原中江信托董事長裘強(qiáng)擬被終身禁業(yè)。

江西銀保監(jiān)局今日披露的政處罰事先告知書送達(dá)公告顯示，裘強(qiáng)在擔(dān)任中江信托（現(xiàn)雪松國際信托股份有限公司）董事長、副董事長期間，該公司存在違規(guī)投資設(shè)立非金融子公司并開展關(guān)聯(lián)交易、未有效履行管理職責(zé)、違規(guī)發(fā)放自有資金貸款且關(guān)聯(lián)交易未報(bào)告的違法行為，其應(yīng)負(fù)有直接責(zé)任。江西銀保監(jiān)局?jǐn)M對裘強(qiáng)作出警告及禁止終身從事銀行業(yè)工作的行政處罰。

由于采取直接送達(dá)、郵寄送達(dá)等方式無法送達(dá)告知書，江西銀保監(jiān)局依法向裘強(qiáng)公告送達(dá)這份政處罰事先告知書。該局表示，請?jiān)诒竟姘l(fā)出之日起30日內(nèi)到江西銀保監(jiān)局局領(lǐng)取，逾期視為送達(dá)。

值得一提的是，由于涉嫌洗錢罪和賭博罪，裘強(qiáng)在此之前已被公安部通緝。

另有接近監(jiān)管消息人士向信托百佬匯記者透露，“緝捕裘強(qiáng)一直無果，2021年有數(shù)位與之相關(guān)的犯罪嫌疑人被捕，甚至包括同期中江信托高管。”　　

涉嫌洗錢罪和賭博罪

2021年7月，長沙市公安局官網(wǎng)援引公安部通緝令信息系統(tǒng)轉(zhuǎn)發(fā)的通緝令（B級）顯示，2018年12月13日，江西省公安廳開始偵辦裘強(qiáng)涉嫌洗錢、賭博犯罪案。該案主要犯罪嫌疑人裘強(qiáng)涉嫌洗錢罪和賭博罪，目前在逃。對發(fā)現(xiàn)線索的舉報(bào)人、協(xié)助緝捕有功的單位和個(gè)人，公安部給予以3萬元的獎(jiǎng)勵(lì)。

裘強(qiáng)，男，漢族，戶籍地址：江西省南昌市東湖區(qū)北京西路69號36棟3單元4樓401室，身份證號碼：36010219580110003X，香港居民身份證號碼：R933543（8），身高170厘米左右，中等身材，江西口音。

裘強(qiáng)起身于江西省清江縣昌付公社知青辦主任，后一路擢升，先后擔(dān)任宜春市委部正科級組織員、江西省委農(nóng)工部副處長、江西省政府辦公廳副主任，協(xié)助副省長分管商貿(mào)和金融工作，2000年-2004年出任江西民政廳副廳長，2004年6月至2018年，裘強(qiáng)一直出任中江信托黨委書記和董事長，在此期間還兼任控股子公司國盛證券董事長。

據(jù)記者了解，中江信托的改制發(fā)生在裘強(qiáng)掌舵的2010年左右，截至2009年末，江西省財(cái)政廳仍持有中江信托83.26%股權(quán)。至2010年末，江西省財(cái)政廳持有中江信托股權(quán)變?yōu)?5.8%，代表“明天系”的領(lǐng)銳資產(chǎn)等進(jìn)場。

中江信托曾頻繁爆發(fā)兌付危機(jī)

中江信托的政信業(yè)務(wù)一度十分兇猛。

信托百佬匯記者查閱歷年材料發(fā)現(xiàn)，2012年~2014年，用于道路橋梁建設(shè)、市政工程的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)信托產(chǎn)品在中江信托所有產(chǎn)品類型中名列第一。

2015年，由于部分地方政府財(cái)力緊張甚至出現(xiàn)違約，中江信托內(nèi)部下發(fā)過一份《關(guān)于暫停債務(wù)高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)自主管理類政信合作業(yè)務(wù)的通知》，暫停了一些發(fā)展落后省份的政信業(yè)務(wù)，但這項(xiàng)業(yè)務(wù)始終位列該司兩大重點(diǎn)業(yè)務(wù)。

2018年以來，經(jīng)濟(jì)下行壓力加大，長期積累的風(fēng)險(xiǎn)隱患暴露，企業(yè)信用違約風(fēng)險(xiǎn)上升，中江信托連續(xù)踩雷，觸雷項(xiàng)目包含政信項(xiàng)目、工商企業(yè)甚至上市公司，項(xiàng)目竟多達(dá)兩位數(shù)。

2018年11月，銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布中江信托股權(quán)變更的批復(fù)公告。雪松控股受讓領(lǐng)銳資產(chǎn)、大連昱輝等合計(jì)持有的中江信托71.3005%股權(quán)，雪松控股成為中江信托第一大股東。

也是在這一年，裘強(qiáng)辭去中江信托董事長職務(wù)，但仍然擔(dān)任公司董事。

年報(bào)顯示，2018年中將信托全年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入3.5億元，較2017年同比下降63.0%，在68家信托公司中排名第55位；實(shí)現(xiàn)凈利潤4700萬元，較2017年同比下降72.8%，在68家信托公司排名第59位。

2019年4月22日，雪松控股受讓中江信托71.3005%股權(quán)完成工商注冊變更登記，并于當(dāng)年6月將中江信托更名為雪松信托，管理層換屆也于同期完成。

關(guān)鍵詞： 中江信托