證券代碼：002042     證券簡(jiǎn)稱(chēng)：華孚時(shí)尚  公告編號(hào)：2021-57

華孚時(shí)尚股份有限公司第七屆董事會(huì)2021年第四次臨時(shí)會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

華孚時(shí)尚股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）董事會(huì)于2021年11月25日以傳真、電子郵件及書(shū)面送達(dá)等方式發(fā)出了召開(kāi)第七屆董事會(huì)2021年第四次臨時(shí)會(huì)議的通知，于2021年11月30日上午10：30在深圳市福田區(qū)市花路5號(hào)長(zhǎng)富金茂大廈59樓公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊的方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)出席董事9名，實(shí)際出席董事9名，董事長(zhǎng)孫偉挺先生主持會(huì)議。公司全體監(jiān)事、部分高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，會(huì)議符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定。

一、以9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)《關(guān)于注銷(xiāo)全部回購(gòu)股份及減少注冊(cè)資本的議案》

根據(jù)公司2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)的回購(gòu)方案，公司回購(gòu)的股份將全部用于注銷(xiāo)，本次回購(gòu)股份注銷(xiāo)后將涉及公司注冊(cè)資本的減少，詳見(jiàn)與本公告同時(shí)披露在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上的《關(guān)于注銷(xiāo)全部回購(gòu)股份減少注冊(cè)資本的公告》。

該事項(xiàng)尚需提交至公司股東大會(huì)審議。

二、以9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》

公司非公開(kāi)發(fā)行方案實(shí)施完畢及回購(gòu)股份注銷(xiāo)后涉及公司注冊(cè)資本的變更，公司擬對(duì)《公司章程》中涉及注冊(cè)資本變更的相關(guān)條款予以修訂，詳見(jiàn)與本公告同時(shí)披露在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上的《〈公司章程〉修訂對(duì)照表》。

該事項(xiàng)尚需提交至公司股東大會(huì)審議。

三、以9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)《關(guān)于公司董事會(huì)換屆及董事會(huì)提名非獨(dú)立董事候選人的議案》

公司第七屆董事會(huì)任期即將屆滿。董事會(huì)提名孫偉挺先生、陳玲芬女士、陳翰先生、王國(guó)友先生、程桂松先生、張正先生為公司第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人。

該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議，股東大會(huì)將對(duì)非獨(dú)立董事選舉采取累積投票制對(duì)上述董事候選人逐項(xiàng)表決，選舉產(chǎn)生公司第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事成員。公司第八屆董事會(huì)任期三年，任期自股東大會(huì)審議通過(guò)該事項(xiàng)之日起算。在第八屆董事就任前，原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定，履行董事職務(wù)。

公司第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件。獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，詳見(jiàn)公司與本公告同時(shí)披露在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上的《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的公告》。

該議案尚需提交至公司股東大會(huì)審議。

四、以9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)《關(guān)于公司董事會(huì)換屆及董事會(huì)提名獨(dú)立董事候選人的議案》

本公司第七屆董事會(huì)任期即將屆滿。董事會(huì)提名孔祥云先生、高衛(wèi)東先生、黃亞英先生為公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。獨(dú)立董事候選人將經(jīng)深圳證券交易所備案無(wú)異議后提交公司股東大會(huì)審批。公司第八屆董事會(huì)任期三年，任期自公司股東大會(huì)審議通過(guò)該事項(xiàng)之日起算。在第八屆獨(dú)立董事就任前，原獨(dú)立董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定，履行獨(dú)立董事職務(wù)。

《獨(dú)立董事提名人聲明》、《獨(dú)立董事候選人聲明》全文公司已與本公告同日披露在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件。獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，詳見(jiàn)公司與本公告同時(shí)披露在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上的《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的公告》。

該事項(xiàng)尚需提交至公司股東大會(huì)審議。

五、以9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整2021年股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格的議案》

詳情可參見(jiàn)公司與本公告同時(shí)刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上的《關(guān)于調(diào)整2021年股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格的公告》。

六、以9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)《關(guān)于提議召開(kāi)公司2021年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

詳情可參見(jiàn)公司與本公告同時(shí)刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上的《關(guān)于召開(kāi)2021年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

七、備查文件

1、公司第七屆董事會(huì)2021年第四次臨時(shí)會(huì)議決議

2、獨(dú)立董事關(guān)于公司第七屆董事會(huì)2021年第四次臨時(shí)會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)

特此公告。

附件：第八屆董事會(huì)候選人簡(jiǎn)歷

華孚時(shí)尚股份有限公司董事會(huì)

二〇二一年十二月一日

附：第八屆董事會(huì)候選人簡(jiǎn)歷

孫偉挺先生，中國(guó)國(guó)籍，1963年出生，中國(guó)人民大學(xué)EMBA學(xué)歷。1982年至1987年，在浙江省紡織工業(yè)公司工作，歷任計(jì)劃經(jīng)營(yíng)科科員、副科長(zhǎng)、科長(zhǎng)；1987年至1990年，擔(dān)任浙江省輕工業(yè)廳計(jì)劃物資處副處長(zhǎng)；1990年至1993年，任浙江省紹興越城區(qū)副區(qū)長(zhǎng)。1993年創(chuàng)辦華孚公司，任華孚控股有限公司董事長(zhǎng)；2008年2月，任安徽飛亞紡織發(fā)展股份有限公司董事；2008年12月至今，任公司董事長(zhǎng)。

陳玲芬女士：中國(guó)國(guó)籍，1963年出生，中國(guó)人民大學(xué)EMBA學(xué)歷。1981年至1993年，歷任浙江省紹興市經(jīng)濟(jì)協(xié)作辦公室綜合科副科長(zhǎng)、浙江省紹興市越靈商社辦公室主任、財(cái)務(wù)經(jīng)理等職。1993年與公司董事長(zhǎng)孫偉挺先生創(chuàng)辦華孚至今，擔(dān)任副董事長(zhǎng)。2009年5月至今，任公司副董事長(zhǎng)、總裁。

陳翰先生：中國(guó)國(guó)籍，1989年出生，香港大學(xué)金融學(xué)碩士。歷任安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)員，東吳證券研究所研究員，云鋒基金投資經(jīng)理。2019年入職華孚時(shí)尚股份有限公司至今，任數(shù)智戰(zhàn)略中心總經(jīng)理。

王國(guó)友先生：中國(guó)國(guó)籍，1963年生，杭州商學(xué)院大專(zhuān)學(xué)歷，杭州商學(xué)院商業(yè)企業(yè)管理專(zhuān)業(yè)畢業(yè)，中級(jí)會(huì)計(jì)師職稱(chēng)。自1997年加盟華孚控股有限公司，歷任浙江華孚集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)、華孚控股有限公司投資中心總經(jīng)理、華孚控股有限公司財(cái)務(wù)中心總監(jiān)。2008年12月至今，任本公司董事；2011年4月1日至2015年2月1日任華孚控股財(cái)務(wù)總監(jiān)、公司董事；2015年4月至今，任公司董事、財(cái)務(wù)總監(jiān)。

程桂松先生：中國(guó)國(guó)籍，1966年10月生，畢業(yè)于安徽財(cái)經(jīng)大學(xué)金融專(zhuān)業(yè)，廈門(mén)大學(xué)EMBA，北京大學(xué)MBA學(xué)歷，中級(jí)會(huì)計(jì)師。先后在建設(shè)銀行安徽省分行、招商銀行深圳分行工作，歷任綜合部經(jīng)理、支行副行長(zhǎng)、支行行長(zhǎng)。2014年9月加盟華孚，歷任資金經(jīng)營(yíng)中心總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)，2014年12月至今，任公司董事?，F(xiàn)任公司董事、副總裁。

張正先生：中國(guó)國(guó)籍，1985年12月生，無(wú)境外永久居留權(quán)，2011年畢業(yè)于中國(guó)人民大學(xué)，取得經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士學(xué)位，歷任大成基金管理有限公司研究員、基金經(jīng)理助理、基金經(jīng)理；2017年6月入職華孚時(shí)尚股份有限公司至今?，F(xiàn)任公司董事、副總裁、董事會(huì)秘書(shū)。

孔祥云先生：中國(guó)國(guó)籍，1954年10月出生。1983年畢業(yè)于江西財(cái)經(jīng)大學(xué)，獲經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士學(xué)位；1989年獲江西財(cái)經(jīng)大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士學(xué)位；1994年奧地利維也納經(jīng)濟(jì)大學(xué)訪問(wèn)學(xué)者。歷任江西財(cái)經(jīng)大學(xué)財(cái)會(huì)系教研室副主任、審計(jì)監(jiān)察處副處長(zhǎng)、處長(zhǎng)，江西華財(cái)大廈實(shí)業(yè)投資公司總經(jīng)理，中國(guó)投資銀行深圳分行財(cái)會(huì)部總經(jīng)理、稽核部總經(jīng)理，國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行深圳分行計(jì)劃財(cái)務(wù)處處長(zhǎng)、經(jīng)營(yíng)管理處處長(zhǎng)、客戶處處長(zhǎng)、金融合作處處長(zhǎng)，平安銀行總行公司業(yè)務(wù)二部總經(jīng)理，平安銀行深圳分行副行長(zhǎng)。2017年9月至今擔(dān)任公司獨(dú)立董事。

高衛(wèi)東先生：中國(guó)國(guó)籍，1959年9月生，無(wú)境外永久居留權(quán)，畢業(yè)于東華大學(xué)，獲紡織材料與紡織品設(shè)計(jì)博士學(xué)位。歷任江南大學(xué)講師、副教授、教授、院長(zhǎng)、副校長(zhǎng)。2015年10月至今任中國(guó)紡織工程學(xué)會(huì)副理事長(zhǎng)。2018年7月至今擔(dān)任公司獨(dú)立董事。

黃亞英先生：中國(guó)國(guó)籍，1962年9月出生,二級(jí)法學(xué)教授,博士生導(dǎo)師,中國(guó)政法大學(xué)法學(xué)碩士,中國(guó)執(zhí)業(yè)律師.黃亞英先生曾任西北政法大學(xué)講師,副教授,教授,深圳大學(xué)法學(xué)院院長(zhǎng),中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)仲裁員,北京大成(深圳)律師事務(wù)所律師,大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事,深圳市機(jī)場(chǎng)股份有限公司獨(dú)立董事.現(xiàn)任深圳大學(xué)教授,廣東北源律師事務(wù)所律師,深圳國(guó)際仲裁院仲裁員,上海國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)仲裁員,西安仲裁委員會(huì)仲裁員,青島仲裁委員會(huì)仲裁員,方大集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事,深圳市力合科創(chuàng)股份有限公司獨(dú)立董事,深圳市寶鷹建設(shè)控股集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事。

以上董事候選人，孫偉挺先生與陳玲芬女士為夫妻關(guān)系，并為公司實(shí)際控制人。陳翰先生為實(shí)際控制人家族成員之一，系實(shí)際控制人之子。孫偉挺先生、陳玲芬女士、陳翰先生均未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所的懲戒，未直接持有本公司股票。

王國(guó)友先生、程桂松先生、張正先生、孔祥云先生、高衛(wèi)東先生、黃亞英先生均與公司的其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人之間無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《中華人民共和國(guó)公司法》第一百四十六條規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的情形。未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取市場(chǎng)禁入措施。未被深圳證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的情形。最近三年未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰和深圳證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)。未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查的情形。不屬于“失信被執(zhí)行人”。

證券代碼：002042        證券簡(jiǎn)稱(chēng)：華孚時(shí)尚      公告編號(hào)：2021-58

華孚時(shí)尚股份有限公司第七屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

華孚時(shí)尚股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）監(jiān)事會(huì)于2021年11月25日以傳真、電子郵件及書(shū)面送達(dá)等方式發(fā)出了召開(kāi)第七屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議的通知，于2021年11月30日下午14時(shí)在深圳市福田區(qū)市花路5號(hào)長(zhǎng)富金茂大廈59樓公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實(shí)際出席監(jiān)事3名，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席盛永月先生主持。會(huì)議符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)與會(huì)監(jiān)事審議通過(guò)以下議案：

一、以3票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于注銷(xiāo)全部回購(gòu)股份及減少注冊(cè)資本的議案》

根據(jù)公司股東大會(huì)審議通過(guò)的回購(gòu)方案，公司2018年回購(gòu)方案涉及的回購(gòu)股份用途為注銷(xiāo)，公司監(jiān)事會(huì)對(duì)此無(wú)異議，詳見(jiàn)公司與本公告同時(shí)披露在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上的《關(guān)于注銷(xiāo)全部回購(gòu)股份減少注冊(cè)資本的公告》。

該事項(xiàng)須經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過(guò)后生效。

二、以3票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》

公司回購(gòu)股份注銷(xiāo)后，將涉及公司注冊(cè)資本的變更，具體變更事項(xiàng)詳見(jiàn)公司與本公告同日披露在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上的《〈公司章程〉修訂對(duì)照表》。

該事項(xiàng)須經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過(guò)后生效。

三、以3票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉第八屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人的議案》

公司第七屆監(jiān)事會(huì)任期即將屆滿，公司監(jiān)事會(huì)現(xiàn)提名盛永月先生、宣剛江先生為公司第八屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事候選人，兩人中沒(méi)有最近兩年內(nèi)曾擔(dān)任過(guò)公司董事或者高級(jí)管理人員的監(jiān)事；單一股東提名的監(jiān)事未超過(guò)公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一。

公司第八屆監(jiān)事會(huì)任期三年，任期自公司股東大會(huì)審議通過(guò)該事項(xiàng)之日起算。在第八屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事就任前，原監(jiān)事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定，履行監(jiān)事職務(wù)。

該事項(xiàng)須經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過(guò)后生效。同時(shí)，公司經(jīng)職工代表大會(huì)選舉一位職工代表監(jiān)事與盛永月先生和宣剛江先生一起組成公司監(jiān)事會(huì)，詳見(jiàn)公司與本公告同時(shí)披露在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上的《關(guān)于選舉第八屆職工代表監(jiān)事的公告》和《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的公告》。

該事項(xiàng)須經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過(guò)后生效。

四、以3票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整2021年股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格的議案》

根據(jù)公司2021年前三季度權(quán)益分派實(shí)施方案及公司《2021股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》，公司對(duì)2021年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)價(jià)格進(jìn)行調(diào)整，監(jiān)事會(huì)對(duì)該事項(xiàng)無(wú)異議，詳見(jiàn)公司與本公告同時(shí)披露在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上的《關(guān)于調(diào)整2021年股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格的公告》。

五、備查文件

1、公司第七屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議決議

特此公告。

附：監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷

華孚時(shí)尚股份有限公司監(jiān)事會(huì)

二〇二一年十二月一日

監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷

盛永月先生：中國(guó)國(guó)籍，1962年生。中國(guó)人民大學(xué)EMBA。自1995加盟華孚，現(xiàn)任公司監(jiān)事會(huì)主席。

宣剛江先生：中國(guó)國(guó)籍，1984年生，專(zhuān)科學(xué)歷。2006年于金華職業(yè)技術(shù)學(xué)院投資理財(cái)專(zhuān)業(yè)畢業(yè)。2006年6月加入華孚時(shí)尚，先后在財(cái)務(wù)中心、內(nèi)控中心任職，于2012年任華孚時(shí)尚審計(jì)中心審計(jì)經(jīng)理，2015年至今歷任華孚時(shí)尚營(yíng)運(yùn)財(cái)務(wù)部經(jīng)理、財(cái)經(jīng)管理部副總監(jiān)、內(nèi)控中心審計(jì)部總監(jiān)等職。

上述兩位監(jiān)事候選人均與公司的其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人之間無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形；未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施；未被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；最近三年內(nèi)未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)的行政處罰；最近三年內(nèi)未收到證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查；不屬于“失信被執(zhí)行人”。盛永月先生和宣剛江先生未持有公司股份。

證券代碼：002042             證券簡(jiǎn)稱(chēng)：華孚時(shí)尚            公告編號(hào)：2021-59

華孚時(shí)尚股份有限公司

關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證本公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

華孚時(shí)尚股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”或“公司”）第七屆董事會(huì)任期即將屆滿，為保證公司法人治理結(jié)構(gòu)的完整和公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的正常進(jìn)行，根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，公司于2021年11月30日召開(kāi)第七屆董事會(huì)2021年第四次臨時(shí)會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司董事會(huì)換屆及董事會(huì)提名非獨(dú)立董事候選人的議案》及《關(guān)于公司董事會(huì)換屆及董事會(huì)提名獨(dú)立董事候選人的議案》。具體如下：

經(jīng)公司第七屆董事會(huì)2021年第四次臨時(shí)次會(huì)議審議，公司董事會(huì)提名孫偉挺先生、陳玲芬女士、陳翰先生、程桂松先生、王國(guó)友先生、張正先生為第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，提名孔祥云先生、高衛(wèi)東先生、黃亞英先生為第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人（其中孔祥云先生為具備會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)資質(zhì)的獨(dú)立董事候選人）。該事項(xiàng)需經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過(guò)后生效。

上述董事候選人名單中，沒(méi)有職工代表，兼任公司高級(jí)管理人員的董事人數(shù)總計(jì)未超過(guò)公司董事總數(shù)的二分之一。公司董事會(huì)已對(duì)上述候選人的資格進(jìn)行了核查，確認(rèn)上述候選人具備擔(dān)任上市公司董事的資格，符合《公司法》、《公司章程》等規(guī)定的任職條件，獨(dú)立董事候選人均已獲得深圳證券交易所認(rèn)可的獨(dú)立董事資格證書(shū)，具有獨(dú)立董事必須具有的獨(dú)立性和擔(dān)任公司獨(dú)立董事的任職資格和任職條件，獨(dú)立董事候選人將經(jīng)深圳證券交易所備案無(wú)異議后提交公司股東大會(huì)審批。符合相關(guān)規(guī)定。

公司第八屆董事會(huì)任期三年，任期自公司股東大會(huì)審議通過(guò)該事項(xiàng)之日起計(jì)算。在第八屆董事會(huì)董事就任前，原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定，履行董事職務(wù)。

特此公告。

華孚時(shí)尚股份有限公司董事會(huì)

二〇二一年十二月一日

附：第八屆董事會(huì)候選人簡(jiǎn)歷

孫偉挺先生，中國(guó)國(guó)籍，1963年出生，中國(guó)人民大學(xué)EMBA學(xué)歷。1982年至1987年，在浙江省紡織工業(yè)公司工作，歷任計(jì)劃經(jīng)營(yíng)科科員、副科長(zhǎng)、科長(zhǎng)；1987年至1990年，擔(dān)任浙江省輕工業(yè)廳計(jì)劃物資處副處長(zhǎng)；1990年至1993年，任浙江省紹興越城區(qū)副區(qū)長(zhǎng)。1993年創(chuàng)辦華孚公司，任華孚控股有限公司董事長(zhǎng)；2008年2月，任安徽飛亞紡織發(fā)展股份有限公司董事；2008年12月至今，任公司董事長(zhǎng)。

陳玲芬女士：中國(guó)國(guó)籍，1963年出生，中國(guó)人民大學(xué)EMBA學(xué)歷。1981年至1993年，歷任浙江省紹興市經(jīng)濟(jì)協(xié)作辦公室綜合科副科長(zhǎng)、浙江省紹興市越靈商社辦公室主任、財(cái)務(wù)經(jīng)理等職。1993年與公司董事長(zhǎng)孫偉挺先生創(chuàng)辦華孚至今，擔(dān)任副董事長(zhǎng)。2009年5月至今，任公司副董事長(zhǎng)、總裁。

陳翰先生：中國(guó)國(guó)籍，1989年出生，香港大學(xué)金融學(xué)碩士。歷任安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)員，東吳證券研究所研究員，云鋒基金投資經(jīng)理。2019年入職華孚時(shí)尚股份有限公司至今，任數(shù)智戰(zhàn)略中心總經(jīng)理。

王國(guó)友先生：中國(guó)國(guó)籍，1963年生，杭州商學(xué)院大專(zhuān)學(xué)歷，杭州商學(xué)院商業(yè)企業(yè)管理專(zhuān)業(yè)畢業(yè)，中級(jí)會(huì)計(jì)師職稱(chēng)。自1997年加盟華孚控股有限公司，歷任浙江華孚集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)、華孚控股有限公司投資中心總經(jīng)理、華孚控股有限公司財(cái)務(wù)中心總監(jiān)。2008年12月至今，任本公司董事；2011年4月1日至2015年2月1日任華孚控股財(cái)務(wù)總監(jiān)、公司董事；2015年4月至今，任公司董事、財(cái)務(wù)總監(jiān)。

程桂松先生：中國(guó)國(guó)籍，1966年10月生，畢業(yè)于安徽財(cái)經(jīng)大學(xué)金融專(zhuān)業(yè)，廈門(mén)大學(xué)EMBA，北京大學(xué)MBA學(xué)歷，中級(jí)會(huì)計(jì)師。先后在建設(shè)銀行安徽省分行、招商銀行深圳分行工作，歷任綜合部經(jīng)理、支行副行長(zhǎng)、支行行長(zhǎng)。2014年9月加盟華孚，歷任資金經(jīng)營(yíng)中心總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)，2014年12月至今，任公司董事?，F(xiàn)任公司董事、副總裁。

張正先生：中國(guó)國(guó)籍，1985年12月生，無(wú)境外永久居留權(quán)，2011年畢業(yè)于中國(guó)人民大學(xué)，取得經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士學(xué)位，歷任大成基金管理有限公司研究員、基金經(jīng)理助理、基金經(jīng)理；2017年6月入職華孚時(shí)尚股份有限公司至今?，F(xiàn)任公司董事、副總裁、董事會(huì)秘書(shū)。

孔祥云先生：中國(guó)國(guó)籍，1954年10月出生。1983年畢業(yè)于江西財(cái)經(jīng)大學(xué)，獲經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士學(xué)位；1989年獲江西財(cái)經(jīng)大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士學(xué)位；1994年奧地利維也納經(jīng)濟(jì)大學(xué)訪問(wèn)學(xué)者。歷任江西財(cái)經(jīng)大學(xué)財(cái)會(huì)系教研室副主任、審計(jì)監(jiān)察處副處長(zhǎng)、處長(zhǎng)，江西華財(cái)大廈實(shí)業(yè)投資公司總經(jīng)理，中國(guó)投資銀行深圳分行財(cái)會(huì)部總經(jīng)理、稽核部總經(jīng)理，國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行深圳分行計(jì)劃財(cái)務(wù)處處長(zhǎng)、經(jīng)營(yíng)管理處處長(zhǎng)、客戶處處長(zhǎng)、金融合作處處長(zhǎng)，平安銀行總行公司業(yè)務(wù)二部總經(jīng)理，平安銀行深圳分行副行長(zhǎng)。2017年9月至今擔(dān)任公司獨(dú)立董事。

高衛(wèi)東先生：中國(guó)國(guó)籍，1959年9月生，無(wú)境外永久居留權(quán)，畢業(yè)于東華大學(xué)，獲紡織材料與紡織品設(shè)計(jì)博士學(xué)位。歷任江南大學(xué)講師、副教授、教授、院長(zhǎng)、副校長(zhǎng)。2015年10月至今任中國(guó)紡織工程學(xué)會(huì)副理事長(zhǎng)。2018年7月至今擔(dān)任公司獨(dú)立董事。

黃亞英先生：中國(guó)國(guó)籍，1962年9月出生,二級(jí)法學(xué)教授,博士生導(dǎo)師,中國(guó)政法大學(xué)法學(xué)碩士,中國(guó)執(zhí)業(yè)律師.黃亞英先生曾任西北政法大學(xué)講師,副教授,教授,深圳大學(xué)法學(xué)院院長(zhǎng),中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)仲裁員,北京大成(深圳)律師事務(wù)所律師,大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事,深圳市機(jī)場(chǎng)股份有限公司獨(dú)立董事.現(xiàn)任深圳大學(xué)教授,廣東北源律師事務(wù)所律師,深圳國(guó)際仲裁院仲裁員,上海國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)仲裁員,西安仲裁委員會(huì)仲裁員,青島仲裁委員會(huì)仲裁員,方大集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事,深圳市力合科創(chuàng)股份有限公司獨(dú)立董事,深圳市寶鷹建設(shè)控股集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事。

以上董事候選人，孫偉挺先生與陳玲芬女士為夫妻關(guān)系，并為公司實(shí)際控制人。陳翰先生為實(shí)際控制人家族成員之一，系實(shí)際控制人之子。孫偉挺先生、陳玲芬女士、陳翰先生均未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所的懲戒，未直接持有本公司股票。

王國(guó)友先生、程桂松先生、張正先生、孔祥云先生、高衛(wèi)東先生、黃亞英先生均與公司的其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人之間無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《中華人民共和國(guó)公司法》第一百四十六條規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的情形。未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取市場(chǎng)禁入措施。未被深圳證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的情形。最近三年未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰和深圳證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)。未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查的情形。不屬于“失信被執(zhí)行人”。

證券代碼：002042             證券簡(jiǎn)稱(chēng)：華孚時(shí)尚            公告編號(hào)：2021-60

華孚時(shí)尚股份有限公司

關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證本公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

華孚時(shí)尚股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第七屆監(jiān)事會(huì)任期即將屆滿，為保證公司法人治理結(jié)構(gòu)的完整和公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的正常進(jìn)行，根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，公司于2021年11月30日召開(kāi)第七屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉第八屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人的議案》，并提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議。具體如下：

公司第八屆監(jiān)事會(huì)由3名監(jiān)事組成，公司監(jiān)事會(huì)提名盛永月先生、宣剛江先生為第八屆非職工代表監(jiān)事候選人。公司職工代表大會(huì)選舉熊旭鋒先生為公司第八屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事，非職工代表監(jiān)事在公司股東大會(huì)審議通過(guò)后與職工代表監(jiān)事共同組成公司第八屆監(jiān)事會(huì)。

公司最近二年內(nèi)曾擔(dān)任過(guò)公司董事或者高級(jí)管理人員的監(jiān)事人數(shù)未超過(guò)公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一；單一股東提名的監(jiān)事未超過(guò)公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一。公司第八屆監(jiān)事會(huì)任期三年，任期自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起算。在第八屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事就任前，原監(jiān)事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定，履行監(jiān)事職務(wù)。

非職工代表監(jiān)事候選人需經(jīng)公司股東大會(huì)審議。

特此公告。

華孚時(shí)尚股份有限公司監(jiān)事會(huì)

二〇二一年十二月一日

監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷

盛永月先生：男，中國(guó)國(guó)籍，1962年生。中國(guó)人民大學(xué)EMBA。自1995加盟華孚，現(xiàn)任公司監(jiān)事會(huì)主席；

宣剛江先生：男，中國(guó)國(guó)籍，1984年生，專(zhuān)科學(xué)歷。2006年于金華職業(yè)技術(shù)學(xué)院投資理財(cái)專(zhuān)業(yè)畢業(yè)。2006年6月加入華孚時(shí)尚，先后在財(cái)務(wù)中心、內(nèi)控中心任職，于2012年任華孚時(shí)尚審計(jì)中心審計(jì)經(jīng)理，2015年至今歷任華孚時(shí)尚營(yíng)運(yùn)財(cái)務(wù)部經(jīng)理、財(cái)經(jīng)管理部副總監(jiān)、內(nèi)控中心審計(jì)部總監(jiān)等職。

上述兩位監(jiān)事候選人均與公司的其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人之間無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形；未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施；未被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；最近三年內(nèi)未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)的行政處罰；最近三年內(nèi)未收到證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查；不屬于“失信被執(zhí)行人”。盛永月先生和宣剛江先生未持有公司股份。

證券代碼：002042              證券簡(jiǎn)稱(chēng)：華孚時(shí)尚              公告編號(hào)：2021-61

華孚時(shí)尚股份有限公司關(guān)于調(diào)整

2021年股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

華孚時(shí)尚股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2021年11月30日召開(kāi)第七屆董事會(huì)2021年第四次臨時(shí)會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整2021年股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格的議案》，根據(jù)公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的有關(guān)規(guī)定及公司2021年前三季度利潤(rùn)分配實(shí)施情況，公司董事會(huì)決定對(duì)2021年股票期權(quán)的行權(quán)價(jià)格進(jìn)行調(diào)整?，F(xiàn)將有關(guān)調(diào)整事項(xiàng)說(shuō)明如下：

一、公司2021年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃已履行的程序

1、公司于2021年1月12日召開(kāi)第七屆董事會(huì)2021年第一次臨時(shí)會(huì)議，第七屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司2021年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）及其摘要的議案》、《關(guān)于公司2021年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法的議案》、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司2021年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》，公司監(jiān)事會(huì)及獨(dú)立董事已對(duì)本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃發(fā)表的相關(guān)意見(jiàn)，北京市君澤君（上海）律師事務(wù)所就公司本次股權(quán)激勵(lì)事項(xiàng)發(fā)表了法律意見(jiàn)書(shū)，詳情可參見(jiàn)公司于2021年1月13日公告在《證券時(shí)報(bào)》，《中國(guó)證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng) （http://www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。

2、公司于2021年1月23日在《證券時(shí)報(bào)》，《中國(guó)證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng) （http://www.cninfo.com.cn）公告了《監(jiān)事會(huì)關(guān)于2021年股票期權(quán)激勵(lì)對(duì)象名單的公示情況說(shuō)明及核查意見(jiàn)》（2021-06）。公司對(duì)本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行了公示，公示期為2021年1月12日至2021年1月22日，公示期間公司未收到員工對(duì)本激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象提出的異議。

3、公司于2021年1月29日召開(kāi)2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于公司2021年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）及其摘要的議案》、《關(guān)于公司2021年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法的議案》、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司2021年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》，并在《證券時(shí)報(bào)》，《中國(guó)證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公告了《華孚時(shí)尚股份有限公司2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告》（2021-09）及《關(guān)于2021年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象及內(nèi)幕信息知情人買(mǎi)賣(mài)股票情況自查報(bào)告》（2021-08）。

4、公司于2021年2月2日向178名激勵(lì)對(duì)象首次授予股票期權(quán)，行權(quán)價(jià)格為4.41元/股，在滿足行權(quán)條件的情況下，激勵(lì)對(duì)象獲授的每一份股票期權(quán)擁有在有效期內(nèi)以行權(quán)價(jià)購(gòu)買(mǎi)1股公司股票的權(quán)利。詳見(jiàn)公司于2021年2月9日《關(guān)于2021年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予登記完成的公告》（2021-13）

二、本次股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格的調(diào)整的情況

公司于2021年11月12日召開(kāi)2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)《關(guān)于公司2021年前三季度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》，利潤(rùn)分配方案為以公司現(xiàn)有總股本剔除已回購(gòu)股份92,973,035股后的1,700,681,355股為基數(shù)，每10股派發(fā)現(xiàn)金股利1.80元（含稅），不送紅股，不以資本公積轉(zhuǎn)增股本。

本次權(quán)益分派方案已于2021年11月23日實(shí)施完畢。公司根據(jù)2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的規(guī)定及股東大會(huì)對(duì)公司董事會(huì)的授權(quán)，公司對(duì)首次授予股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格進(jìn)行調(diào)整，具體如下：

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三、對(duì)公司的影響

本次對(duì)公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)價(jià)格進(jìn)行調(diào)整，不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響。該事項(xiàng)無(wú)需提交至公司股東大會(huì)審議。

四、獨(dú)立董事意見(jiàn)

公司本次股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格的調(diào)整方法、調(diào)整程序和調(diào)整結(jié)果符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》及公司《2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定，決策程序合法、有效，不存在損害公司及股東利益的情形，我們同意公司對(duì)2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分股票期權(quán)的行權(quán)價(jià)格進(jìn)行調(diào)整。

五、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

本次對(duì)2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)價(jià)格進(jìn)行的調(diào)整符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》及公司《2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定，本次調(diào)整股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生重大影響。監(jiān)事會(huì)同意公司對(duì)2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)價(jià)格進(jìn)行調(diào)整。

六、律師出具的法律意見(jiàn)

北京市君澤君（上海）律師事務(wù)所就公司本次對(duì)股權(quán)激勵(lì)行權(quán)價(jià)格調(diào)整發(fā)表如下法律意見(jiàn)：

1、截至本法律意見(jiàn)書(shū)出具日，本次激勵(lì)計(jì)劃調(diào)整事項(xiàng)已獲得現(xiàn)階段必要的批準(zhǔn)和授權(quán)，符合《管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和本次激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)規(guī)定；

2、本次激勵(lì)計(jì)劃中股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格調(diào)整符合《管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和本次激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)規(guī)定；

3、公司尚需根據(jù)《管理辦法》、交易所的相關(guān)規(guī)定履行信息披露義務(wù)。

七、備查文件

1、公司第七屆董事會(huì)2021年第四次臨時(shí)會(huì)議決議

2、獨(dú)立董事關(guān)于公司第七屆董事會(huì)2021年第四次臨時(shí)會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)

3、法律意見(jiàn)書(shū)

特此公告。

華孚時(shí)尚股份有限公司董事會(huì)

二〇二一年十二月一日

證券代碼：002042             證券簡(jiǎn)稱(chēng)：華孚時(shí)尚            公告編號(hào)：2021-62

華孚時(shí)尚股份有限公司關(guān)于選舉第八屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事的公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證本公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

華孚時(shí)尚股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第七屆監(jiān)事會(huì)任期即將屆滿，根據(jù)《公司法》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司職工代表大會(huì)于2021年11月30日在公司會(huì)議室召開(kāi)。經(jīng)與會(huì)職工代表認(rèn)真討論，一致同意選舉熊旭鋒（簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件）為公司第八屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事，屆時(shí)將與公司股東大會(huì)選舉產(chǎn)生的2名非職工代表監(jiān)事共同組成公司第八屆監(jiān)事會(huì)，任期與公司第八屆監(jiān)事會(huì)任期一致。

上述職工代表監(jiān)事符合《公司法》及《公司章程》中關(guān)于監(jiān)事任職的資格和條件，公司最近兩年內(nèi)曾擔(dān)任過(guò)公司董事或者高級(jí)管理人員的監(jiān)事人數(shù)未超過(guò)公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一；單一股東提名的監(jiān)事未超過(guò)公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一。

特此公告。

華孚時(shí)尚股份有限公司監(jiān)事會(huì)

二〇二一年十二月一日

熊旭鋒先生簡(jiǎn)歷

熊旭鋒先生：男，中國(guó)國(guó)籍，1979年生，本科學(xué)歷，三峽大學(xué)工商管理學(xué)士學(xué)位，高級(jí)人力資源管理師，先后在浙江五洲新春集團(tuán)、浙江美力科技股份有限公司、浙江同星科技股份有限公司、美盛文化創(chuàng)意股份有限公司工作，2021年6月加入華孚時(shí)尚股份有限公司，現(xiàn)任公司社會(huì)責(zé)任辦公室主任。

熊旭鋒先生與公司的其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人之間無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形；未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施；未被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；最近三年內(nèi)未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)的行政處罰；最近三年內(nèi)未收到證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查；不屬于“失信被執(zhí)行人”。熊旭鋒先生未持有公司股份。

證券代碼：002042             證券簡(jiǎn)稱(chēng)：華孚時(shí)尚            公告編號(hào)：2021-63

華孚時(shí)尚股份有限公司關(guān)于注銷(xiāo)全部回購(gòu)股份減少注冊(cè)資本的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證本公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

華孚時(shí)尚股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2021年11月30日召開(kāi)公司第七屆董事會(huì)2021第四次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于注銷(xiāo)全部回購(gòu)股份及減少注冊(cè)資本的議案》，決定注銷(xiāo)公司回購(gòu)專(zhuān)戶中回購(gòu)的全部股份92,973,035股,本次注銷(xiāo)完成后，公司總股本將由1,793,654,390股變更為1,700,681,355股。該事項(xiàng)尚需提交至公司股東大會(huì)審議。

一、股份回購(gòu)的基本情況

公司于2018年11月6日召開(kāi)的2018年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)公司股份預(yù)案的議案》，公司擬使用自有資金以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)公司股份，回購(gòu)總金額為不少于人民幣3億元,不超過(guò)人民幣6億元，回購(gòu)價(jià)格不超過(guò)10.00元/股。

公司本次回購(gòu)方案已于2019年5月6日實(shí)施完成，累計(jì)回購(gòu)公司股份數(shù)量為92,973,035股，占公司目前總股本的比例為5.18%，回購(gòu)?fù)瓿汕闆r詳見(jiàn)公司于2019年5月8日披露在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于回購(gòu)股份期限屆滿暨回購(gòu)?fù)瓿傻墓妗贰?/P>

2018年10月26日，第十三屆全國(guó)人大常委會(huì)第六次會(huì)議審議通過(guò)了《全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)關(guān)于修改〈中華人民共和國(guó)公司法〉的決定》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司法修改決定》”），對(duì)公司股份回購(gòu)政策進(jìn)行了修改。為了響應(yīng)國(guó)家政府和監(jiān)管部門(mén)的政策導(dǎo)向，公司于2018年12月21日召開(kāi)公司第七屆董事會(huì)2018年第一次臨時(shí)會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于修訂〈股份回購(gòu)預(yù)案〉的議案》，對(duì)《回購(gòu)公司股份的預(yù)案》所涉及的回購(gòu)股份的用途、股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)的授權(quán)事項(xiàng)進(jìn)行了相應(yīng)修訂。本次修訂的具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2018年12月22日公布在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于回購(gòu)公司股份預(yù)案的公告(修訂稿)》。

2019年1月11日，深圳證券交易所發(fā)布關(guān)于《深圳證券交易所上市公司回購(gòu)股份回購(gòu)細(xì)則》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《回購(gòu)細(xì)則》”）的通知及深圳證券交易所新聞發(fā)言人就發(fā)布《深圳證券交易所上市公司回購(gòu)股份回購(gòu)細(xì)則》答記者問(wèn)的要求：上市公司應(yīng)在《回購(gòu)細(xì)則》發(fā)布之日起3個(gè)月內(nèi)，明確各種用途擬回購(gòu)股份的數(shù)量或者資金總額，履行相關(guān)審議程序后及時(shí)補(bǔ)充披露。為落實(shí)《回購(gòu)細(xì)則》及答記者問(wèn)的相關(guān)要求，公司于2019年3月15日召開(kāi)公司第七屆董事會(huì)2019年第二次臨時(shí)會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于二次修訂〈回購(gòu)公司股份方案〉的議案》，對(duì)《回購(gòu)公司股份方案》進(jìn)行第二次修訂，明確回購(gòu)股份的用途，本次修訂的具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2019年3月16日公布在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于回購(gòu)公司股份預(yù)案的公告(二次修訂稿)》。

根據(jù)市場(chǎng)環(huán)境變化和公司內(nèi)部戰(zhàn)略規(guī)劃要求，公司于2021年10月26日召開(kāi)第七屆董事會(huì)第九次會(huì)議，2021年11月12日召開(kāi)2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)《關(guān)于三次修訂〈回購(gòu)公司股份方案〉的議案》，對(duì)原《回購(gòu)公司股份方案》中回購(gòu)股份的用途進(jìn)行了第三次修訂，修訂后公司回購(gòu)股份的用途為注銷(xiāo)。

二、回購(gòu)股份注銷(xiāo)原因

根據(jù)市場(chǎng)環(huán)境變化和公司內(nèi)部戰(zhàn)略規(guī)劃要求，公司于2021年11月30日召開(kāi)公司第七屆董事會(huì)2021年第四次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于注銷(xiāo)全部回購(gòu)股份及減少注冊(cè)資本的議案》，同意注銷(xiāo)公司回購(gòu)專(zhuān)戶中的股份92,973,035股，同時(shí)減少注冊(cè)資本。

三、股本變動(dòng)情況

公司回購(gòu)股份注銷(xiāo)完成后，公司總股本將由1,793,654,390股變更為1,700,681,355股。

■

四、獨(dú)立董事意見(jiàn)

公司本次注銷(xiāo)全部回購(gòu)股份減少注冊(cè)資本事項(xiàng)符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《深圳證券交易所上市公司回購(gòu)股份實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，董事會(huì)審議及表決程序合法、合規(guī)。本次注銷(xiāo)全部回購(gòu)股份符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)規(guī)劃，不存在損害公司及全體股東利益的情形。我們同意公司注銷(xiāo)全部回購(gòu)股份并減少注冊(cè)資本，同意將該事項(xiàng)提交公司股東大會(huì)審議。

五、其他安排

公司本次注銷(xiāo)回購(gòu)股份及減少注冊(cè)資本尚需提交至公司股東大會(huì)審議，公司將按照相關(guān)規(guī)定及時(shí)向深圳證券交易所及中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司申請(qǐng)辦理回購(gòu)股份注銷(xiāo)事宜，以及后續(xù)工商變更登記等相關(guān)事項(xiàng)，并及時(shí)披露相關(guān)信息。

六、備查文件

1、公司第七屆董事會(huì)2021年第四次臨時(shí)會(huì)議決議公告

2、獨(dú)立董事關(guān)于公司第七屆董事會(huì)2021年第四次臨時(shí)會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)

華孚時(shí)尚股份有限公司董事會(huì)

二〇二一年十二月一日

證券代碼：002042              證券簡(jiǎn)稱(chēng)：華孚時(shí)尚              公告編號(hào)：2021-64

華孚時(shí)尚股份有限公司關(guān)于召開(kāi)

2021年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

華孚時(shí)尚股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2021年11月30日召開(kāi)第七屆董事會(huì)2021年第四次臨時(shí)會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于提議召開(kāi)公司2021年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，現(xiàn)就召開(kāi)公司2021年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

（一）股東大會(huì)屆次：2021年第四次臨時(shí)股東大會(huì)

（二）股東大會(huì)召集人：公司董事會(huì)

（三）會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：公司董事會(huì)召集本次股東大會(huì)符合《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等有關(guān)法律、法規(guī)、部門(mén)規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定。

（四）召開(kāi)時(shí)間：

1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2021年12月16日（星期四）下午14:30-16:00。

2、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2021年12月16日。其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2021年12月16日9:15-9:25、9:30－11:30和13:00－15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2021年12月16日9:15－15:00期間的任意時(shí)間。

（五）會(huì)議的召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)，公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

（六）會(huì)議的股權(quán)登記日：2021年12月13日

（七）出席對(duì)象：

1、截止2021年12月13日下午交易結(jié)束后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東，股東可以委托代理人出席會(huì)議和參加表決（授權(quán)委托書(shū)見(jiàn)附件），該股東代理人不必是公司的股東。

2、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。

3、見(jiàn)證律師及公司邀請(qǐng)的其他嘉賓。

（八）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：廣東省深圳市福田區(qū)市花路5號(hào)長(zhǎng)富金茂大廈59樓會(huì)議室。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)審議的議案為公司第七屆董事會(huì)2021年第四次臨時(shí)會(huì)議、第七屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議審議通過(guò)的議案。

（一）議案名稱(chēng)

1.00、審議《關(guān)于注銷(xiāo)全部回購(gòu)股份及減少注冊(cè)資本的議案》；

2.00、審議《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》；

3.00、審議《關(guān)于公司董事會(huì)換屆及董事會(huì)提名非獨(dú)立董事候選人的議案》；

3.01選舉孫偉挺為公司第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事

3.02選舉陳玲芬為公司第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事

3.03選舉陳翰為公司第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事

3.04選舉程桂松為公司第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事

3.05選舉王國(guó)友為公司第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事

3.06選舉張正為公司第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事

4.00、審議《關(guān)于公司董事會(huì)換屆及董事會(huì)提名獨(dú)立董事候選人的議案》；

4.01選舉孔祥云為公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事

4.02選舉高衛(wèi)東為公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事

4.03選舉黃亞英為公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事

5.00、審議《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉第八屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人的議案》；

5.01選舉盛永月為公司第八屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事

5.02選舉宣剛江為公司第八屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事

（二）披露情況

以上議案已經(jīng)公司第七屆董事會(huì)2021年第四次臨時(shí)會(huì)議、第七屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議審議通過(guò)，決議公告及相關(guān)議案的具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2021年12月1日刊登于《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

（三）根據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》的要求，本次會(huì)議將對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票并披露，中小投資者是指以下股東以外的其他股東：上市公司的董事、監(jiān)事、高管以及單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東。

（四）本次股東大會(huì)議案1和議案2為特別決議事項(xiàng)，需經(jīng)出席本次會(huì)議的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的 2/3 以上通過(guò)。議案3、議案4及議案5采用累積投票的方式進(jìn)行投票。

三、提案編碼

本次股東大會(huì)提案編碼示例表：

■

四、參加本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的登記方法

1、會(huì)議登記時(shí)間：2021年12月14日9:00-17:00。

2、會(huì)議登記辦法：參加本次會(huì)議的股東，請(qǐng)于2021年12月14日下午17時(shí)前持股東賬戶卡及本人身份證；委托代表人持本人身份證、授權(quán)委托書(shū)、委托人股東賬戶卡、委托人身份證；法人股東持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書(shū)、出席人身份證到公司登記，領(lǐng)取會(huì)議相關(guān)資料，異地股東可用電話或電子郵件方式登記（電話或電子郵件方式以2021年12月14日17時(shí)前到達(dá)本公司為準(zhǔn)）。

3、會(huì)議登記地點(diǎn)：公司董事會(huì)辦公室。

聯(lián)系電話：0755-83735593     傳真：0755-83735566

登記郵箱：dongban@e-huafu.com(請(qǐng)發(fā)送登記資料以后，與公司董事會(huì)辦公室進(jìn)行電話確認(rèn))

聯(lián) 系 人：孫獻(xiàn)       郵編：518045

五、參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東的身份認(rèn)證與投票程序

本次股東大會(huì)向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見(jiàn)附件一。

六、其他事項(xiàng)

出席本次股東大會(huì)的股東的食宿費(fèi)及交通費(fèi)自理。

七、備查文件

1、公司第七屆董事會(huì)2021年第四次臨時(shí)會(huì)議決議。

特此公告。

附件一：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

附件二：授權(quán)委托書(shū)

附件三：股權(quán)登記表

華孚時(shí)尚股份有限公司董事會(huì)

二〇二一年十二月一日

附件一：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一． 網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1. 普通股的投票代碼與投票簡(jiǎn)稱(chēng)：投票代碼為：362042；投票簡(jiǎn)稱(chēng)：“華孚投票”。

2.填報(bào)表決意見(jiàn)或選舉票數(shù)。

對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

3.股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見(jiàn)。

股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

二.  通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1.投票時(shí)間：2021年12月16日的交易時(shí)間，即9:15-9:25、9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。

三.  通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1. 互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為2021年12月16日（本次股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)天）9:15－15:00期間的任意時(shí)間；

2. 股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》（2016年修訂）的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3. 股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件二：授權(quán)委托書(shū)

授權(quán)委托書(shū)

茲全權(quán)委托_____________先生（女士）代表本人（或本單位）出席華孚時(shí)尚股份有限公司2021年第四次臨時(shí)股東大會(huì)，受托人有權(quán)依照本授權(quán)委托書(shū)的指示對(duì)該次會(huì)議審議的各項(xiàng)議案進(jìn)行投票表決，并代為簽署該次會(huì)議需要簽署的相關(guān)文件。本人（或本單位）對(duì)該次會(huì)議審議的各項(xiàng)議案的表決意見(jiàn)如下：

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注：以上議案請(qǐng)?jiān)谙鄳?yīng)的表決欄內(nèi)劃√，同意、反對(duì)、棄權(quán)必選一項(xiàng)，多選或未作選擇的，則視為無(wú)效委托。

委托人姓名或名稱(chēng)（簽章）：               身份證號(hào)碼（營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：

委托人持股數(shù)：                           委托人股東賬戶：

受委托人簽名：                           受托人身份證號(hào)碼：

委托書(shū)有效期限：                         委托日期：     年    月    日

注：授權(quán)委托書(shū)剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。

附件三：股權(quán)登記表

股東大會(huì)參會(huì)登記表

姓名：

身份證號(hào)碼：

股東賬戶：

持股數(shù)：

聯(lián)系電話：

郵政編碼：

聯(lián)系地址：

簽章：

關(guān)鍵詞： 華孚時(shí)尚股份有限公司第七屆董事會(huì)2021年第四次臨時(shí)會(huì)議