香港、新加坡監(jiān)管聯(lián)手!上演跨境抓捕
臨近年底,香港證監(jiān)會(huì)(“證監(jiān)會(huì)”)的監(jiān)管力度有增無(wú)減。
12月16日,證監(jiān)會(huì)披露,已聯(lián)合香港警務(wù)處(“警務(wù)處”)、新加坡金融管理局(“新加坡金管局”)和新加坡警察部隊(duì)對(duì)一個(gè)涉嫌在香港特區(qū)和新加坡兩地進(jìn)行“唱高散貨”(即拉高出貨)市場(chǎng)操縱計(jì)劃的活躍團(tuán)體出手,共拘捕10名嫌疑人,凍結(jié)39個(gè)銀行賬戶,涉及資產(chǎn)超7500萬(wàn)港元。
證監(jiān)會(huì)法規(guī)執(zhí)行部執(zhí)行董事魏建新(Thomas Atkinson)表示,打擊在網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)的投資欺詐和騙局,例如社交媒體“唱高散貨”騙局,仍然是證監(jiān)會(huì)的執(zhí)法工作重點(diǎn)。證監(jiān)會(huì)將繼續(xù)使用各項(xiàng)現(xiàn)存執(zhí)法和監(jiān)管工具,并與其他本地和海外的執(zhí)法機(jī)構(gòu)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)合作。
薦股群變“韭菜園”
所謂“唱高散貨”,即騙子以不同方式人為推高某個(gè)上市公司股價(jià),再誘使其他投資者在高點(diǎn)接貨,自己則拋售獲利。
今日警務(wù)處與證監(jiān)會(huì)舉行的聯(lián)合記者會(huì)上,財(cái)富情報(bào)及調(diào)查科高級(jí)警司鄭麗琪表示,該不法團(tuán)體自今年初開(kāi)始,利用社交平臺(tái)放風(fēng)稱某些股票價(jià)格會(huì)漲,在“韭菜”高位買(mǎi)入后,就大量拋售,導(dǎo)致股價(jià)暴瀉。有關(guān)嫌疑人已涉嫌市場(chǎng)操控、虛假交易等罪行。
今年早些時(shí)候,證監(jiān)會(huì)先是發(fā)現(xiàn)該團(tuán)體進(jìn)行可疑交易活動(dòng),涉嫌某些市場(chǎng)失當(dāng)行為罪行,考慮到案件的跨境因素和洗錢(qián)規(guī)模,將案件轉(zhuǎn)交香港警方和新加坡金管局繼續(xù)調(diào)查。
警方針對(duì)三間香港上市公司調(diào)查后發(fā)現(xiàn),嫌疑人串通了三間公司管理層,利用在香港特區(qū)和新加坡的證券賬戶,以及傀儡投資者造勢(shì)推高股價(jià),然后再在社交媒體散布“利好消息”。
相關(guān)公司股價(jià)在短期內(nèi)上漲2到6倍,該不法團(tuán)體和三間上市公司的管理層在高位拋售,獲利總計(jì)達(dá)1.75億港元。警方表示,目前仍在追查資金流向。
凍結(jié)資產(chǎn)超7500萬(wàn)
此次代號(hào)“獵狼行動(dòng)”的跨境抓捕行動(dòng),是證監(jiān)會(huì)首次就打擊跨境“唱高散貨”騙局而采取的跨境行動(dòng)。
證監(jiān)會(huì)表示,12月15日聯(lián)合警務(wù)處、新加坡金管局和新加坡警察部隊(duì)共派出超過(guò)190名人員,在香港特區(qū)和新加坡搜查了33個(gè)處所,合計(jì)拘捕了10名人士,包括相信是集團(tuán)主腦、黨羽,以及一些香港上市公司的高管。
警務(wù)處與證監(jiān)會(huì)在今日舉行的聯(lián)合記者會(huì)上透露,香港特區(qū)的抓捕行動(dòng)搜查了涉案人士在跑馬地、灣仔和薄扶林等處的住所,以及觀塘和屯門(mén)的辦公室,最終警方以涉嫌“洗黑錢(qián)”拘捕9名人士(8男1女),其中1名是集團(tuán)骨干成員,6名為香港上市公司高管,另有2人是傀儡公司賬戶持有人。新加坡警察部隊(duì)也以涉嫌“欺詐罪”拘捕1名女子。
行動(dòng)中,香港警方共凍結(jié)39個(gè)銀行賬戶,涉及4850萬(wàn)港元,并在搜查中查到200萬(wàn)港元現(xiàn)金和一些貴重物品。新加坡方面則凍結(jié)了440萬(wàn)新元(約2500萬(wàn)港元)。
魏建新強(qiáng)調(diào),“唱高散貨”騙局是《證券及期貨條例》下的嚴(yán)重市場(chǎng)失當(dāng)行為罪行,如果上市公司的控股股東或高管積極參與或刻意視而不見(jiàn),案情則尤為嚴(yán)重。
廚神變“莊家”?
目前,證監(jiān)會(huì)和警務(wù)處均未披露涉事上市公司的名稱,以及被拘捕人士的詳細(xì)信息。不過(guò),市場(chǎng)大量消息指向香港上市公司龍皇集團(tuán)(8493.HK)及其前董事、香港名廚黃永幟。
龍皇集團(tuán)經(jīng)營(yíng)粵菜餐飲業(yè)務(wù),包括龍皇、龍璽、皇璽和龍宴4個(gè)品牌,在香港特區(qū)共有7家門(mén)店,上海和澳門(mén)各1個(gè)門(mén)店。黃永幟本人則是廚師出身,曾是利苑酒家最年輕的主廚。
龍皇2017年上市時(shí)的公開(kāi)資料顯示,黃永幟與其兄弟黃永康在2004年以龍皇品牌起家,上市之初,黃永幟及其妻子李靜濃合計(jì)持有40.2%股權(quán)。另一港式點(diǎn)心品牌唐宮曾參與上市前融資,持有16.5%股權(quán),不過(guò)所有股份已于2020年底清空。
今年6月時(shí),龍皇集團(tuán)曾在一天內(nèi)跌成“仙股”,股價(jià)從2.2港元暴跌83%至0.38港元,市值一天蒸發(fā)約2.5億港元。股價(jià)發(fā)生異動(dòng)后,黃永幟也兩進(jìn)兩出公司管理層。
7月13日,龍皇集團(tuán)發(fā)布公告稱黃永幟辭任執(zhí)行董事和行政總裁等職,李靜濃也同時(shí)辭去執(zhí)行董事和董事會(huì)主席職位。8月4日,龍皇集團(tuán)又表示,經(jīng)過(guò)溝通,黃永幟同意繼續(xù)擔(dān)任執(zhí)行董事,但9月14日該公司又發(fā)布公告稱,已收到黃永幟的通知,確認(rèn)辭任公司董事,有關(guān)辭任于公告當(dāng)日即時(shí)生效。
港交所的公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示,今年6月到8月間,黃永幟和妻子李靜濃也在不斷減持股份,直至8月24日清空手中的所有股份。
目前,龍皇集團(tuán)的股份仍處于停牌狀態(tài)。11月11日,公司發(fā)布公告稱將延遲刊發(fā)三季度業(yè)績(jī),同時(shí)暫停交易。
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