本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

綿陽富臨精工股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)議定于2021年12月30日（星期四）下午14:30在公司會(huì)議室召開公司2021年第八次臨時(shí)股東大會(huì)。公司已于2021年12月15日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上發(fā)布了《關(guān)于召開2021年第八次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2021-142），現(xiàn)將會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)再次提示如下：

一、召開會(huì)議的基本情況

1、股東大會(huì)的屆次：綿陽富臨精工股份有限公司2021年第八次臨時(shí)股東大會(huì)。

2、股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì)。

3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)由公司第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過，決定召開公司2021年第八次臨時(shí)股東大會(huì)，本次股東大會(huì)的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深交所業(yè)務(wù)規(guī)則和《公司章程》等的規(guī)定。

4、會(huì)議召開的日期、時(shí)間：

（1）現(xiàn)場會(huì)議時(shí)間：2021年12月30日（星期四）下午14:30；

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2021年12月30日；

其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2021年12月30日上午9:15-9:25，上午9:30-11:30和下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2021年12月30日9:15-15:00期間的任意時(shí)間。

5、會(huì)議的召開方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合；

（1）現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會(huì)議或者通過授權(quán)委托書（見附件二）委托他人出席現(xiàn)場會(huì)議。

（2）網(wǎng)絡(luò)投票：本次股東大會(huì)

將通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

本次股東大會(huì)，公司股東可選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

6、股權(quán)登記日：2021年12月27日（星期一）。

7、出席對象：

（1）截止股權(quán)登記日下午15:00在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（2）公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。

（3）公司聘請的律師及其他人員。

8、會(huì)議地點(diǎn)：四川省綿陽市高端裝備制造產(chǎn)業(yè)園鳳凰中路37號(hào)綿陽富臨精工股份有限公司會(huì)議室。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

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以上議案已經(jīng)公司第四屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過，相關(guān)內(nèi)容詳見2021年12月15日刊登在中國證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站上的公告。

三、提案編碼

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四、會(huì)議登記等事項(xiàng)

1、登記時(shí)間：2021年12月27日（星期一）9:30-11:30時(shí)和14:00-17:00時(shí)。

2、登記地點(diǎn)：四川省綿陽市高端裝備制造產(chǎn)業(yè)園鳳凰中路37號(hào)綿陽富臨精工股份有限公司資本運(yùn)營部。

3、登記方式：

（1）法人股東持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶卡及復(fù)印件、授權(quán)委托書（見附件二）、出席人身份證辦理登記；

（2）自然人股東持身份證、股東賬戶卡及復(fù)印件，非股東本人參會(huì)的需出示授權(quán)委托書（見附件二）辦理登記；

（3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，股東請仔細(xì)填寫《參會(huì)股東登記表》（見附件三），以便登記確認(rèn)。傳真請?jiān)?021年12月27日17:00前送達(dá)資本運(yùn)營部。來信請寄：四川省綿陽市高端裝備制造產(chǎn)業(yè)園鳳凰中路37號(hào)。 郵編：621000（信封請注明“股東大會(huì)”字樣），信函或傳真以抵達(dá)本公司的時(shí)間為準(zhǔn)，不接受電話登記。

4、注意事項(xiàng)：出席現(xiàn)場會(huì)議的股東和股東代理人請于會(huì)議召開前半小時(shí)內(nèi)到達(dá)會(huì)議地點(diǎn)，并請攜帶相關(guān)證件的原件到場參會(huì)，謝絕未按會(huì)議登記方式預(yù)約登記者出席。

五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

在本次股東大會(huì)上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。

六、其他事項(xiàng)

1、會(huì)議聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：李鵬程、徐華崴

聯(lián)系電話：0816-6800673

聯(lián)系傳真：0816-6800655

通訊地址：四川省綿陽市高端裝備制造產(chǎn)業(yè)園鳳凰中路37號(hào)綿陽富臨精工股份有限公司資本運(yùn)營部

郵政編號(hào)：621000

2、本次股東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議會(huì)期半天，與會(huì)人員的食宿及交通等費(fèi)用自理。

七、備查文件

1、提議召開本次股東大會(huì)的第四屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議決議；

2、提請召開本次股東大會(huì)的第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議。

綿陽富臨精工股份有限公司

董事會(huì)

2021年12月27日

附件一：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程；

附件二：授權(quán)委托書；

附件三：2021年第八次臨時(shí)股東大會(huì)參會(huì)股東登記表。

附件一：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的投票程序

1、投票代碼：350432

2、投票簡稱：富臨投票

3、填報(bào)表決意見

對于非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

4、股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。

股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

對同一議案的投票以第一次有效投票為準(zhǔn)。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時(shí)間：2021年12月30日的交易時(shí)間，即上午9:15-9:25，上午9:30-11:30和下午13:00-15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2021年12月30日上午9:15，結(jié)束時(shí)間為2021年12月30日下午15:00。

2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件二：

授權(quán)委托書

茲委托               先生/女士代表本人/本公司出席綿陽富臨精工股份有限公司2021年第八次臨時(shí)股東大會(huì)，對會(huì)議審議的議案按本授權(quán)委托書的指示進(jìn)行投票，并代為簽署本次會(huì)議需要簽署的相關(guān)文件。

本人/本公司對本次股東大會(huì)議案的表決意見如下：

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委托人姓名（名稱）：                    委托人持股數(shù)：

委托人身份證號(hào)碼（營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：

委托人股東賬號(hào)：

受托人簽名：               受托人身份證號(hào)：

委托書有效期限：自本授權(quán)委托書簽署之日至本次股東大會(huì)結(jié)束。

委托日期：        年    月    日

（授權(quán)委托書下載或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。）附件三：

綿陽富臨精工股份有限公司

2021年第八次臨時(shí)股東大會(huì)參會(huì)股東登記表

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關(guān)鍵詞： 綿陽富臨精工股份有限公司關(guān)于召開2021年第八次臨時(shí)股東