本次會議的召集、召開方式符合《中華人民共和國公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《北京菜市口百貨股份有限公司章程》的規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

1.審議通過《關(guān)于選舉公司董事長的議案》

同意趙志良先生為公司第七屆董事會董事長，任期三年，自本次董事會審議通過之日起至第七屆董事會任期屆滿之日止。

表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

2.審議通過《關(guān)于選舉公司董事會專門委員會委員的議案》

同意董事會戰(zhàn)略發(fā)展委員會委員為趙志良先生、王春利女士、周曉鵬先生、程嬿琳女士、謝華萍女士，其中趙志良先生為召集人；董事會審計委員會委員為李燕女士、張大鳴先生、張山樹先生，其中李燕女士為召集人；董事會提名與薪酬考核委員會委員為周曉鵬先生、張大鳴先生、劉偉先生，其中周曉鵬先生為召集人。以上委員任期三年，自本次董事會審議通過之日起至第七屆董事會任期屆滿之日止。

表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

3.審議通過《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》

同意聘任王春利女士為公司總經(jīng)理，任期三年，自本次董事會審議通過之日起至第七屆董事會任期屆滿之日止。

表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

公司獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見，詳見公司同日披露的《北京菜市口百貨股份有限公司獨立董事關(guān)于公司第七屆董事會第一次會議相關(guān)事項的獨立意見》。

4.審議通過《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理及財務(wù)總監(jiān)的議案》

同意聘任謝華萍女士為公司常務(wù)副總經(jīng)理；關(guān)強先生、寧才剛先生、李卓先生、時磊女士、董振邦先生、楊娜女士為公司副總經(jīng)理；關(guān)強先生為公司財務(wù)總監(jiān)。以上所聘副總經(jīng)理及財務(wù)總監(jiān)任期三年，自本次董事會審議通過之日起至第七屆董事會任期屆滿之日止。

表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

公司獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見，詳見公司同日披露的《北京菜市口百貨股份有限公司獨立董事關(guān)于公司第七屆董事會第一次會議相關(guān)事項的獨立意見》。

5.審議通過《關(guān)于聘任公司董事會秘書的議案》

同意聘任李沄沚先生為公司董事會秘書，任期三年，自本次董事會審議通過之日起至第七屆董事會任期屆滿之日止。

表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

公司獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見，詳見公司同日披露的《北京菜市口百貨股份有限公司獨立董事關(guān)于公司第七屆董事會第一次會議相關(guān)事項的獨立意見》。

6.審議通過《關(guān)于公司第七屆董事會聘任的高級管理人員薪酬方案的議案》

同意第七屆董事會聘任的高級管理人員的薪酬方案為：其薪酬由基本年薪和績效年薪構(gòu)成，其中基本年薪結(jié)合行業(yè)薪酬水平、崗位職責和履職情況確定按月發(fā)放；績效年薪授權(quán)公司董事會提名與薪酬考核委員會根據(jù)公司當年經(jīng)營業(yè)績指標及個人指標完成情況進行考評后浮動發(fā)放，高級管理人員兼任董事的，其薪酬標準原則上按內(nèi)部高級管理人員薪酬標準確定，不重復(fù)計算。

表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

公司獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見，詳見公司同日披露的《北京菜市口百貨股份有限公司獨立董事關(guān)于公司第七屆董事會第一次會議相關(guān)事項的獨立意見》。

7.審議通過《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》

同意聘任梁一雯女士為公司證券事務(wù)代表，任期三年，自本次董事會審議通過之日起至第七屆董事會任期屆滿之日止。

表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

特此公告。

北京菜市口百貨股份有限公司董事會

2021年11月27日

證券代碼：605599        證券簡稱：菜百股份        公告編號：2021-012

北京菜市口百貨股份有限公司

第七屆監(jiān)事會第一次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、監(jiān)事會會議召開情況

北京菜市口百貨股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年11月26日召開2021年第四次臨時股東大會，選舉產(chǎn)生了公司第七屆監(jiān)事會成員，并經(jīng)全體監(jiān)事一致同意于當日下午以現(xiàn)場表決方式在公司會議室召開第七屆監(jiān)事會第一次會議，會議相關(guān)議案已于2021年11月22日以電子郵件或書面方式送達全體第七屆非職工代表監(jiān)事候選人及職工監(jiān)事。本次會議應(yīng)出席監(jiān)事5人，實際出席監(jiān)事5人。會議由公司半數(shù)以上監(jiān)事推選的監(jiān)事代表楊納新先生主持。本次會議的召集、召開方式符合《中華人民共和國公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《北京菜市口百貨股份有限公司章程》的規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議審議情況

1.審議通過《關(guān)于選舉公司第七屆監(jiān)事會主席的議案》

同意楊納新先生為公司監(jiān)事會主席，任期三年，自本次監(jiān)事會審議通過之日起至第七屆監(jiān)事會任期屆滿之日止。

表決結(jié)果：5票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

特此公告。

北京菜市口百貨股份有限公司監(jiān)事會

2021年11月27日

證券代碼：605599        證券簡稱：菜百股份        公告編號：2021-013

北京菜市口百貨股份有限公司關(guān)于

董事會、監(jiān)事會完成換屆選舉及聘任

高級管理人員、證券事務(wù)代表的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

北京菜市口百貨股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年11月8日召開職工代表大會，選舉產(chǎn)生職工代表監(jiān)事；公司于2021年11月26日召開2021年第四次臨時股東大會，審議并通過《關(guān)于選舉公司第七屆董事會非獨立董事的議案》《關(guān)于選舉公司第七屆董事會獨立董事的議案》和《關(guān)于選舉公司第七屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案》。

公司在2021年第四次臨時股東大會結(jié)束后召開了第七屆董事會第一次會議及第七屆監(jiān)事會第一次會議，審議并通過《關(guān)于選舉公司董事長的議案》《關(guān)于選舉公司董事會專門委員會委員的議案》《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理及財務(wù)總監(jiān)的議案》《關(guān)于聘任公司董事會秘書的議案》《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》以及《關(guān)于選舉公司第七屆監(jiān)事會主席的議案》?，F(xiàn)將公司董事會、監(jiān)事會換屆選舉及聘任高級管理人員（以下簡稱“高管”）和證券事務(wù)代表的具體情況公告如下，人員簡歷詳見附件。

一、公司第七屆董事會組成情況

(一)董事長：趙志良先生

(二)非獨立董事：趙志良先生、王春利女士、程嬿琳女士、謝華萍女士、劉偉先生、張山樹先生

(三)獨立董事：張大鳴先生、周曉鵬先生、李燕女士

(四)董事會專門委員會組成：（名單中第一人為召集人）

1、戰(zhàn)略發(fā)展委員會：趙志良先生、王春利女士、周曉鵬先生、程嬿琳女士、謝華萍女士

2、董事會審計委員會：李燕女士、張大鳴先生、張山樹先生

3、董事會提名與薪酬考核委員會：周曉鵬先生、張大鳴先生、劉偉先生

其中，審計委員會、提名與薪酬考核委員會中獨立董事均占多數(shù)并擔任召集人。審計委員會中李燕女士為會計專業(yè)人士。

上述董事會成員及董事會各專門委員會成員的任期三年，自第七屆董事會第一次會議審議通過之日起至第七屆董事會屆滿之日止。

二、公司第七屆監(jiān)事會組成情況

(一)監(jiān)事會主席：楊納新先生

(二)非職工代表監(jiān)事：楊納新先生、高建忠先生、李靜女士

(三)職工代表監(jiān)事：張?zhí)硪幌壬⑼衾^源先生

上述監(jiān)事會成員的任期三年，自第七屆監(jiān)事會第一次會議審議通過之日起至第七屆監(jiān)事會屆滿之日止。

三、聘任高級管理人員情況

(一)總經(jīng)理：王春利女士

(二)副總經(jīng)理：謝華萍女士、關(guān)強先生、寧才剛先生、李卓先生、時磊女士、董振邦先生、楊娜女士為公司副總經(jīng)理，其中謝華萍女士為公司常務(wù)副總經(jīng)理

(三)董事會秘書：李沄沚先生

(四)財務(wù)總監(jiān)：關(guān)強先生

上述高管任期三年，自第七屆董事會第一次會議審議通過之日起至第七屆董事會屆滿之日止。其中，李沄沚先生已取得上海證券交易所董事會秘書資格證書，且其任職資格已經(jīng)上海證券交易所審核無異議。公司獨立董事已對董事會聘任上述高管發(fā)表了同意的獨立意見；上述高管均具備與其行使職權(quán)相適應(yīng)的任職條件，其任職資格符合《公司法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，不存在受到中國證券監(jiān)督管理委員會、上海證券交易所處罰的情形。

四、聘任證券事務(wù)代表情況

公司董事會同意聘任梁一雯女士為公司證券事務(wù)代表，任期三年，自第七屆董事會第一次會議審議通過之日起至第七屆董事會屆滿之日止。梁一雯女士已取得上海證券交易所董事會秘書資格證書。

五、部分董事、監(jiān)事和高級管理人員換屆離任情況

本次換屆選舉后，公司第六屆董事會獨立董事戴敏女士不再擔任公司獨立董事及董事會下設(shè)各專門委員會職務(wù)，也不在公司擔任其他職務(wù)；公司第六屆董事會董事陳捷先生，第六屆監(jiān)事會監(jiān)事虞阿五先生、劉惠敏女士、申俊峰先生及付穎女士不再擔任相應(yīng)職務(wù)。

公司在此向上述離任的董事、監(jiān)事在任職期間勤勉盡責以及為公司發(fā)展及規(guī)范運作方面所做出的貢獻表示衷心的感謝！

附件：北京菜市口百貨股份有限公司第七屆董事會董事、監(jiān)事、高管及證券事務(wù)代表簡歷

特此公告。

北京菜市口百貨股份有限公司董事會

2021年11月27日

附件：

北京菜市口百貨股份有限公司第七屆董事會董事、監(jiān)事、高管及證券事務(wù)代表簡歷

1、公司第七屆董事會非獨立董事簡歷

趙志良，男，1955年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，大專學(xué)歷，高級黃金投資分析師。1974年-1994年，歷任北京市宣武菜市口百貨商場團支部副書記、針紡和家電部組長、副經(jīng)理、經(jīng)理；1994年-2000年，任北京菜市口百貨有限責任公司董事長兼總經(jīng)理；2000年-2005年，任北京菜市口百貨股份有限公司黨總支書記、董事長兼總經(jīng)理；2005年至今，任北京菜市口百貨股份有限公司黨總支書記、黨委書記兼董事長。曾獲全國勞動模范，全國黃金行業(yè)優(yōu)秀企業(yè)家，北京市勞動模范，全國道德模范提名獎，首都道德模范，北京市有突出貢獻的科學(xué)、技術(shù)、管理人才，引領(lǐng)中國商業(yè)改革發(fā)展功勛企業(yè)家，中國改革開放40周年珠寶行業(yè)功勛人物等榮譽稱號。

王春利，女，1957年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，碩士研究生學(xué)歷，高級黃金投資分析師、HRD國際注冊高級鉆石分析師，國家職業(yè)技能競賽裁判員。1977年-1994年，歷任北京市宣武菜市口百貨商場售貨員、核算員、黃金商品部主任；1994年-2000年，任北京菜市口百貨有限責任公司董事兼副總經(jīng)理；2000年-2005年，任北京菜市口百貨股份有限公司董事兼副總經(jīng)理；2005年至今，任北京菜市口百貨股份有限公司黨總支副書記、黨委副書記、董事兼總經(jīng)理。曾獲首都勞動獎?wù)隆⑷珖叭恕奔t旗手、全國巾幗建功標兵、中國黃金行業(yè)勞動模范、中國商界杰出女性、中國黃金協(xié)會科學(xué)技術(shù)獎、2019年度JNA終身成就獎、中國改革開放40周年珠寶行業(yè)領(lǐng)軍人物等多項榮譽稱號。

程嬿琳，女，1975年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷。1997年-1999年，任宣武區(qū)國有資產(chǎn)管理局科員；2000年-2010年，歷任北京市金正資產(chǎn)投資經(jīng)營公司職員、經(jīng)理辦公室主任；2010年-今，歷任北京金正光彩融資擔保有限公司總經(jīng)理、董事長；2013年至2021年10月，歷任北京市金正資產(chǎn)投資經(jīng)營公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理兼黨支部書記；2015年-2017年，任北京金正融興資產(chǎn)管理有限公司董事；2017年-2021年任北京金正融通小額貸款有限公司董事長；2018年至今，任北京菜市口百貨股份有限公司董事；2019年至今，歷任北京清華池健康管理有限公司經(jīng)理、執(zhí)行董事、董事長；2019年至今，任北京金融街資本運營中心總經(jīng)理助理、北京金源投資管理有限公司董事；2020年-2021年，歷任北京聚寶源飲食管理有限公司執(zhí)行董事、經(jīng)理、北京聚寶源供應(yīng)鏈管理有限公司執(zhí)行董事、經(jīng)理；2020年至今，歷任北京聚寶源飲食文化科技有限公司經(jīng)理、執(zhí)行董事、董事長、北京聚寶源電子商務(wù)有限公司執(zhí)行董事、經(jīng)理；2020年至今，任北京張一元茶葉有限責任公司董事、北京熙誠健康科技有限公司執(zhí)行董事；2021年10月至今，任北京金正資產(chǎn)投資經(jīng)營有限公司黨支部書記、董事長。曾獲宣武區(qū)勞資工作先進個人。

謝華萍，女，1978年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷，國有企業(yè)助理級法律顧問、NGTC鉆石分級資格、NGTC寶石鑒定資格、貴金屬首飾與寶玉石檢測員二級技師。1996年-2000年，任北京菜市口百貨有限責任公司收銀員、營業(yè)員；2000年至今，歷任北京菜市口百貨股份有限公司分店主任、商品部主任、人力資源部主任、總經(jīng)理見習(xí)助理兼人力資源部主任、總經(jīng)理助理兼人力資源部經(jīng)理、副總經(jīng)理。曾獲宣武區(qū)“四自”先進女職工、宣武區(qū)年度巾幗建功先進個人、西城區(qū)爭創(chuàng)全國雙擁模范七連冠工作先進個人、北京地區(qū)最具影響力百名人力資源經(jīng)理人（京人獎）等榮譽。

劉偉，男，1963年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，高中學(xué)歷。1993年-2018年，任七巧板廣告董事長、總經(jīng)理；1995年-2018年，任北京七巧板建筑工程有限責任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2000年-2018年，任七巧板投資經(jīng)理；2010年-2018年，任北京知天下廣告有限公司經(jīng)理；2000年至今，任北京菜市口百貨股份有限公司董事；2004年至今，任北京恒安天潤投資顧問有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2009年至今，任北京央美藝術(shù)投資有限公司董事長、經(jīng)理；2013年至今，任北京央美藝術(shù)品有限公司執(zhí)行董事、經(jīng)理。

張山樹，男，1959年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，研究生學(xué)歷，政工師。1983年-1991年，歷任宣武區(qū)百貨公司保衛(wèi)科干事、保衛(wèi)科副科長；1992年-1999年，歷任宣武區(qū)醫(yī)藥藥材總公司人?？瓶崎L、黨委副書記兼工會主席；1999年-2015年，歷任金座投資副經(jīng)理、金座投資黨委副書記兼監(jiān)事會主席、工會主席；2015年至今，任金座投資黨委書記兼副董事長；2018年至今，任北京菜市口百貨股份有限公司董事。曾獲宣武區(qū)“優(yōu)秀基層工作者”，北京市總工會市級“優(yōu)秀工會干部”。

2、公司第七屆董事會獨立董事簡歷

張大鳴，男，1974年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，碩士研究生學(xué)歷。1995年-1997年，任深圳中鐵二局工程有限公司科員；1997年-2003年，歷任深圳華邦世紀律師事務(wù)所律師、北京金杜（深圳）律師事務(wù)所律師；2003年至今，任北京金誠同達（深圳）律師事務(wù)所高級合伙人；2015年至今，任深圳市藍凌軟件股份有限公司獨立董事；2018年至今，任北京菜市口百貨股份有限公司獨立董事。

周曉鵬，男，1974年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，碩士研究生學(xué)歷，高級數(shù)字編輯。2000年-2002年任瀛海威技術(shù)中國有限公司內(nèi)容主編；2002年-2007年，任中國日報網(wǎng)站總裁助理兼中文事業(yè)部總監(jiān)；2007年-2017年，任新浪網(wǎng)副總裁兼新聞總編輯；2017年至今，任阿里巴巴文化娛樂集團副總裁、首都青年記者協(xié)會副主席、首都互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會副主席、臥鴻網(wǎng)絡(luò)科技（上海）有限公司執(zhí)行董事；2018年至今，任北京菜市口百貨股份有限公司獨立董事；2019年至今，任廣州鹿角信息科技有限公司董事、廣州愛禾網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理。曾獲“首都五一勞動獎?wù)隆薄ⅰ爸袊罨钴S新媒體人物”等榮譽。

李燕，女，1957年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷，注冊會計師（非執(zhí)業(yè)）。1982年至今，任中央財經(jīng)大學(xué)教授、博士生導(dǎo)師，期間主持多項國家級課題、主編多本國家級規(guī)劃教材；2019年至今，任青島港國際股份有限公司獨立董事；2020年至今，任北京華力創(chuàng)通科技股份有限公司、江西富祥藥業(yè)股份有限公司獨立董事；2021年至今，任北京首旅酒店（集團）股份有限公司獨立董事。曾獲北京市第十屆哲學(xué)社會科學(xué)優(yōu)秀成果二等獎、北京市教育教學(xué)成果（高等教育）二等獎、北京市教書育人先進個人、北京市教學(xué)名師獎。任青島啤酒董事會首席獨立董事期間獲上海證券交易所最佳董事會獎，任青島啤酒外部監(jiān)事期間獲上市公司最佳監(jiān)事會20強獎。

3、公司第七屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事簡歷

楊納新，男，1968年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，研究生學(xué)歷。1988年-1995年，任北京市宣武區(qū)財政局科員；1995年-2000年，任北京市宣武區(qū)國資局企業(yè)科科員；2000年-2018年，歷任北京市金正資產(chǎn)投資經(jīng)營公司資產(chǎn)審計部經(jīng)理、產(chǎn)權(quán)管理部經(jīng)理、企業(yè)財務(wù)部經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)；2016年-2018年，兼任北京金正融興資產(chǎn)管理有限公司董事長；2018年-2020年，任北京金融街資本運營中心財務(wù)總監(jiān)；2018年-2019年，兼任北京翔達投資管理有限公司黨委書記；2020年至今，任北京金融街資本運營中心總經(jīng)濟師。

高建忠，男，1957年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，大專學(xué)歷，會計師。1976年-1978年，北京大興安定公社社莊屯大隊知青；1979年-1980年任宣武區(qū)副食品公司售貨員；1981年-1983年任宣武區(qū)副食品公司會計；1984年-1990年任北京大柵欄云南商店會計；1994年至今，歷任云南開發(fā)財務(wù)科長、財務(wù)總監(jiān)；2014年至今，任北京大柵欄云南商店監(jiān)事；2018年至今，任北京菜市口百貨股份有限公司監(jiān)事。

李靜，女，1972年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷，會計師。1992年-2000年，任北京市金屬材料總公司財務(wù)核算；2001年-2003年，任北京市北鐵科技公司主管會計；2004年-2006年，任北京和祥恒房地產(chǎn)開發(fā)有限公司主管會計；2007年至今，任北京香山麒麟健身休閑有限公司財務(wù)經(jīng)理。

4、公司第七屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事簡歷

張?zhí)硪?，男?982年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷，高級黃金投資分析師、黃金交易員。2006年7月至2016年4月，歷任北京菜市口百貨股份有限公司售后部營業(yè)員、業(yè)務(wù)部科員、物流中心交易員；2016年5月至今，任北京菜市口百貨股份有限公司原料交易部交易員。

汪繼源，男，1985年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷，中級會計師、中級審計師、稅務(wù)師。2009年7月-2011年5月，任中國國際技術(shù)智力合作公司（中智國際商務(wù)發(fā)展中心）業(yè)務(wù)一部副經(jīng)理；2011年6月-2018年10月，歷任北京金正元資產(chǎn)評估有限責任公司審計項目經(jīng)理、財務(wù)會計；2019年5月-2019年12月，任北京中澤永誠會計師事務(wù)所有限公司審計項目經(jīng)理；2020年5月至今，任北京菜市口百貨股份有限公司財務(wù)管理部科員。

5、高級管理人員、證券事務(wù)代表簡歷

王春利，女，1957年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，碩士研究生學(xué)歷，高級黃金投資分析師、HRD國際注冊高級鉆石分析師，國家職業(yè)技能競賽裁判員。1977年-1994年，歷任北京市宣武菜市口百貨商場售貨員、核算員、黃金商品部主任；1994年-2000年，任北京菜市口百貨有限責任公司董事兼副總經(jīng)理；2000年-2005年，任北京菜市口百貨股份有限公司董事兼副總經(jīng)理；2005年至今，任北京菜市口百貨股份有限公司黨總支副書記、黨委副書記、董事兼總經(jīng)理。曾獲首都勞動獎?wù)?、全國“三八”紅旗手、全國巾幗建功標兵、中國黃金行業(yè)勞動模范、中國商界杰出女性、中國黃金協(xié)會科學(xué)技術(shù)獎、2019年度JNA終身成就獎、中國改革開放40周年珠寶行業(yè)領(lǐng)軍人物等多項榮譽稱號。

謝華萍，女，1978年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷，國有企業(yè)助理級法律顧問、NGTC鉆石分級資格、NGTC寶石鑒定資格、貴金屬首飾與寶玉石檢測員二級技師。1996年-2000年，任北京菜市口百貨有限責任公司收銀員、營業(yè)員；2000年至今，歷任北京菜市口百貨股份有限公司分店主任、商品部主任、人力資源部主任、總經(jīng)理見習(xí)助理兼人力資源部主任、總經(jīng)理助理兼人力資源部經(jīng)理、副總經(jīng)理。曾獲宣武區(qū)“四自”先進女職工、宣武區(qū)年度巾幗建功先進個人、西城區(qū)爭創(chuàng)全國雙擁模范七連冠工作先進個人、北京地區(qū)最具影響力百名人力資源經(jīng)理人（京人獎）等榮譽。

關(guān)強，男，1963年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷，注冊會計師非執(zhí)業(yè)會員、高級黃金投資分析師。1982年-1994年歷任北京市宣武菜市口百貨商場售貨員、會計員、主管會計、副經(jīng)理；1994年-2000年任北京菜市口百貨有限責任公司董事、副總經(jīng)理；2000年至今，歷任北京菜市口百貨股份有限公司董事、副總經(jīng)理、董事會秘書、財務(wù)總監(jiān)、常務(wù)副總經(jīng)理；2011年至今，兼任深圳市菜百黃金珠寶有限公司監(jiān)事、北京金正融通小額貸款有限公司董事；2014年至今，兼任北京菜百電子商務(wù)有限公司監(jiān)事。2018年11月至今任西城區(qū)人大代表、區(qū)人大財經(jīng)委委員。曾獲西城區(qū)第三屆百名英才、西城區(qū)總工會工資集體協(xié)商先進個人、首屆金牌黃金投資分析師、牛街街道第十四屆民族團結(jié)進步先進個人、中國黃金協(xié)會科學(xué)技術(shù)獎等榮譽。

寧才剛，男，1980年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷，高級黃金投資分析師、貴金屬首飾與寶玉石檢測員二級技師。1998年-2000年，任北京菜市口百貨有限責任公司職工；2000年至今，歷任北京菜市口百貨股份有限公司職工、配送部副主任、配送中心副經(jīng)理、物流中心經(jīng)理、總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理；2017年至今，兼任深圳市菜百黃金珠寶有限公司執(zhí)行董事。曾任北京市第十屆青年聯(lián)合會委員，現(xiàn)任中國銀行間市場交易商協(xié)會第五屆金幣市場專業(yè)委員會分區(qū)副秘書長。曾獲第三屆北京市創(chuàng)業(yè)青年首都貢獻獎金獎、首都勞動獎?wù)?、全國黃金行業(yè)勞動模范、中國黃金協(xié)會科學(xué)技術(shù)獎、2018年度反洗錢工作優(yōu)秀個人等榮譽。

李卓，男，1981年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，碩士研究生學(xué)歷，高級會計師、中國注冊會計師、管理會計師。2006年-2012年，任中國中鋼集團公司資產(chǎn)財務(wù)部職員；2012年-2016年，任北京金融街投資（集團）有限公司財務(wù)部高級會計主管；2016年-2020年，任北京金融街資本運營中心財務(wù)部經(jīng)理、財務(wù)部副總監(jiān)；2020年至今任北京菜市口百貨股份有限公司副總經(jīng)理。曾獲北京金融街投資（集團）有限公司優(yōu)秀員工、青年英才獎，北京金融街資本運營中心優(yōu)秀員工等榮譽。

時磊，女，1979年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷。1996年-2000年，任北京菜市口百貨有限責任公司營業(yè)員；2000年至今，歷任北京菜市口百貨股份有限公司營業(yè)員、黃金部主任、經(jīng)營管理部副經(jīng)理、通州藍島店店長、總經(jīng)理見習(xí)助理、總經(jīng)理助理、工會副主席、副總經(jīng)理。

董振邦，男，1986年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷。2007年至今，歷任北京菜市口百貨股份有限公司營業(yè)員、足金部見習(xí)副主任、團總支書記、商品部主任、黨辦見習(xí)主任、業(yè)務(wù)拓展部經(jīng)理、總經(jīng)理助理。2014年-2018年，兼任北京菜百電子商務(wù)有限公司總經(jīng)理。曾獲2009年、2012年區(qū)優(yōu)秀團干部；2013年區(qū)網(wǎng)絡(luò)文明傳播志愿者標兵榮譽。

楊娜，女，1980年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，碩士研究生學(xué)歷。2007年至今，歷任北京菜市口百貨股份有限公司配送中心珠寶專業(yè)技師、物流中心產(chǎn)品開發(fā)部主任、品牌推廣部經(jīng)理、總經(jīng)理助理。

李沄沚，男，1988年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷，NGTC高級鉆石分級師資格、貴金屬首飾與寶玉石檢測員二級技師。2010年至今，歷任北京菜市口百貨股份有限公司營業(yè)員、團總支副書記、見習(xí)副主任、團總支書記、工會副主席、董事會秘書、副總經(jīng)理。

梁一雯，女，1986年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷。2009年-2010年，任北京歌華文化中心有限公司行政助理；2010年-2016年，歷任北京歌華文化發(fā)展集團宣傳主管、研究宣傳辦公室副主任；2017年至今，歷任北京菜市口百貨股份有限公司員工、證券事務(wù)部見習(xí)經(jīng)理、證券事務(wù)代表。

關(guān)鍵詞： 北京菜市口百貨股份有限公司 2021年第四次臨時股東大會