日前，國家外匯管理局深圳市分局發(fā)布一批行政處罰決定。其中，騰訊旗下第三方支付公司財付通支付科技有限公司因違反支付機(jī)構(gòu)外匯業(yè)務(wù)管理辦法相關(guān)規(guī)定，被國家外匯管理局深圳市分局處以罰款278萬元。

此外，中信證券(行情600030,診股)、深圳農(nóng)商行、農(nóng)業(yè)銀行(行情601288,診股)深圳福田支行等機(jī)構(gòu)也在近期被出具外匯業(yè)務(wù)違規(guī)罰單。

涉4宗違規(guī)

騰訊財付通被罰278萬元

國家外匯管理局官方披露的外匯行政處罰信息顯示，財付通支付科技有限公司因違反相關(guān)規(guī)定，被處以罰款278萬元。

來源：國家外匯管理局深圳市分局網(wǎng)站

據(jù)悉，財付通違反了《支付機(jī)構(gòu)外匯業(yè)務(wù)管理辦法》第四條、第五條、第七條、第八條、第十五條、第十八條、第二十一條、第二十五條、第三十八條、第四十二條的規(guī)定。違法事實為：1.未按規(guī)定報送相關(guān)材料；2.超過登記范圍開展外匯業(yè)務(wù)；3.未按規(guī)定辦理售匯業(yè)務(wù)；4.未按規(guī)定采集必要信息。

對此，國家外匯管理局深圳市分局決定責(zé)令改正，給予警告，沒收違法所得0.2萬元，處以罰款278萬元。

針對上述處罰決定，財付通方面回應(yīng)稱，上述違規(guī)事項于2019-2020年例行檢查中被發(fā)現(xiàn)，公司已第一時間制定了改進(jìn)計劃，并逐項落實，目前已全部完成整改。后續(xù)，公司將在國家外匯管理局深圳分局的指導(dǎo)下，進(jìn)一步加強(qiáng)合規(guī)管理。

天眼查顯示，財付通成立于2006年8月25日，注冊資本10億元，第一大股東為深圳市騰訊計算機(jī)系統(tǒng)有限公司，其持有財付通95%股份，馬化騰通過深圳市騰訊計算機(jī)系統(tǒng)有限公司間接持有財付通約54.29%股份。

公開資料顯示，財付通主要為微信支付、QQ錢包提供安全的底層技術(shù)支持，幫助線上交易雙方完成支付和收款，結(jié)合不同行業(yè)特性提供快捷支付、余額支付、分期支付、委托代扣等多種支付產(chǎn)品。同時，平臺還提供資金結(jié)算解決方案、理財?shù)确?wù)。

深圳農(nóng)商行等多家機(jī)構(gòu)也被罰

中信證券、農(nóng)業(yè)銀行、深圳農(nóng)商行等機(jī)構(gòu)也在近期被出具了外匯業(yè)務(wù)處罰決定書。

具體來看，中信證券因存在QDII超額度匯出，國際收支統(tǒng)計漏申報，B股客戶非同名賬戶取款，H股募集資金境外專用賬戶超范圍使用，B股保證金賬戶超范圍支出，未辦理境外投資外匯登記，結(jié)售匯綜合頭寸報表遲報，違反了相關(guān)規(guī)定。

對此，國家外匯管理局深圳市分局決定給予責(zé)令改正，警告，沒收違法所得81萬元，處以罰款101萬元；對責(zé)任人韓某警告，罰款8萬元。

深圳農(nóng)商行因存在違規(guī)辦理一般貿(mào)易項下付匯業(yè)務(wù)，違規(guī)辦理個人超限額提鈔，違規(guī)辦理個人收付匯及結(jié)匯業(yè)務(wù)，國家外匯管理局深圳市分局決定給予責(zé)令改正，警告，沒收違法所得1.43萬元，處以罰款104萬元。

農(nóng)業(yè)銀行深圳福田支行因存在在辦理經(jīng)常項目資金收付未對交易單證的真實性及其與外匯收支的一致性進(jìn)行合理審查，違反了相關(guān)外匯管理規(guī)定。國家外匯管理局深圳市分局決定責(zé)令該行改正，沒收違法所得9.89萬元，處以罰款55萬元，對責(zé)任人區(qū)某警告，罰款12萬元。

此外，除了上述金融機(jī)構(gòu)，深圳轄區(qū)兩家企業(yè)也因違反外匯管理規(guī)定被處罰。其中，深圳市中康信實業(yè)有限公司因存在將境內(nèi)外匯轉(zhuǎn)移境外的行為，被處以罰款1563.43萬元；深圳市金泰克半導(dǎo)體有限公司因違反外匯登記管理規(guī)定，被處以罰款3萬元。

關(guān)鍵詞： 外匯 騰訊財付通