5起涉稅違法案件曝光!涉案金額驚人,涉及虛開發(fā)票、中介涉稅違法……
近年來,稅務部門充分運用稅收大數(shù)據(jù),進一步加強稅收監(jiān)管和稅務稽查,持續(xù)保持對各類稅收違法行為“零容忍”的高壓態(tài)勢。1月26日,國家稅務總局官網(wǎng)通報了江西九江、廣西河池、陜西延安、新疆烏魯木齊、深圳稅務部門查處的5起涉稅違法案件,進一步規(guī)范稅收秩序,營造公平法治的稅收環(huán)境。
案件一:江西九江市稅務部門依法查處虛開騙取出口退稅案
近期,江西省九江市稅務部門與公安部門聯(lián)合依法查處一起虛開騙稅案件,抓獲犯罪嫌疑人23名,搗毀犯罪窩點16個。
經(jīng)查,該犯罪團伙通過注冊多家企業(yè),購置廢舊二手設備營造虛假生產(chǎn)的假象,以虛開發(fā)票、低值高報、偽造合同、買賣外匯等方式騙取出口退稅,虛開增值稅專用發(fā)票33230份,價稅合計金額51.41億元,騙取出口退稅1.31億元。該案已由檢察機關依法提起公訴。
案件二:廣西河池市稅務部門依法查處中介涉稅違法案
近期,廣西壯族自治區(qū)河池市稅警在聯(lián)合查處虛開增值稅發(fā)票犯罪團伙時發(fā)現(xiàn),廣西南丹縣柳吉會計服務有限公司和江西省南城縣明華會計服務有限公司兩家中介機構及南丹縣代理記賬人員張利君,為犯罪團伙虛開增值稅發(fā)票提供幫助,牟取非法利益。
經(jīng)查,2020年至2021年期間,兩家中介機構及張利君在所代理的25戶個體工商戶沒有任何實際業(yè)務發(fā)生的情況下,幫助犯罪團伙領用、虛開增值稅發(fā)票18712份,價稅合計金額18.08億元,并從中非法牟利。
目前,南丹縣人民法院已依法對虛開犯罪團伙成員及中介機構和個人以虛開增值稅專用發(fā)票罪判處1年至14年不等有期徒刑,沒收全部違法所得并處以相應罰金。其中,廣西南丹縣柳吉會計服務有限公司法定代表人陳柳吉、江西省南城縣明華會計服務有限公司法定代表人鐘耀明及主要工作人員徐洪燕和廣西南丹縣代理記賬人員張利君等四人因犯虛開增值稅專用發(fā)票罪被判處1年至3年不等有期徒刑。
案件三:陜西延安市稅務部門依法查處跨省系列虛開發(fā)票案
近期,陜西省延安市稅務局與公安部門密切配合,成立稅警聯(lián)合專案組,經(jīng)過深入調查,成功破獲跨省系列虛開增值稅專用發(fā)票案,搗毀犯罪窩點5個,抓獲犯罪嫌疑人11名。
稅警聯(lián)合專案組先后赴山西、河北、北京、上海、浙江、湖南、新疆等15省(區(qū)、市)90多個市縣,深入200余家公司調查取證。經(jīng)查,犯罪嫌疑人利用空殼公司,制造虛假購銷合同,虛開增值稅專用發(fā)票5162份,價稅合計金額近10億元。目前,案件已移交檢察機關審查起訴。
案件四:新疆烏魯木齊市稅務部門依法查處中介涉稅違法案
近期,新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市稅務部門在查處一起虛開發(fā)票案件過程中發(fā)現(xiàn),烏魯木齊根多多財務咨詢有限公司法定代表人閆慧平及數(shù)名獨立從事涉稅服務人員幫助犯罪團伙虛開增值稅發(fā)票,牟取非法利益,遂依法對其進行稅務稽查。
經(jīng)查,閆慧平及數(shù)名獨立從事涉稅服務人員與虛開團伙相勾結,以稅務代理為掩護,虛假注冊空殼公司,違規(guī)辦理實名認證、變更登記、領用發(fā)票、代理記賬,違法套用疫情防控稅收優(yōu)惠政策并對外虛開發(fā)票,虛開發(fā)票1.7萬份,價稅合計金額15.94億元。
目前,烏魯木齊市沙依巴克區(qū)人民法院已依法對18名被告人以虛開增值稅發(fā)票罪分別判處8個月至15年不等有期徒刑,沒收全部違法所得并處以相應罰金。其中,閆慧平被判處有期徒刑一年零六個月,其他涉稅服務人員分別被判處有期徒刑8個月至7年不等。
案件五:深圳市稅務部門依法查處虛開騙取出口退稅案
近期,深圳市稅務部門通過稅收大數(shù)據(jù)分析,發(fā)現(xiàn)部分企業(yè)出口商品存在異常情況,迅速與深圳市公安部門成立聯(lián)合專案組依法深入開展調查。2021年8月,稅警聯(lián)合專案組開展收網(wǎng)行動,成功打掉利用“LED燈”等商品虛開、“配單”、騙稅等犯罪團伙5個,抓獲犯罪嫌疑人32名。
經(jīng)查,騙稅團伙獲取虛開的增值稅專用發(fā)票后,勾結“配單”公司違規(guī)取得報關單據(jù)騙取出口退稅,涉及騙稅企業(yè)7戶,騙取出口退稅4478萬元。目前,案件已移交檢察機關審查起訴。
國家稅務總局辦公廳主任、新聞發(fā)言人黃運在日前舉行的新聞發(fā)布會上表示,2022年將依托稅收大數(shù)據(jù),聚焦高風險行業(yè)、領域和納稅人,深入開展“雙隨機、一公開”稽查并適當提高抽查比例,積極開展部門聯(lián)合監(jiān)管。進一步強化常態(tài)化打擊,特別是對團伙化、暴力式虛開發(fā)票等嚴重涉稅違法行為,對騙取稅費優(yōu)惠和在逐步推開電子發(fā)票中的涉稅違法犯罪行為,一律嚴查嚴辦。此外,對查處的部分情節(jié)嚴重、影響惡劣的涉稅違法案件,持續(xù)加大公開曝光和聯(lián)合懲戒力度,力求達到查處一案、震懾一片、治理一域的良好效果。
關鍵詞: 涉稅違法
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